证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2024-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议，具体内容如下：
一、2023年度财务决算报告
（一）2023年度财务报告审计情况
公司2023年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕2-28号）。
（二）2023年度资产、所有者权益情况
截至报告期末，公司资产总额583,168.49万元，较上年末下降7.84%；归属于上市公司股东的所有者权益239,504.17万元，较上年末下降23.97%。
（三）2023年度公司经营情况
2023年度，公司实现营业收入518,439.66万元，同比下降14.42%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,565.34万元，较上年下降138.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,432.38万元，较上年下降-150.39%；经营活动产生的现金流量净额75,497.94万元，同比增长140.57%。其他数据、指标详见公司2023年度审计报告。
二、2024年度财务预算报告
（一）预算编制的原则
降本增效、拓展市场与规模、防范经营与财务风险。
（二）预算编制说明
根据公司各业务板块的发展目标及结合公司近年营业业绩、实际生产能力等情况，按照合并报表口径，编制公司2024年度的财务预算方案。
（三）预算编制基础及假设
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化。
4、公司有能力巩固和维护现有市场份额，不断拓展新兴市场。
5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
（四）结论
根据以上原则、编制基础和假设，公司预计2024年营业收入将有适当增长。
（五）特别提示
本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司董事会
2024年3月16日
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2024-020
陈克明食品股份有限公司关于公司
2023年度拟不进行利润分配的公告
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、利润分配具体方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-65,653,407.96元，提取法定盈余公积13,338,462.97元，加上年初未分配利润1,194,610,912.73元，减去2023年度内分配的普通股股利64,475,448.40元，2023年末累计未分配利润为1,051,143,593.40元，资本公积金余额995,506,627.18元。
2023年度母公司实现净利润为133,384,629.64元，提取法定盈余公积13,338,462.97元，加上年初未分配利润495,595,079.13元，减去2023年度内分配的普通股股利64,475,448.40元，2023年末累计未分配利润为551,165,797.40元，资本公积金余额1,271,619,992.86元。
鉴于公司2023年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的原因
三、未分配利润的用途和计划
四、其他说明
五、监事会意见
监事会认为公司本次分红方案有利于公司的正常经营和长期健康发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意本次不进行利润分配的方案。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十七次会议决议；
（二）第六届监事会第十六次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
陈克明食品股份有限公司
董事会
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2024-021
关于公司拟续聘会计师事务所的公告
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、事务所基本信息
2、投资者保护能力
3、诚信记录
天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计收费将依据公司组成部分规模及2024年度审计工作量确定。
三、拟聘任会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，前期担任公司财务及内控审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务及内控审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议；
3、2024年审计委员会第二次会议决议；
4、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2024-022
陈克明食品股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及其全资（或控股）子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，适当增加公司收益，为股东谋取投资回报。
（二）投资额度
（三）投资品种
为控制风险，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险、持有期限不超过12个月的理财产品。包括但不限于银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种；以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。
（四）决议有效期
期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的最长持有期限不超过12个月。
（六）实施方式
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司资金使用计划正常实施前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。
（一）董事会意见
董事会同意在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）监事会意见
五、备查文件
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2024-023
陈克明食品股份有限公司关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告
重要内容提示：
1、交易目的：为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营带来的不利影响，计划利用期货市场的套期保值功能，保证产品成本的相对稳定，降低对兴疆牧歌正常经营成本的影响。
2、交易品种、交易工具及场所：在合规公开的场内或场外交易场所，场内为境内商品期货交易所，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有业务经营资格的金融机构。品种仅限于与兴疆牧歌生产经营有直接关系的期货品种，如：生猪、小麦、玉米、大豆、豆粕、豆油等品种。
3、交易金额：兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币15,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。
4、审议程序：陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意兴疆牧歌进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务。
5、风险提示：兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务存在一定的价格异常波动风险、交易对手违约风险、技术风险、政策风险、交易风险等风险，敬请投资者注意。
一、商品期货套期保值业务情况概述
（一）开展商品期货套期保值的目的
公司控股子公司兴疆牧歌是牲畜饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给兴疆牧歌经营带来的不利影响，兴疆牧歌计划利用期货市场的套期保值功能，保证产品成本的相对稳定，降低生猪价格波动对正常经营成本的影响。
（二）资金额度
兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币15,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。
（三）交易方式
1、交易场所：合规公开的场内或场外交易场所，场内为境内商品期货交易所，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有业务经营资格的金融机构。
兴疆牧歌自有资金。
（五）业务期间
自股东大会审议通过之日起一年内。
二、审议程序
公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行商品期货的套期保值业务。
此事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、商品期货套期保值业务的可行性分析
兴疆牧歌进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，可规避饲料原料价格、生猪价格大幅度波动给经营带来的不利影响，有效管理价格大幅波动的风险。公司建立了较为完善的商品期货套期保值业务管理制度，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，落实风险防范措施，审慎操作。因此，开展商品期货套期保值业务是切实可行的。
四、套期保值的风险分析
（一）价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
（三）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
（四）政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。
（五）交易风险：期货套期保值交易专业性较强，复杂程度高，交易结果取决于决策者的主观分析判断和风险控制能力，交易的执行结果存在不确定性。可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
五、公司采取的风险控制措施
（一）公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对兴疆牧歌开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，落实风险防范措施，审慎操作。
（三）兴疆牧歌以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。兴疆牧歌将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
（六）公司及兴疆牧歌审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，防范业务中的操作风险。
七、备查文件
（三）控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告。
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2024-026
陈克明食品股份有限公司关于2023年度
计提减值准备及核销资产的公告
一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述
1、计提减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日资产的财务状况，对合并范围内各公司各项资产是否存在减值进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备，对于丧失使用性能，停工改造仍无法使用的固定资产进行了相应的报废。
2、计提减值准备及核销资产的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。
公司对2023年末计提减值准备和核销资产的范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、生产性生物资产及商誉。本次计提各项减值准备及核销资产合计金额为17,047.08万元。
具体情况如下：
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，公司本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
二、本次计提减值准备及核销资产的具体说明
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。确定的组合依据如下：
2、资产减值及报废损失
资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
（1）预付账款损失
前期受到市场环境影响，基于谨慎性原则，公司对国外个别供应商预付的原材料采购款按照会计政策计提坏账准备477.86万元，公司对预付款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
（2）存货跌价损失
通过对存货进行清查，公司2023年对可变现净值低于成本的存货计提减值损失11,028.00万元。本年末存货跌价准备余额情况如下：
（3）固定资产及在建工程减值及报废损失
对于固定资产及在建工程，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。公司2023年计提固定资产减值损失合计2,125.94万元，计提在建工程减值损失163.13万元。对于丧失使用性能，停工改造仍无法使用的固定资产公司进行了相应的报废处置，2023年发生固定资产报废损失1,292.23万元。
（4）生产性生物资产减值损失
对于生产性生物资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。公司2023年计提生产性生物资产减值损失合计1,246.79万元。
（5）商誉减值损失
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计金额17,047.08万元，全部计入2023年度损益，将减少公司2023年度利润总额17,047.08万元。
四、审计委员会关于公司2023年度计提资产减值准备合理性的说明
2024年03月16日
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2024-027
关于会计政策变更的公告
●本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
1、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2023年10月25日发布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号）（以下简称“解释第17号”或“本解释”），规定了关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。
2、变更日期
根据上述要求，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）自2024年1月1日起按照解释第17号规定，对因适用本解释的流动负债与非流动负债的划分，根据有关规定进行相应会计处理及披露。
（二）本次变更前公司采用的会计政策
（二）本次变更后公司采用的会计政策
二、本次会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更是根据国家财政部颁布的准则解释进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2024-025
陈克明食品股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
一、本次追溯调整的原因
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月21日、2023年1月6日召开第六届董事会第六次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司部分股份并对其增资暨关联交易的议案》，决定以34,400万元受让湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明集团”）、陈克明先生、陈克忠先生、陈晖女士持有的阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）全部股份，股份受让完成后，公司将对兴疆牧歌增资28,000万元。
二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响
（一）追溯调整对2023年合并资产负债表期初余额的影响：
单位：元
（二）追溯调整对2022年1-12月合并利润表的影响：
（三）追溯调整对2022年1-12月合并现金流量表的影响：
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2024-028
关于举办2023年年度业绩说明会的公告
为便于广大投资者更加全面深入地了解陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年3月19日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办陈克明食品股份有限公司2023年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理陈宏先生，董事兼副总经理杨波先生，财务总监李锐女士，独立董事赵宪武先生，董事兼董事会秘书陈燕女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
四、联系人及咨询办法
联系人：陈燕刘文佳
邮编：410116
传真：0731-89935152
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2024-017
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
内容：2023年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开9次监事会会议，没有监事缺席；同时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会。
（三）《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
（四）《关于公司2023年度利润分配的议案》
内容：监事会认为公司本次分红方案有利于公司的正常经营和长期健康发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。
（五）《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
内容：经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务及内控审计机构。
（八）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（九）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
（十）《关于2023年监事薪酬确定的议案》
表决结果:全体监事回避表决，本议案中除《第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》中规定固定监事津贴的股东代表监事舒畅女士及王冠群先生外，职工代表监事薪酬尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
监事会
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2024-016
第六届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。
（二）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
公司现任独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，现任独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。
（三）《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
内容：公司总经理陈宏先生就2023年度工作情况和2024年经营策略向董事会进行了汇报，董事会认为2023年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，2024年经营策略符合公司战略目标。
（四）《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
（五）《关于公司2023年度利润分配的议案》
内容：公司2023年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（六）《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：董事会认为，2023年度公司现有内部控制制度基本健全，公司结合实际经营管理情况和风险因素，针对所有重要事项建立了健全、合理的内部控制制度，形成了较为规范的管理体系。
（七）《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
内容：董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务及内控审计机构。
（九）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
内容：董事会同意在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，公司及其全资（或控股）子公司使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（十）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
内容：公司控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）是牲畜饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给兴疆牧歌经营带来的不利影响，兴疆牧歌计划利用期货市场的套期保值功能，保证产品成本的相对稳定，降低生猪价格波动对正常经营成本的影响。
（十一）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》
内容：公司控股子公司兴疆牧歌开展商品期货套期保值严格按照自身经营需求进行，且同步建立了完备的期货套期保值管理制度。兴疆牧歌利用套期保值工具规避市场价格波动风险，降低价格波动给生产经营所带来的影响，有利于兴疆牧歌生产经营的稳定性和可持续性。综上，兴疆牧歌开展商品期货套期保值是可行的。
（十二）《关于2023年非独立董事、高级管理人员薪酬确定的议案》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权，7票回避；表决结果为通过。
关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士、邓冰先生、陈燕女士、杨波先生对本议案回避表决。
董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案中除《第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》中规定固定薪酬的陈克明先生、陈晖女士及未在公司领取薪酬的邓冰先生外，其他非独立董事薪酬情况尚须提交股东大会审议。
（十三）《关于公司独立董事2023年度独立性情况的议案》
内容：董事会对在任的四位独立董事2023年的独立性情况进行了审议和评估，认为四位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。
（十四）《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
内容：董事会同意召开公司2023年年度股东大会，并对本次董事会审议的第（一）、（二）、（四）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十二）项议案提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会通知另行披露。