原标题：成都红旗连锁股份有限公司第三届董事会第十次会议决议的公告
证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告编号：2017-008
成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第十次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年3月16日上午10:00时以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2017年3月3日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事严洪先生、唐英凯先生、逯东先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。
2016年度董事会工作报告内容详见2016年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
经审计，2016年公司合并实现营业收入632，162.68万元，同比上年增长15.23%；实现利润总额17，541.40万元，同比上年下降18.75%；其中；实现归属于上市公司股东的净利润14，431.67万元，同比上年下降19.47%。
4、审议通过了《2017年财务预算报告》
公司2017年度的主要经营目标为：公司在总结2016年度经营情况和分析2017年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的2017年度财务预算，本预算包括公司及下属19家全资子公司及各分支机构，计划2017年度实现营业收入695，378.95万元、实现净利润14，431.67万元。
特别提示：上述财务预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。另外；本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。
5、审议通过了《2016年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]ZD10027号审计报告确认，2016年实现归属于上市公司股东的净利润为144，316，749.08元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取10%法定盈余公积金17，314，020.35元后，加年初未分配利润532，245，305.70元，公司可供股东分配利润为659，248，034.43元，本年度实现的可供分配的利润127，002，728.73元。
根据公司《章程》要求，公司拟按以下方法实施分配：
（1）公司本次以2016年12月31日的总股本1，360，000，000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.19元人民币（含税），共分配25，840，000.00元。利润分配后，剩余未分配利润633，408，034.43元转入下一年度。
（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。
6、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。
《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
董事会成员一致认为，董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。
公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》及监事会意见、独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
独立董事、监事会发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成，为了提高节余募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的利益，董事会同意将募集资金专户余额约4，661.35万元（包括节余募集资金及其利息收入、理财收入扣除手续费后的净额，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。
11、审议通过了《关于与关联方续签采购塑料袋的<商品委托代销合同>的议案》
表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票
关联董事曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。
董事会同意子公司成都红旗连锁批发有限公司与成都太阳系印务有限责任公司签订的《商品委托代销合同》到期后续签，续签时限为一年。公司预计2017年度向关联方采购塑料袋金额为人民币120万元，本关联交易无须提交股东大会批准。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《成都红旗连锁股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。
13、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
董事会
二〇一七年三月十六日
证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告编号：2017-009
第三届监事会第六次
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年3月16日13:00时在成都高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2017年3月3日以书面通知方式发出。会议应出席监事3人，现场出席会议监事3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会成员一致认为，董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》
2016年公司合并实现营业收入632，162.68万元，同比上年增长15.23%；实现利润总额17，541.40万元，同比上年下降18.75%；其中；实现归属于上市公司股东的净利润14，431.67万元，同比上年下降19.47%。
5、审议通过了《2017年财务预算报告》
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
7、审议通过了《2016年度利润分配的预案》
监事会认为：董事会制订的2016年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计期间，能够按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度展开审计工作，独立客观地发表审计意见，完成了公司委托的各项财务审计工作，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。
9、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于与关联方续签采购塑料袋的<商品委托代销合同>的议案》
监事会认为，公司子公司与成都太阳系印务有限责任公司到期续签《商品委托代销合同》事项，符合公司经营需要。本次交易价格是参照市场价格定价，遵循了公平、公正、公开原则。不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
1、第三届监事会第六次会议决议
监事会
证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告编号：2017-010
关于使用节余募集资金
永久补充流动资金的公告
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十次会议于2017年3月16日召开，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及相应利息、理财收益等共计人民币4，661.35万元（截止2016年12月31日，公司募集资金余额4626.95万元，另公司使用4500万元闲置募集资金购买的理财产品于2017年2月16日到期，到期收到理财收益34.4万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销存放募集资金的专项账户。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]943号文核准，于2012年8月首次公开发行人民币普通股（A股）5，000.00万股。每股发行价为人民币18.76元，募集资金总额为人民币93，800.00万元。扣除各项发行费用人民币4，893.40万元后，募集资金净额为人民币88，906.60万元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2012]第113887号《验资报告》，均存放于募集资金专户进行管理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至2016年12月31日，本公司募集资金使用及余额如下
（金额单位：人民币元）：
■
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《成都红旗连锁股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》要求并结合经营需要，本公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了规定。募集资金到位后，本公司于2012年9月28日分别与浙商银行成都分行营业部、中国光大银行成都玉双路支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中信银行成都人民南路支行以及保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司募集资金专户余额情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金专户账面余额为1，269，546.30元，与银行对账单差异为企业于2016年12月29日支付互惠供应商货款2，095，000.00元，中信银行成都人民南路支行于2017年1月3日支付成功。
三、本年度募集资金的实际使用情况及募集资金节余情况
(一)募集资金使用情况
募集资金使用情况详见公司2016年度募集资金专项报告。
(二)募集资金节余情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于2015年8月31日全部完成。其中“超市扩建技术改造项目”于2014年12月31日完工，第二届董事会第二十三次会议同意，公司使用该项目节余募集资金及相应利息、理财收益等，永久补充流动资金。该部分节余资金永久补充流动资金后，于2016年6月6日注销该募集资金专户。
1、“超市经营设施技术改造项目”于2015年8月完成建设，该项目节余募集资金24，307，373.08元。
2、“信息化系统技术改造项目”于2015年4月完成建设，该项目节余募集资金21，962，073.19元。
3、经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权。截至2016年12月31日，上述项目已使用自筹资金计人民币317，548，852.73元。其中，支付转让款人民币193，013，016.24元、代成都市互惠超市有限责任公司原股东等垫付费用50，535，836.49元、代成都市互惠超市有限责任公司偿还银行借款74，000，000.00元。其中，截止2015年12月31日使用自有资金306，953，339.73元用于收购成都市互惠超市有限责任公司已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴定，并于2016年1月13日出具信会师报字[2016]第810002号《鉴证报告》。置换工作已于2016年1月27日实施完毕。
截止2016年12月31日，超募资金账面余额为100.03元。
此外，2016年11月18日，公司使用闲置募集资金购买理财产品4500万元（其中，“超市经营设施技术改造项目”2370万元，“信息化系统技术改造项目”2130万元），该理财产品于2017年2月16日到期赎回，赎回本金的同时收到该理财产品的投资收益34.4万元。
募集资金专户存储情况，详见二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存储情况
四、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划及影响
（一）节余募集资金使用计划
鉴于公司募集资金投资项目已建设完毕，为降低财务费用，充分发挥资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化的原则，经公司第三届董事会第十次会议审议，公司拟将节余募集资金、投资收益及利息4，661.35万元人民币永久补充流动资金。
（二）补充流动资金影响
公司将节余募集资金永久补充流动资金，将有利于公司降低财务费用，提高募集资金使用效率，满足公司生产经营所需资金的需求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使用。
（一）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
（二）公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）公司独立董事意见
公司独立董事经审议认为：本次使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金不存在损害公司股东的情形。同意将募集资金专户余额约4，661.35万元（包括节余募集资金及其利息收入、理财收入扣除手续费后的净额，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。
（二）公司监事会意见
（三）保荐机构意见
七、备查文件
（一）第三届董事会第十次会议决议
（二）第三届监事会第六次会议决议
（三）公司独立董事的独立意见
（四）保荐机构核查意见
（五）深交所要求的其他文件
二○一七年三月十六日
证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告编号：2017-011
关于召开2016年
年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2016年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十次会议决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2017年4月7日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》
独立董事严洪先生、唐英凯先生、逯东先生将分别在本次股东大会上作2016年度工作述职，本事项不需审议。
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2017年财务预算报告》
5、审议《2016年度利润分配的预案》
6、审议《2016年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
8.1选举梁辰先生为公司非独立董事
议案1至7为普通决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；议案8采用累积投票制表决方式。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方式
1、登记方式：
3、登记地点：公司董事会办公室。
登记信函邮寄：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道7号；
邮编：611731；
传真号码：028-87825530。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：罗乐女士、彭燕女士
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362697”，投票简称为“红旗投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
（2）填报表决意见
对于本次股东大会的议案1-议案7，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对采用累积投票制的第8项议案，填报投给候选人的选举票数，股东应当以所拥有的表决权总数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案所投的选举票不视为有效投票。
（3）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（4）不符合上述规定的投票申报无效。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件2
委托人股票账号：
持股数量：
委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
备注：1、议案1至7请在相应的表决意见项下划“√”，议案8请在议案相应的表决意见项下填入投票股数。
2、如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以□不可以
委托人签名（机构股东负责人签名并加盖公章）：
委托日期：2017年____月____日
证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告编号：2017-012
关于召开2016年度
业绩说明会的公告
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及摘要已于2017年3月17日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事长、总经理曹世如女士；副董事长、董事会秘书、副总经理曹曾俊先生；独立董事严洪先生；董事、财务负责人、副总经理陈慧君女士。欢迎广大投资者积极参与！
证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告编号：2017-014
关于设立全资子公司的公告
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司：成都红旗生态农业有限公司（以下简称“红旗生态”）。
一、对外投资概述
1、公司拟在崇州市桤泉镇生建村1组投资设立成都红旗生态农业有限公司，注册资本为人民币1000万元，由公司以自有资金出资，占100%股权。
2、2017年3月16日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1000万元投资设立“成都红旗生态农业有限公司”，本次对外投资设立全资子公司无须提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：成都红旗生态农业有限公司
2、拟注册地：崇州市桤泉镇生建村1组
3、注册资本：人民币1000万元
4、法定代表人：曹世如
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：种植、销售水果蔬菜、农副产品、牲畜饲养、家禽饲养。
上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。
三、对外投资合同的主要条款
本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。
四、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的
公司拟使用自有资金人民币1000万元在崇州市桤泉镇生建村1组设立全资子公司，有利于整合公司资源，扩大公司的营业额和盈利。