证券代码：002481证券简称：双塔食品公告编号：2024-020
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1233696500为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务情况
1、豌豆蛋白业务
豌豆蛋白与大豆蛋白等其他植物蛋白相比，具有非转基因、无过敏源、零胆固醇、低脂肪等优势，下游应用市场广阔。豌豆蛋白主要应用到固体饮料、植物肉、能量棒、早餐谷物、烘焙食品、宠物食品等领域，公司2021年在固体饮料领域的应用占到食品级豌豆蛋白的50%，在植物肉领域的应用占食品级豌豆蛋白的20%左右。据《2021中国植物肉行业洞察白皮书》指出，中国对植物性肉类的需求将在未来5年内增加200%，据Euromonitor预测到2023年，中国人造肉市场规模将达到130亿美元。目前，公司与BeyondMeat、Cargill（嘉吉）、DuPont（杜邦）、Mars（玛氏）、Nestle（雀巢）、日本双日建立了良好的合作关系。
双塔食品通过20多年的积累和沉淀，已经建成了完善的全渠道营销网络，已经形成了流通渠道（如农贸批发市场、菜市场、便利店等）商超渠道（国际卖场、全国性连锁卖场、区域性连锁超市）、餐饮渠道（星级连锁酒店、全国性连锁餐饮、区域性连锁餐饮）食品工业渠道、特通封闭渠道、OEM渠道、电商&微商&新媒体渠道。
3、豌豆纤维
纤维是豌豆深加工的副产品，经过超微粉碎工艺，可生产出更高品质的豌豆纤维粉。豌豆纤维主要作为食品原料、猫宠用品原料，应用于纤维产品的生产，部分产成品也直接向保健食品生产企业销售。膳食纤维已被学术界列为继糖、蛋白质、脂肪、水、矿物质和维生素之后的“第七大营养素”。目前公司生产的纤维主要集中在烘焙食品、肉制品、饮料制品、粗粮制品、果酱、猫砂等应用领域。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
R是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
会计政策变更的内容和原因
本公司自2023年10月25日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回的会计处理”。
会计政策变更说明：
（1）执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响
资产负债表项目2022年12月31日
变更前累计影响金额变更后
递延所得税资产85,803,728.995,797.7085,809,526.69
递延所得税负债43,643,297.498,068.4743,651,365.96
未分配利润969,465,437.33-2,270.77969,463,166.56
损益表项目2022年度
所得税费用-46,906,662.732,270.77-46,904,391.96
（2）执行企业会计准则解释第17号对本公司的影响
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自2023年10月25日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。
执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期内财务报表无重大影响。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
前十名股东较上期发生变化
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
报告期内，美国申请人向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对来自中国的豌豆蛋白（highproteincontent(“HPC”)peaprotein）（以下称“被调查产品”）启动反倾销和反补贴调查，案号为A-570-154和C-570-155。
反倾销调查的调查期为2023年1月1日至2023年6月30日；反补贴调查期为2022年整年。
烟台双塔食品股份有限公司
2024年4月19日
证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2024-007
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年度报告》及其摘要，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《2023年度报告》全文刊登在2024年4月20日的巨潮资讯网上，《2023年度报告》摘要刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2023年年度独立董事述职报告》，并拟在公司2023年年度股东大会上做述职报告。独立董事述职报告全文2024年4月20日刊登在巨潮资讯网上。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2023年内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见2024年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘请2024年度审计机构的公告》。
7、审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。
8、审议通过《关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》
9、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。
10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见2024年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为子公司提供担保的公告》。
11、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见刊登在2024年4月20日的巨潮资讯网上的《关于修订公司章程的公告》及新的《公司章程》。
13、审议通过了《独立董事工作制度》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
14、审议通过了《独立董事专门会议制度》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
15、审议通过了《董事会议事规则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
16、审议通过了《股东大会议事规则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
17、审议通过了《董事会审计委员会工作实施细则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
18、审议通过了《董事会提名委员会工作实施细则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
19、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
20、审议通过了《关于注销子公司的公告》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于注销子公司的公告》。
21、审议通过了《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》。
22、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，本议案尚
需提交2023年年度股东大会审议。
鉴于公司原第六届董事会非独立董事丛臻亭先生因个人原因辞去公司董事职
务，为了保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，推选姜佳秀为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
23、审议通过了《关于计提资产减值的议案》，本议案尚需提交2023年年度股
东大会审议。
具体内容详见刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
24、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》，同意召开2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。
具体内容详见刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
董事会
二二四年四月十九日
证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2024-018
关于召开2023年年度股东大会的通知
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第五次会议，会议决议召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
6、会议股权登记日：2024年5月8日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2024年5月8日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室
地址：山东省招远市金岭镇寨里村西
二、会议审议事项
独立董事将在股东大会现场宣读《2023年度独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；
3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。
4、登记手续：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。传真应在2024年5月10日16：00前传真至公司证券办公室或发送邮件至shuangtashipin@shuangtafood.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
五、其他
1、会议联系人：师恩战、张静静
邮箱：shuangtashipin@shuangtafood.com
传真：0535-2730726
2、与会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
2、附件：参加网络投票的具体流程
股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票
2、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
附件二：
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托有效期：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
附件三：
股东名称（姓名）：
地址：
有效证件及号码：
股东账号：
持股数量：
电子邮件：
股东盖章（签名）：
年月日
证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2024-008
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年度报告》及其摘要，并同意提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会对2023年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》，并同意提交公司2023年度股东
大会审议。
4、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2023
年度股东大会审议。
监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。
5、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
7、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保的公告》。
9、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。
公司第六届监事会第五次会议决议。
监事会
证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2024-009
关于2023年度利润分配预案的公告
一、利润分配方案基本情况
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因
发生股本变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、董事会意见
董事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司2023年度经营与财务状况，
三、监事会意见
全体监事认为，公司2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于2023年度利润分配预案的议案》提交至公司2023年年度股东大会审议。
四、独立董事专委会意见
五、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。
证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2024-015
关于为子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）办理总额不超过3亿元人民币（或等额美金）的业务担保，向控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称“艾泽福吉”）提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的担保，向全资子公司南充川粉生物科技有限公司（以下简称“南充川粉”）提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的担保；向全资子公司招远君邦商贸有限公司（“以下简称“君邦商贸”）、烟台松林食品有限公司（“以下简称：松林食品”）、招远君源生态农业发展有限公司（以下简称“君源农业”）、烟台正威进出口有限公司（以下简称“正威进出口”）、各提供总额不超过0.5亿元人民币（或等额美金）的担保。本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。
二、被担保人基本情况
（一）双塔食品（香港）有限公司
1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司
2、注册地点:香港
3、注册资本:50万港币
5、经营范围:进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。
6、主要财务状况：截至2023年12月31日，双塔香港资产总额为64,423.75万元，负债总额35,329.00万元，净资产29,094.75万元，营业收入63884.08万元，净利润-398.44万元。
7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双塔食品香港担保额度为5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（二）山东艾泽福吉生物科技有限公司
1、被担保人名称：山东艾泽福吉生物科技有限公司
2、注册地点:山东省青岛市莱西市院上镇毛家埠工业园强武路6号
3、注册资本:1000万美元
5、法定代表人：郭宏志
7、股权结构：艾泽福吉为公司控股子公司，由公司全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）与SINGAPOREKINGFARMPTE.LTD共同投资设立，双塔香港持股75%，SINGAPOREKINGFARMPTE.LTD持股25%。
8、主要财务状况：截至2023年12月31日，艾泽福吉资产总额为24186.01万元，负债总额18590.35万元，净资产5595.66万元，营业收入1624.82万元，净利润-0.78万元。
9、被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对艾泽福吉担保额度为2亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），SINGAPOREKINGFARMPTE.LTD对艾泽福吉担保额度为7000万元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为15563.29万元。
（三）招远君邦商贸有限公司
1、被担保人名称：招远君邦商贸有限公司
2、注册地点:山东省招远市金岭镇中村村西
3、注册资本:壹亿元
6、主要财务状况：截至2023年12月31日，君邦商贸资产总额为18449.4万元，负债总额13539.34万元，净资产4910.06万元，营业收入70542.57万元，净利润-144.36万元。
7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对君邦商贸担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（四）烟台松林食品有限公司
1、被担保人名称：烟台松林食品有限公司
2、注册地点:山东省招远市张星镇年头宋家村
3、注册资本:500万
5、法定代表人：孙焕尧
7、主要财务状况：截至2023年12月31日，松林食品资产总额为2648.75万元，负债总额1723.5万元，净资产925.25万元，营业收入5355.81万元，净利润147.45万元。
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对松林食品担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（五）招远君源生态农业发展有限公司
1、被担保人名称：招远君源生态农业发展有限公司
2、注册地点:山东省烟台市招远市金晖路271号
3、注册资本:20000万
5、法定代表人：杨君敏
7、主要财务状况：截至2023年12月31日，君源生态资产总额为19373.13万元，负债总额528.7万元，净资产18844.43万元，营业收入1640.27万元，净利润-788.08万元。
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对君源生态担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（六）烟台正威进出口有限公司
1、被担保人名称：烟台正威进出口有限公司
2、注册地点:山东省烟台市招远市金岭镇中村
3、注册资本:10000万
7、主要财务状况：截至2023年12月31日，正威资产总额为49859.63万元，负债总额59124.8万元，净资产-9265.17万元，营业收入168635.46万元，净利润9577.72万元。
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对正威担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（七）南充川粉生物科技有限公司
1、被担保人名称：南充川粉生物科技有限公司
2、注册地点:四川省南充市西充县义兴川东北有机农产品精深加工产业园
3、注册资本:1000万
5、法定代表人：邵东起
7、主要财务状况：截至2023年12月31日，截至2023年12月31日，南充川粉资产总额为6951.78万元，负债总额5757.80万元，净资产1193.98万元，营业收入0万元，净利润228.76万元。
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对南充川粉担保额度为2亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
三、担保的主要内容
公司拟向双塔香港提供总额不超过3亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，拟向君邦商贸、松林食品、君源农业、正威进出口各提供总额不超过0.5亿元（或等额美金）的担保；拟向南充川粉提供总额不超过2亿元（或等额美金）的担保；拟向艾泽福吉提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保。本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。
四、董事会意见
为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，董事会同意公司为双塔香港、艾泽福吉提供上述担保。双塔香港、君邦商贸、松林食品、君源农业、正威进出口、南充川粉为公司全资子公司，艾泽福吉为公司控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。本公司在上述额度和期限内提供担保，不会损害公司利益。