以岭药业:第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002603证券简称：以岭药业公告编号：2021-075石家庄以岭药业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
根据公司2020年年度权益分派方案实施情况，公司拟增加注册资本477344393元。增资完成后公司注册资本将由目前的1193360983元变更为1670705376元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围。具体情况如下：
变更为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂、中药配方颗粒、食品用塑料包装容器的生产；保健食品的生产、销售（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；
（注：经营范围内容最终以工商登记部门核准为准）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
（1）原第六条：公司注册资本为人民币1193360983元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币1670705376元。
（2）原第十九条公司股份总额为1193360983元；公司的股本结构为：
普通股1193360983股。
修改为：第十九条公司股份总额为1670705376元；公司的股本结构为：
普通股1670705376股。
（3）原第十三条经依法登记，公司的经营范围是：硬胶囊剂、片剂、颗
粒剂、合剂、小容量注射剂、中药配方颗粒、食品用塑料包装容器的生产；保健食品的生产、销售（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；初级农产品的采购、批发、零售；糖果制品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；企业管理咨询服务；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；
修改为：第十三条经依法登记，公司的经营范围是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂、中药配方颗粒、食品用塑料包装容器的生产；保健食品的生产、销售（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；中药饮片的研究开发、技术咨询、服务、转让；中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制、炒制、制炭、煨制、灸制、炖制、锻制、燀制、水飞），直接口服中药饮片的生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2021年9月16日
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