证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2024-009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2024年4月22日，公司召开第二届董事会独立董事2024年第二次会议，对上述关联交易议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）2023年度日常性关联交易的预计和执行情况
单位：万元
[注1]与北京磨铁文化集团股份有限公司的交易数据包括与其子公司天津磨铁图书有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。
[注2]与浙江省教育技术中心的交易数据包括与其子公司浙江新世纪电子音像发行有限公司、浙江教育用品发展有限公司、孙公司浙江久远教育软件开发有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。
[注3]与杭州威博文化体育发展集团有限公司的交易数据包括与其子公司杭州光度能量体育用品有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。
[注4]与浙江出版联合集团的交易数据包括与其子公司浙江省出版印刷物资集团有限公司、浙江出版集团资产经营有限公司、浙江出版集团投资有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。
（三）2024年度日常性关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江出版联合集团有限公司
公司注册地址：杭州市拱墅区环城北路177号浙江数字出版大楼1幢22层
注册资本：100,000万元人民币
关联关系：公司控股股东
（二）浙江出版集团资产经营有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市体育场路347号8楼
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：资产管理，房屋租赁，物业管理，房产中介服务，餐饮服务（凭有效许可证经营）
关联关系：同受公司控股股东控制
（三）浙江华原物业管理有限公司
公司注册地址：杭州市体育场路347号
注册资本：100万元人民币
经营范围：物业管理、房屋维修、楼宇清洁、房屋租赁
（四）浙江省出版印刷物资集团有限公司
公司注册地址：浙江省文晖路108号2幢
注册资本：15,000万元人民币
（五）浙江新华印刷物资有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市下城区文晖路108号2幢2楼212室
注册资本：500万元人民币
经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；油墨销售（不含危险化学品）；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；木材销售；合成材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联关系：同受公司控股股东控制。
（六）浙江教材纸业有限公司
公司注册地址：杭州经济开发区白杨街道文海北路379号
注册资本：8,800万元人民币
经营范围：一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品制造；文具用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；塑料制品销售；非食用植物油加工；肥料销售；通讯设备销售；照相器材及望远镜批发；生态环境材料销售；建筑材料销售；物料搬运装备制造；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；石油制品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；装卸搬运；机械设备租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；粮油仓储服务；非居住房地产租赁；纸浆销售；油墨销售（不含危险化学品）；货物进出口；纸制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（七）浙江出版集团投资有限公司
公司注册地址：杭州市体育场路347号802室
注册资本：60,000万元人民币
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
（八）浙江博韵商业管理有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区中河北路83号1210室-6
经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；园区管理服务；停车场服务；社会经济咨询服务；物业管理；企业管理；非居住房地产租赁；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；平面设计；花卉绿植租借与代管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联关系：公司参股企业暨控股股东联营企业
（九）浙江省教育技术中心
公司注册地址：浙江省杭州市西湖区保俶北路58号
注册资本：6,288万元人民币
关联关系：公司联营企业浙江新世纪电子音像发行有限公司控股股东
（十）杭州印校印务有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路19号
注册资本：580万元人民币
经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；服务：成年人的非证书印刷技术培训（涉及前置审批的项目除外）
关联关系：公司联营企业
（十一）杭州天字网络科技有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号中电海康集团有限公司海创园区G号楼4层401
（十二）新华互联电子商务有限责任公司
公司注册地址：北京市朝阳区朝阳北路102号楼12层1203
注册资本：18,918.0239万元人民币
（十三）杭州四为健康科技集团有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济开发区明星路371号2幢1101室
注册资本：2,622.5411万元人民币
（十四）浙江帕力亚多健康科技有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号2幢1103-02室
关联关系：原公司联营企业杭州四为健康科技集团有限公司子公司
（十五）中电联合（北京）图书有限公司
公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188号七区18号楼2层
（十六）天台县新华幼儿园
公司注册地址：赤城街道工人西路107号
注册资本：220万元人民币
经营范围：幼儿教育
关联关系：公司子公司出资举办的民办非企业单位
（十七）北京读蜜文化传媒有限公司
注册资本：28.5714万元人民币
（十八）浙江灿龙网络科技有限公司
公司注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼136号第三间办公室
注册资本：1,250万元人民币
（十九）浙江新华彩色印刷有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市临平区康达路508号
注册资本：2,500万元人民币
经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品的印刷（凭许可证经营）。经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）
（二十）杭州稚云教育科技有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路141号东楼1806室
（二十一）杭州国培教育科技有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号9幢202-5室
注册资本：63.75万元人民币
（二十二）中金易云科技有限责任公司
公司注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路26号院30号楼9层B1019室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
注册资本：5,000万元人民币
关联关系：公司合营企业
（二十三）果麦文化传媒股份有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心2幢406室
注册资本：7,275.994万元人民币
关联关系：公司参股企业
（二十四）浙江学海教育科技有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道168号A座4楼417室
注册资本：3,868万元人民币
（二十五）浙江新华图文制作有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路177号浙江数字出版大楼1幢14层1405室
注册资本：80万元人民币
经营范围：排版、制版。平面设计，图文制作、输出，计算机系统工程，技术咨询、服务。包装装潢设计
（二十六）北京磨铁文化集团股份有限公司
公司注册地址：北京市朝阳区鼓楼外大街19号B座4层102室
注册资本：7,500万元人民币
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计、制作；销售文具用品、玩具、工艺品；出版物批发；出版物零售
关联关系：公司参股企业北京来看科技有限公司控股股东
（二十七）杭州威博文化体育发展集团有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇百丈村
关联关系：公司控股子公司浙江未来教育书社有限公司少数股东
（二十八）慈溪市新华书店有限责任公司
公司注册地址：浙江省慈溪市浒山街道新城大道北路89号
注册资本：650万元人民币
关联关系：公司控股子公司浙江慈溪市省联新华书店有限公司少数股东
（二十九）杭州招元文化创意有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区余杭塘路478号10幢1层A08室
经营范围：文化艺术交流活动的策划；电子出版物、图书报刊的批发、零售（含网上销售）；文化用品的销售
关联关系：公司控股子公司浙江新之江教育文化有限公司少数股东
（三十）杭州兴邦电子印务有限公司
公司注册地址：杭州市下城区环城北路177号11幢105室
注册资本：250万元人民币
经营范围：服务：图文设计、制作（除制版），电子印刷技术的技术开发、技术服务；批发、零售：文具、纸张、印刷材料
关联关系：公司控股子公司浙江新华印刷技术有限公司少数股东
（三十一）杭州艺诚文化艺术策划有限公司
公司注册地址：浙江省杭州市下城区建国北路281号19L1室
（三十二）浙江湖州环太湖集团有限公司
公司注册地址：浙江省湖州市凯泰大厦2009室
注册资本：200,000万元人民币
经营范围：城市基础及配套设施开发建设和维护管理，房地产开发经营（四级），环太湖水利、农业、旅游开发，城市建设用地前期开发及办理土地受让事项。
关联关系：报告期内董事朱勇良近亲属任董事
（三十三）叶坤
关联关系：公司控股股东之孙公司少数股东
三、关联交易主要内容和定价政策
四、关联交易对上市公司的影响
五、保荐机构核查意见
保荐机构确认：浙版传媒2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况事项无异议。
六、备查文件
1.第二届董事会第十五次会议决议；
2.第二届监事会第十四次会议决议；
3.第二届董事会独立董事2024年第二次会议决议。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2024-012
浙江出版传媒股份有限公司关于提名
第二届董事会非独立董事候选人的公告
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名芮宏先生、施扬先生、董立国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，本次选举董事的议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2024年4月25日
附件：
芮宏先生，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士学位。曾任安徽民航机场集团有限公司副总经理，广西壮族自治区旅游局副局长，新疆兵团团委书记、兵团青联主席，新疆兵团第一师阿拉尔市党委常委、副师长（正师长级）、阿拉尔经济技术开发区党工委书记、管委会主任，浙江省台州市委常委、台州湾循环经济产业集聚区（台州高新技术产业园区、台州绿心旅游度假区）党工委书记（保留正厅长级），浙江省台州市委副书记、政法委书记（保留正厅长级），浙江省文化和旅游厅副厅长、党组副书记（保留正厅长级），现任浙江出版联合集团有限公司董事、总经理、总编辑、党委副书记。
施扬先生，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。曾任浙江日报政治与社会新闻部副主任、浙江省纪委监委宣传部部长，浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、纪委书记，现任浙江出版联合集团有限公司董事、党委副书记。
董立国先生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任浙江省财政厅教科文处副处长、省级文化企业国有资产监督管理办公室主任、文化处处长，浙江省文化产业投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员，现任浙江出版联合集团有限公司董事、副总经理、党委委员。
证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2024-017
浙江出版传媒股份有限公司
关于变更办公地址的公告
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下：
敬请广大投资者留意。
证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2024-006
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于4月8日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴明华先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。
（五）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》（公告编号：2024-009）。
（九）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2024年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。
（十）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告》。
三、备查文件
第二届监事会第十四次会议决议。
浙江出版传媒股份有限公司监事会
证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2024-007
关于2023年度利润分配预案的公告
●每10股派发现金红利3.90元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1,617,366,579.91元。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,222,222,223股，以此计算合计拟派发现金红利866,666,666.97元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为57.43%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配预案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，认为本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，同意提交董事会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月24日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（一）本次利润分配预案结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2024-010
浙江出版传媒股份有限公司关于
2024年度使用闲置自有资金进行
现金管理的公告
●投资类型：安全性高、流动性好的理财产品
●履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、自有资金现金管理基本概况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
公司及子公司本次现金管理所使用的资金为部分闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司自有资金现金管理主要为安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（二）风险控制测试
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
（二）截至2023年12月31日，公司货币资金为962,201.62万元，本次使用自有资金进行现金管理金额为不超过520,000万元，占最近一期期末货币资金的54.04%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）会计处理方式
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定进行处理。