证券代码：000090证券简称：深天健公告编号：2009-44
深圳市天健（集团）股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室
3、召集人：本公司董事会
4、主持人：董事长陈潮先生
5、召开方式：现场投票
6、本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）共8人，代表公司有表决权的股份168,327,416股，占公司股份总数的36.9%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
三、提案审议和表决情况
大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案并形成决议：
（一）关于董事会换届选举的议案
董事选举采用累积投票制，选举结果如下：
1、非独立董事的选举结果
姚玉伦先生得票结果：赞成168,327,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。姚玉伦先生当选为第六届董事会董事。
辛杰先生得票结果：赞成168,327,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。辛杰先生当选为第六届董事会董事。
梁键先生得票结果：赞成168,327,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。梁键先生当选为第六届董事会董事。
孙静亮先生得票结果：赞成168,327,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。孙静亮先生当选为第六届董事会董事。
2、独立董事的选举结果
杨如生先生得票结果：赞成168,327,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。杨如生先生当选为第六届董事会独立董事。
李晓帆先生得票结果：赞成168,327,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。李晓帆先生当选为第六届董事会独立董事。
黄辉先生得票结果：赞成168,327,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。黄辉先生当选为第六届董事会独立董事。
以上当选的独立董事已于本次临时股东大会召开前经深圳证券交易所审核无异议。
以上当选董事任期为三年（2009年11月23日－2012年11月22日），简历见附件一。
（二）关于监事会换届选举的议案
监事选举采用累积投票制，选举结果如下：
赵宁先生得票结果：赞成168,327,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。赵宁先生当选为第六届监事会监事。
黄一格先生得票结果：赞成168,327,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。黄一格先生当选为第六届监事会监事。
陈阳升先生得票结果：赞成168,327,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。陈阳升先生当选为第六届监事会监事。
此外，公司职代会选举王成美、谢涛为公司第六届监事会职工代表监事。
以上当选监事任期为三年（2009年11月23日－2012年11月22日），简历见附件二。
（三）关于公司董事监事2008年度薪酬的议案
详细内容已于2009年8月18日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。
表决结果：同意168,327,416股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（四）关于会计师事务所选聘制度的议案
详细内容已于2009年8月18日在巨潮资讯网披露。
（五）关于公司在银行融资及担保事项的议案（以特别决议通过）
详细内容已于2009年10月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。
（六）关于修改公司章程有关条款的议案（以特别决议通过）
详细内容已分别于2009年8月18日和11月5日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。
（七）关于修改公司董事会议事规则的议案
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和律师事务所
2、律师姓名：高全增
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2009年第一次临时股东大会决议
2、广东广和律师事务所关于公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
附件一：公司第六届董事会董事、独立董事简历
附件二：公司第六届监事会监事简历
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2009年11月24日
附件一：第六届董事会董事、独立董事简历
1、董事简历
姚玉伦先生1955年6月生，研究生学历，高级经济师。1972年7月参加工作，曾在陕西省军区五金厂、西安铁路公安处、铁道部西安公安干部学院工作。历任西安市政府、陕西省政府领导秘书，陕西省侨务办公室经济处处长，陕西省海外交流协会副秘书长，陕西省中国旅行社总经理、法定代表人、党委副书记。1996年~1998年，任深圳航空公司副总经理兼商务部经理；1998年~2000年，任深圳市旅游集团副总经理；2000年~2002年，任深圳市光明华侨农场集团公司总经理、法定代表人、党委副书记。2002年~2008年，任深圳市农科集团公司总经理、法定代表人、党委书记。2008年12月起任深圳市投资控股有限公司监事会主席。2009年11月起，任本公司党委书记。
辛杰先生1966年6月生，硕士研究生（MBA），工程师。1988年7月毕业于沈阳工业大学电器专业，曾在深圳市外贸大厦服务公司、深圳市外贸集团、深圳市名华实业股份有限公司、深圳市名都实业服务有限公司、深圳市长城物业管理公司工作。1998年~1999年，任深圳市长盛实业发展有限公司副经理；1999年~2005年，历任深圳圣廷苑酒店筹备组负责人、常务副总经理、总经理、董事长。2005年10月起任深圳市长城投资控股股份有限公司副总经理，兼任深圳圣廷苑酒店有限公司董事长、总经理。2009年11月起任本公司党委副书记。
梁键先生1957年11月生，在职研究生学历，高级政工师。1986年毕业于武汉地质学院（现中国地质大学（武汉））钻探工程专业。历任中国地质大学（武汉）探矿工程系教师；深圳市福田区劳动局、劳动服务公司办公室负责人，劳动服务公司副经理；深圳市委组织部企业领导人员处主任科员、副处长，深圳市委组织部领导秘书，深圳市委组织部企业领导人员处副处长（主持工作）、处长，干部二处处长，中共南方证券党委副书记，深圳市农科集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2009年7月起任本公司党委副书记、纪委书记。
孙静亮先生1957年11月生，1976年3月参军，1983年转业，毕业于广东省社科院经济管理专业，研究生学历，高级会计师。历任基建工程兵九支队会计、深圳市第一建筑工程公司会计、科长、副总会计师。1998年后任深圳市振业(集团)股份有限公司副总会计师、总会计师。2005年5月至今任本公司董事、财务总监。
2、独立董事简历
杨如生先生1968年2月生，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、深圳市注册会计师协会副会长、深圳市注册税务师协会常务理事。1993年毕业于暨南大学，获经济学硕士学位。1994-2000年任深圳市永明会计师事务所经理、高级经理。2000-2004年任深圳广深会计师事务所所长、深圳市注册会计师协会道德委员会委员。2004-2007年任深圳友信会计师事务所所长、深圳市财政局注册会计师责任鉴定委员会委员。2007年8月起任北京亚洲会计事务所（后更名为万隆亚洲会计师事务所有限公司）合伙人兼深圳分公司负责人，现任国富浩华会计师事务所合伙人。2004年至今任同洲电子（002052）和深赛格（000058）独立董事，2008年5月至今任本公司独立董事。
李晓帆先生1953年5月生，经济学硕士，研究员。1976年毕业于西安交通大学电机系；1988年获中国社会科学院研究生院经济学硕士学位。历任甘肃省社科院经济研究所实研、助研、副研、副所长；广东惠州大亚湾投资发展总公司副总经理；深圳市天利华股份有限公司副总裁。1994-2000年任深圳市体改办企业处副处长、宏观调节处处长、市场体制处处长。2000-2002年任深圳市政府驻欧洲招商联络处主任；深圳市外经贸局副局级巡视员（提前退休）。2002-2006年任中华财务会计咨询有限公司研究员。2006年以后任深圳市城市发展研究中心研究员、中国生产力学会常务理事、副秘书长。2006年至今任深物业（000011）独立董事，2008年5月至今任本公司独立董事。
黄辉先生1964年6月生，法学硕士，现为盛唐律师事务所合伙负责人，执业律师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市人大常委会常委法律助理、深圳市法制办法律专家咨询委员会委员、中国国家专家组织工作委员会专家、深圳市建筑业协会专家。1986年毕业于西南政法大学法律专业，获法学学士；1991年毕业于中国人民大学法学院国际经济法专业，获法学硕士。1991年-1997年供职于深圳市人大常委会。1994年作为访问学者赴日本讲学。1998年至今，任盛唐律师事务所合伙人律师、主任合伙人。现任沱牌曲酒（600702）和深纺织（000045）独立董事。
附件二：第六届监事会监事简历
1、股东代表监事简历
赵宁先生，1953年9月生，经济学硕士，高级经济师。1968年12月-1969年8月，吉林省安图县松江镇兴隆村知青。1969年8月-1981年10月，中国人民解放军81807部队，历任战士、参谋。1981年10月-1983年9月，吉林省社会科学院干事。1983年9月-1994年9月，中共中央党校，先后担任硕士研究生，讲师、秘书、处长。1994年9月-2003年4月，深圳市物业发展(集团)股份有限公司，先后担任企业部经理、董事、集团副总经理。2003年4月-2007年7月，深圳市沙河实业(集团)有限公司董事、副总经理，兼任沙河实业股份有限公司监事会主席。2007年7月至今任本公司监事会主席。
黄一格先生，1968年11月生，在职硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。1990年毕业于黄石理工学院工业会计专业，2003年获香港浸会大学MBA。历任深圳市沙河实业（集团）有限公司计划财部会计、副经理、经理；2003-2004年任四川迪康产业控股集团股份有限公司总裁助理，兼任宝盈基金管理有限公司财务管理及运营保障管理负责人；2004-2005年任新一佳超市有限公司行政管理总监，先后兼任财务副总监、投资总经理，另外分管资金结算管理、法律事务管理及人力资源管理等工作；2005-2008年任深圳市农科集团公司财务总监，先后兼任深圳市信息管线有限公司和深圳市地铁有限公司监事；2008年4月起任深圳市地铁有限公司董事、财务总监。2008年5月后任本公司监事。
陈阳升先生，1963年5月生，研究生毕业，高级会计师，中共党员。1982年8月参加工作，历任深圳市工业品贸易集团公司财务部副科长、科长，深圳奥康德集团公司财务部副部长、部长、财务总监。现任深圳国有免税商品（集团）有限公司董事、财务总监。2006年5月至今任本公司监事。
2、职工代表监事简历
王成美先生，1959年5月生，大专，会计师，1982年7月入党。1978年12月参加工作，历任基建工程兵三○二团战士、副班长，深圳市市政工程公司一分公司、开发公司、深圳市帝都酒店财务会计负责人，深圳市嘉华化工有限公司财务部长、公司副经理。现任深圳市建工（集团）股份有限公司监事、深圳莱宝高科技股份有限公司监事，深圳市天健（集团）股份有限公司监事、审计监察部部长。2003年5月至今任本公司职工代表监事。
谢涛先生，1973年5月生，硕士研究生，高级工程师，1996年6月入党。1994年7月参加工作，历任深圳市天健（集团）股份有限公司嘉华化工公司技术员、人事部副经理、粉末涂料厂厂长、嘉华化工公司副经理、天健涂料科技开发公司副经理、深圳市天健（集团）股份有限公司办公室副主任。现任深圳市天健（集团）股份有限公司人力资源部经理。2009年11月起任本公司职工代表监事。
证券代码：000090证券简称：深天健公告编号：2009-45
第六届董事会第一次会议决议公告
深圳市天健（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年11月23日上午在深圳市红荔西路市政大厦七楼会议室召开,会议通知于2009年11月12日以书面送达、电子邮件及传真方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司5名监事和副总经理高建柏、刘德树、宋扬列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚玉伦主持，与会董事以举手表决方式，审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
陈潮先生已任期届满，因工作调动原因，不再续任公司董事长（法定代表人）。
经董事选举，姚玉伦先生当选为公司第六届董事会董事长（法定代表人）。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》
1、公司高管离任情况
姜永贵先生已任期届满，因工作调动的原因，不再担任公司总经理；
滕显友先生已任期届满，因工作调动的原因，不再担任公司副总经理；
付雄义先生、孙世和先生已任期届满，不再担任公司副总经理。
2、公司高管聘任情况
经董事长提名，同意聘任辛杰先生为公司总经理（试用期一年）；
经总经理提名，同意续聘高建柏先生为公司副总经理；同意聘任刘德树先生为公司副总经理（试用期一年）；同意聘任宋扬先生为公司副总经理（试用期一年）；同意续聘孙静亮先生为公司财务总监。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
徐肇松先生已任期届满，不再担任公司董事会秘书及董事会秘书处主任。
经董事长提名，指定副总经理高建柏先生代行公司董事会秘书的职责，待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后再正式聘任；同意聘任钱文莺女士为董事会证券事务代表；同意续聘陆炜弘女士为董事会证券事务代表。
独立董事杨如生、李晓帆、黄辉对《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
1．本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效；
2．我们已审阅了被提名人的个人简历等基本情况。被提名人符合《公司法》《公司章程》关于总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力。经向有关监管部门了解，他们均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
附件：
1、公司新任董事长、总经理及其他高级管理人员简历
2、证券事务代表简历
董事长姚玉伦先生（简历详见同日刊登的2009年第一次临时股东大会公告）
总经理辛杰先生（简历详见同日刊登的2009年第一次临时股东大会公告）
副总经理高建柏先生1964年7月生，经济学硕士，高级经济师。1985年毕业于安徽师范大学数学系；1990-1993年就读于中南财经大学投资经济系，获经济学硕士。1993年6月加入本公司，先后在本公司所属天健香蜜工程开发公司、天健龙岗香蜜房地产开发公司、天健房地产销售部、证券部、房地产管理本部、资产经营部、企业发展管理部工作。历任公司资产经营部副经理、经理，企业发展管理部经理等职。2008年4月至今，任本公司副总经理。2001年10月至今，兼任莱宝高科（002106）董事。
副总经理刘德树先生1968年12月生，本科，高级工程师。1993年毕业于武汉城市建设学院工民建专业。1993年8月加入本公司。先后在公司所属市政工程总公司、天健香港有限公司、特种工程处、工程管理部工作，其中1998年至1999年赴新加坡南洋理工大学发展中国建筑业高级研修班公派留学。历任天健香港公司副总经理、天健集团工程管理部经理、市政工程总公司副总经理等职。2007年5月起，任市政工程总公司总经理、党总支书记。
副总经理宋扬先生1968年5月生，硕士研究生，工程师。1990年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室秘书、办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。2005年6月起，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。
财务总监孙静亮先生（简历详见同日刊登的2009年第一次临时股东大会公告）
钱文莺女士，1972年10月生，双学士，翻译，ACCA准会员（特许注册会计师）。1994年7月毕业于武汉大学英国语言文学及世界经济专业，获双学士学位。1994年7月进入本公司，先后在公司所属天健香港有限公司、集团总部办公室、项目投资办、天健投资发展有限公司工作，担任英文翻译、财会、文秘、投资分析师、市场拓展部经理等职。2008年9月起在董事会秘书处工作。
陆炜弘女士，1968年12月生，经济师。1992年7月毕业于南京东南大学财务会计专业。毕业后分配至江苏省江都市建设银行营业部工作。1995年1月入本公司，先在公司所属路桥一公司财务部工作，1999年起在董事会秘书处工作。
证券简称：深天健证券代码：000090编号：2009－46
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届监事会第一次会议于2009年11月23日在深圳市红荔西路7058号市政大厦公司七楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事赵宁、黄一格、陈阳升、王成美、谢涛出席会议。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席赵宁先生主持，与会监事以举手表决方式通过如下议案并形成决议：
以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于选举赵宁为公司监事会主席的议案》。
新任监事会主席赵宁先生简历详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的2009年第一次临时股东大会决议公告。