根据《绝味食品股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司募集资金投资项目及使用计划如下：
金额单位：万元
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由于本次募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
截止2022年12月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为156,185,870.65元，本次可置换金额为人民币154,793,095.65元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用共计人民币19,105,060.30元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用人民币2,090,080.60元（不含税），具体情况如下：
四、本次募集资金置换履行的决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计156,883,176.25元置换已预先投入的自筹资金。
（二）独立董事意见
（三）监事会意见
（四）会计师事务所鉴证意见
（五）保荐机构核查意见
因此，保荐机构同意绝味食品实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
五、上网公告文件
（一）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]47988号）。
THE END