证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2022-077
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第二十二次会议通知于2022年12月22日以邮件方式发出，会议于2022年12月27日上午10:00时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地1号楼29层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向银行申请2023年度授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于开展2023年度远期外汇交易业务的议案》；
独立董事发表了同意的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于开展2023年度远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2022-078）。
（三）审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》；
详见公司同日在指定媒体披露的《关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-079）。
（四）审议通过了《关于公司及子公司之间提供借款的议案》；
（五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（六）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》；
公司结合2022年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2023年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司2023年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过320,206万元（不含税）。
独立董事对上述交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联董事韩建红女士、汪建平先生、邵生富先生、沈高庆先生、管思怡女士回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在指定媒体披露的《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-080）。
（九）审议通过了《关于终止对外投资设立产业基金的议案》；
因市场形势发生变化，结合目前公司发展规划，综合考虑各方面因素，为维护公司及全体股东利益，经与各方友好协商，公司终止设立XXX产业投资中心（有限合伙）。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于终止对外投资设立产业基金的议案》（公告编号：2022-082）。
（十）审议通过了《关于收购浙江嘉化双氧水有限公司部分股权暨对外投资的议案》；
为满足公司战略规划和经营发展需要，巩固完善公司产业内循环布局，减少关联交易；集约优化资源配置，盘活低效资产，公司拟与浙江嘉化双氧水有限公司（下称“双氧水”）股东嘉兴市三雅投资有限公司签署《关于浙江嘉化双氧水有限公司股权转让协议》。公司计划以自有资金不超过4,270万元受让三雅投资持有的双氧水70%的股权。本次交易完成后，双氧水将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
（十一）审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟于2023年1月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2022年12月28日
证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2022-078
关于开展2023年度远期外汇交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、远期外汇交易业务概述
浙江嘉化能源化工股份有限公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）（以下简称“公司”）在日常生产经营中，随着公司进出口贸易业务不断增加，公司外币结算业务非常频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
二、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度
开展远期外汇交易业务，公司根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押或占用银行授信额度，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收(付)款金额进行交易。
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司内审部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2022-079
关于为全资及控股子公司提供担保的公告
重要内容提示:
●被担保人名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉
化能源”）直接或间接控制的全资及控股公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为直接或间接控制的
全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供合计不超过人民币15亿元融资担保，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。截至本公告日，公司为全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币0万元。
●本次担保是否有反担保：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应
当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足公司各全资及控股子公司2023年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司），提供合计不超过人民币15亿元融资担保，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。具体情况如下：
■
在2023年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，公司可适度调整对各个直接或间接控制的全资子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度，以及公司对各个直接或间接控制的控股子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。
二、被担保人基本情况
1、浙江嘉化新材料有限公司
成立日期：2016年10月31日
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：吴忠
注册资本：24,800万元人民币
住所：浙江省海盐县经济开发区滨海大道1号
截止2021年12月31日，总资产1,357,701,658.85元，负债总额77,957,809.92元，净资产1,279,743,848.93元，2021年全年实现营业收入452,488,047.77元，资产负债率为5.74%（上述数据经审计）。
2、浙江嘉福新材料科技有限公司
成立日期：2018年8月13日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭付俊
注册资本：1,000万元人民币
住所：浙江省嘉兴市港区中山路南侧,瓦山路西侧房屋1幢318室
截止2021年12月31日，总资产1,303,978,950.80元，负债总额327,178,163.46元，净资产976,800,787.34元，2021年全年实现营业收入808,169,401.86元，资产负债率为25.09%（上述数据经审计）。
3、浙江兴港新能源有限公司
成立日期：2007年2月23日
法定代表人：沈建祥
注册资本：10,000万元人民币
住所：嘉兴市乍浦中山西路999号（浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼301室）
经营范围：分布式太阳能发电，太阳能光伏发电站的设计、建设、运行维护，合同能源管理，电力技术咨询、服务，太阳能发电设备的安装，光伏材料的研发、销售，煤炭批发经营，经济信息咨询，机械设备、自动化控制仪表、电子元器件、电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售。
截止2021年12月31日，总资产153,112,399.67元，负债总额36,868,167.39元，净资产116,244,232.28元，2021年全年实现营业收入556,756,764.14元，资产负债率为24.08%（上述数据经审计）。
4、浙江嘉佳兴成新材料有限公司
成立日期：2021年03月12日
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：韩建红
注册资本：15,000万美元
住所：浙江省嘉兴市港区滨海大道2288号（浙江嘉化能源化工股份有限公司内1号楼302室）
截止2021年12月31日，总资产195,071,552.43元，负债总额189,673.47元，净资产194,881,878.96元，2021年全年实现营业收入0元，资产负债率为0.10%（上述数据经审计）。
5、浙江嘉化光能科技有限公司
成立日期：2022年1月4日
法定代表人：邵生富
注册资本：50,000万
住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道广益路819号5116室
浙江嘉化光能科技有限公司成立不足一年，暂无最近一年的财务数据。
三、担保协议的主要内容
四、董事会意见
本次担保事项有助于满足公司各全资及控股子公司2023年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，提高运营效率，且被担保对象均为公司全资子公司、控股70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司，风险可控。根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见：
公司为各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及其全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币0万元。
证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2022-080
关于预计2023年度日常关联交易额度的公告
重要内容提示：
●本次预计公司年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。
●公司与关联人预计的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年12月27日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事韩建红女士、汪建平先生、邵生富先生、沈高庆先生、管思怡女士已回避表决。
公司结合2022年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2023年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司2023年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过320,206万元（不含税）。在上述总关联交易预计额度内，根据公司与各关联交易主体实际业务发生的需要，公司与各关联交易主体之间的发生额可依据实际情况作出相应的调整。
公司独立董事对上述交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：“公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，此次预计的2023年度交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，我们对该议案无异议。”
该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上表决时进行回避。
（二）前次日常关联交易的预计和实际执行情况
1、采购商品/服务
2、出售商品/运输、装卸、租赁服务
注：上述2022年度关联交易额度（总计210,371万元）预计事项经公司2022年第一次临时股东大会、公司第九届董事会第十七次会议及第九届董事会第二十次会议审议通过。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2023年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：
二、关联方介绍和关联关系
1、三江化工有限公司
成立日期：2003年12月9日
注册资本：52,600.13万美元
住所：浙江省嘉兴市乍浦开发区平海路西侧
三江化工有限公司2021年度总资产974,207万元，净资产464,462万元，主营业收入379,769万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
2、浙江兴兴新能源科技有限公司
成立日期：2011年1月19日
注册资本：80,000万人民币
住所：嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司2幢308室）
浙江兴兴新能源科技有限公司2021年度总资产268,033万元，净资产52,547万元，主营业收入555,633万元。
3、浙江三江化工新材料有限公司
成立日期：2011年12月23日
注册资本：42,457.3488万元人民币
住所：海盐经济开发区滨海大道1号3幢301室
经营范围：年产：环氧乙烷20万吨，二氧化碳（压缩的或液化的，副产品）72,147.2吨（凭有效的安全生产许可证经营）；生产一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇；减水剂产品的研发、生产；自产产品的销售。
浙江三江化工新材料有限公司2021年度总资产195,717万元，净资产61,627万元，主营业收入212,433万元。
4、嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司
成立日期：2018年12月30日
注册资本：4,000万美元
住所：浙江省嘉兴市港区三期围堤内平海路西侧
嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司2021年度总资产221,583万元，净资产35,046万元，主营业收入389,156万元。
5、三江乐天化工有限公司
成立日期：2010年5月11日
法定代表人：崔贞圭
注册资本：4,400万美元
住所：浙江省嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司1幢315室）
经营范围：生产销售环氧乙烷、乙二醇、液氧、液氩、氧气、氮气。
三江乐天化工有限公司2021年度总资产54,931万元，净资产16,795万元，主营业务收入86,382万元。
关联关系：公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司的董事饶火涛先生在其担任董事职务。
6、浙江美福石油化工有限责任公司
成立日期：2003年3月20日
法定代表人：沈秋云
注册资本：7,755万美元
住所：浙江省嘉兴市乍浦镇东方大道88号
浙江美福石油化工有限责任公司2021年度总资产233,861万元，净资产84,475万元，主营业务收入323,846万元。
7、浙江三江思怡新材料有限公司
成立日期：2020年11月17日
住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道1817号1307-1室
浙江三江思怡新材料有限公司2021年度总资产53,999万元，净资产52,297万元，主营业务收入9,062万元。
8、嘉兴兴港热网有限公司
成立日期：2002年3月28日
法定代表人：汪建平
注册资本：1,320万人民币
住所：浙江省嘉兴市港区杭州湾世达物流中心6幢四单元
经营范围：在嘉兴港区及周边区域集中供热；供热信息咨询、技术服务；管网安装、维护；管道运输、租赁；销售：金属材料、保温材料、机电仪表设备。
嘉兴兴港热网有限公司2021年度总资产10,220万元，净资产6,085万元，主营业务收入29,239万元。
关联关系：公司参股公司，本公司持有其50%股份，公司董事兼总经理汪建平先生、副总经理沈高庆先生分别在嘉兴兴港热网有限公司担任董事长、董事职务。
9、嘉兴市泛成化工有限公司
成立日期：2009年2月12日
法定代表人：林传克
注册资本：1,584.94万人民币
住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路1幢101室
嘉兴市泛成化工有限公司2021年度总资产8,446万元，净资产3,238万元，主营业务收入30,675万元。
关联关系：公司参股公司，公司持有其50%股份，公司副总经理林传克先生、董事兼总经理汪建平先生分别在嘉兴市泛成化工有限公司担任董事长、董事职务。
10、嘉兴氢能产业发展股份有限公司
成立日期：2021年8月20日
法定代表人：陈静
注册资本：10,000万人民币
住所：浙江省嘉兴市港区东西大道北侧、07省道东侧内（综保大厦A座208室）
嘉兴氢能产业发展股份有限公司2021年度总资产3,008万元，净资产3,008万元，主营业务收入0万元。
关联关系：公司参股公司，公司持有其15%股份。
11、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司
成立日期：2014年6月19日
法定代表人：施章义
注册资本：20,000万人民币
住所：嘉兴市嘉兴港区中山中路5号3楼B301室
经营范围：港口基础设施投资、建设和运营，化工产品、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)的销售，化工物流信息咨询服务。
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司2021年度总资产61,383万元，净资产19,287万元，主营业务收入1,032万元。
关联关系：公司参股公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司持有其21%股份，公司董事兼总经理汪建平先生在其担任董事职务。
12、浙江港安智能科技有限公司
成立日期：2016年4月7日
法定代表人：季海俊
注册资本：5,000万人民币
住所：浙江省嘉兴市嘉兴港区嘉兴市杭州湾新经济园24幢1号
浙江港安智能科技有限公司2021年度总资产8,848万元，净资产5,500万元，主营业务收入14,688万元。
关联关系：公司董事管思怡女士持有其80%股份。
13、浙江浩星节能科技有限公司
成立日期：2011年8月12日
法定代表人：鲁国兴
注册资本：1,000万人民币
住所：浙江省杭州市江干区森禾商务广场2幢10层1001室
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、安装、维修、销售：环保设备，节能设备；其他无需报经审批的一切合法项目。
浙江浩星节能科技有限公司2021年度总资产1,540万元，净资产1,418万元，主营业务收入679万元。
14、嘉兴市江浩生态农业有限公司
成立日期：2012年5月16日
法定代表人：管建忠
注册资本：500万美元
住所：嘉兴市秀洲区新塍镇陡门村村委会北原万寿山庄
嘉兴市江浩生态农业有限公司2021年度总资产3,029万元，净资产3,028万元，主营业务收入246万元。
15、嘉兴市港区工业管廊有限公司
成立日期：2005年9月29日
注册资本：1,300万人民币
住所：嘉兴市乍浦经济开发区平海路西侧
经营范围：在嘉兴港区化工园管廊建设管理经营、管廊出租、市政建设项目的投资开发和经营。
嘉兴市港区工业管廊有限公司2021年度总资产10,873万元，净资产3,335万元，主营业务收入2,112万元。
16、嘉兴港安通公共管廊有限公司
成立日期：2014年7月8日
法定代表人：夏帅
注册资本：1453.6433万元人民币
住所：嘉兴市乍浦镇沪杭路351号东大楼五楼西面第一间
经营范围：公共管廊建设、经营、租赁与管理。
嘉兴港安通公共管廊有限公司2021年度总资产4,603万元，净资产2,222万元，主营业务收入784万元。
关联关系：公司参股公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司持有其13.76%股份，公司合营公司嘉兴兴港热网有限公司持有其6.26%股份。公司监事会主席宋建平先生、财务负责人杨军先生分别在其担任董事、监事职务。
17、浙江永昊新能源科技有限公司
成立日期：2017年8月15日
法定代表人：汪丽
注册资本：3,000万元人民币
住所：浙江省杭州市萧山区新街街道山末址村1098号15幢602室
浙江永昊新能源科技有限公司2021年度总资产10万元，净资产8万元，主营业务收入0万元。
上述各关联方经营状况良好，与公司多年贸易往来，具有良好的履约能力，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、本公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、上述日常关联交易均为本公司及子公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2022-081
一、公司期货交易概况
公司拟在风险可控的前提下，使用不超过10,000万元人民币的自有资金，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料期货套期保值和期货投资。交易的品种主要为生产经营所需的原材料及公司产品PVC等。目的为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低现货采购成本及增加公司收益。
二、交易实施
公司设立期货管理小组，小组由公司董事长、总经理、财务负责人、分管营销副总组成，董事长担任小组组长，由公司采销中心负责日常期货交易。
小组的主要职责应包括:
（一）参与制定公司期货的风险管理制度和风险管理程序；
（二）确立期货操作计划并按计划执行；
（三）核查并监督期货业务总体执行情况；
（四）对期货头寸的风险状况进行监控和评估。
三、风险分析及风险控制措施
公司期货交易操作主要目的是部分对冲原材料采购价格上涨风险及增加公司收益，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时期货交易投资需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
2、政策风险：期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3、流动性风险：在期货交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。
4、操作风险：期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、独立董事意见
五、对公司经营的影响
证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2022-082
关于终止对外投资设立产业基金的公告
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”或“公司”）于2022年12月27日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止对外投资设立产业基金的议案》：决定终止对外投资设立产业基金。主要内容如下：
一、原对外投资概述
公司于2020年12月8日披露了《关于对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2020-088）及《关于对外投资设立产业基金的补充公告》（公告编号：2020-089）：公司计划对外投资设立XXX产业投资中心（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”或本“产业基金”）（暂定名，最终名称以工商登记信息为准），本合伙企业的总募集规模为人民币300,100万元，其中公司以自有资金出资50,000万元，作为基金有限合伙人；武汉巨盛基金管理有限公司出资100万元，作为基金普通合伙人；烟台隆赫投资有限公司出资200,000万元，作为基金有限合伙人；武汉巨盛股权投资基金（有限合伙）出资50,000万元，作为基金有限合伙人。
二、终止本次对外投资的具体情况
三、终止本次对外投资对公司的影响
公司对外投资设立产业基金事项，为各方意向合作的初步洽谈结果，尚未就具体合作项目签订已生效的合同及承诺，公司并未就上述投资事项进行出资。本次终止对外投资对公司的生产经营以及财务状况等均无重大影响，不会对公司及股东利益产生不利影响，也不影响公司发展战略及规划。
证券代码：600273证券简称：嘉化能源公告编号：2022-083
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
●股东大会召开日期：2023年1月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠、韩建红、汪建平、邵生富、沈高庆。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记。
六、其他事项
特别提醒：目前新冠疫情处于多发态势，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会，若参与现场会议，与会者需严格遵守防疫要求。
（二）联系方式
会务联系方式：0573-85580699，0573-85585166
公司传真：0573-85585033
公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
邮编：314201
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
浙江嘉化能源化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。