1、会员自己注册、利用多个马甲小号、操纵其他账号（如炒作团伙账号、亲朋好友账号、公司同事账号等）来购买自己发布的商品从而提高商品销量；
2、会员与其他公司、朋友、同学、家人等进行互买互卖；
3、会员利用第三方炒作团伙或通过与他人协议交换购买的方式提高商品销量；
4、会员通过将线下已完成的交易进行线上走账的方式交易提高商品销量；
5、会员通过变更商品页面信息，或大幅度修改商品价格等违规手段提高商品销量；
6、其他利用不正当方式提高商品销量和/或提高信用积分的行为。
二、如何才能避开坑
一、买家账号和商家账户连接过同一个网络的情况下∶
1
同一网络下购买(WiFi)
2
曾经7~15天内共用网络
3
曾经30天以上共用网络
二、使用新注册的1688账号下单付款∶
与商家无交流（高风险）
与商家交流低于10分钟（高风险）
与商家交流15分钟（中风险）
4
新账号一天内多次下单（高风险）
5
下单账号使用频率低（低风险）
三、付款当天确认收货:
同城买家（中风险）
异地买家（高风险）
四、付款支付宝与商家支付宝存在好友关系或有资金往来:
买家账号有刷单标签（高风险）
买家账号无刷单标签（中风险）
买家在业内有频繁采购（低风险）
五、资金链路买家账号和商家账号通过1-2人完成资金回路:
六、买家账号有虚假交易或被系统定义为疑似补单账号（风险极高）
七、同一买家账号当日多次重复下单:
买家账号频繁行业采购（高风险）
买家账号在较少行业频繁采购（中风险）
买家账号在单一行业频繁采购（低风险）
八、发货物流信息问题:
小件不用真实可追查信息物流（高风险）
大件不用真实可追查信息物流（低风险）
有真实可追查信息物流（低风险）
九、集群交易：
十、常见虚假交易情况:
买家下单后收到货有部分漏发或需要退差价，让买家确认收货后，直接支付宝转账退差价，容易被误判虚假交易
三、虚假交易的认定和处罚流程：
四、处理规则：
会员进行虚假交易的，将对会员采取扣分及作出相应处置措施。
1、扣分措施：
同一会员进行虚假交易，每次扣除4分；若同一会员单次虚假交易笔数或单次虚假交易金额达到以下标准的，则同时按以下规则最高分值予以加扣：
单次虚假交易笔数
或
单次虚假交易金额
加扣分值
2笔~4笔
-
2分
5笔~9笔
>=1万元&<10万元
4分
10笔~99笔
>=10万元&<50万元
8分
100笔~999笔
>=50万元&<100万元
12分
>=1000笔
>=100万元&<500万元
24分
>=500万元
36分
例如：单次虚假交易笔数达到2笔且单次虚假交易金额达到50万元，则本次虚假交易扣分：16分=4分（虚假交易次数分）+12分（金额50W对应的12分，笔数2笔对应的2分，故按金额、笔数最高扣分分值12分进行扣分）。
（注：同一会员同一自然日内被通知涉嫌虚假交易且经举证阶段后被判定为虚假交易的所有订单，计为单次虚假交易）
2.处置措施：
“情节严重”包括但不限于：同一会员的同一商品进行虚假交易达到3次及以上
2.3.会员虚假交易行为情节特别严重的，对会员账号予以关闭处置。
“情节特别严重”包括但不限于：
1）阿里巴巴平台大促期间（包括蓄水期）产生虚假交易，且笔数或金额较大的
2）短期内持续进行虚假交易，且笔数或金额较大的
3）单次虚假交易笔数或金额巨大
4）多次被认定虚假交易“情节严重”的
5）群体进行虚假交易，且笔数或金额较大的“群体”的界定：数量密集，包括但不限于同行业、彼此或行为存在关联性等
6）引发舆情或政府部门曝光，给阿里巴巴平台造成恶劣影响的
7）行为手段恶劣，后果严重（如造成会员财产损失严重等）
8）其他经阿里巴巴审慎评估后认定的情形
同时，基于交易风险管控，阿里巴巴将视必要性对会员采取支付宝账户强制措施、限制使用阿里旺旺、延长交易超时、旺铺屏蔽、全店或单个商品屏蔽、全店或单个商品搜索降权等处理措施，直至阿里巴巴确认风险基本可控后予以部分或全部解除管控。