1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。本年度不进行资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案尚需股东大会审议批准。
如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主营业务涉及的珠宝时尚等消费升级行业、商业零售行业、房地产行业，均属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业。2021年，随着疫情防控形势不断好转，居民消费需求稳步释放，消费市场持续恢复。商品零售增势较好，化妆品类、金银珠宝类等消费升级类商品零售额较去年均有不同程度增长；房地产市场总体保持平稳运行。以下是国家统计局、上海统计局、中华全国商业信息中心的数据资料：
1.2021年，全年国内生产总值1,143,670亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%。分季度看，一季度同比增长18.3%，二季度增长7.9%，三季度增长4.9%，四季度增长4.0%。
2.2021年，全年社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%。按消费类型分，商品零售393,928亿元，增长11.8%；餐饮收入46,895亿元，增长18.6%。
3.2021年，全年全国网上零售额130,884亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额108,042亿元，增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%和12.5%。
4.2021年，限额以上单位金银珠宝类商品零售额为3,041亿元，同比增长29.8%；限额以上单位化妆品类商品零售额为4,026亿元，同比增长14%。
5.根据中华全国商业信息中心统计，2021年，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.2%。
6.2021年，上海市社会消费品零售总额18,079.25亿元，比上年增长13.5%。分行业看，批发和零售业零售额16,623.32亿元，同比增长12.7%；住宿和餐饮业零售额1,455.93亿元，同比增长22.7%。从主要商品类别看，基本生活消费增势较好，日用品类零售额同比增长24.7%；升级类消费需求持续释放，文化办公用品类、金银珠宝类和化妆品类零售额同比分别增长40.1%、30.3%和15.7%。
7.从零售业态看，2021年，上海市网上商店零售额3,365.78亿元，比上年增长20.8%，两年平均增长15.4%;占社会消费品零售总额的比重为18.6%，比上年提高2.2个百分点。
8.2021年，全国房地产开发投资147,602亿元，比上年增长4.4%；房地产开发企业到位资金201,132亿元，比上年增长4.2%。商品房销售面积179,433万平方米，比上年增长1.9%；商品房销售额181,930亿元，比上年增长4.8%。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司的前身为上海豫园商场。上海豫园商场于1987年6月经上海市人民政府有关部门批准，改制为上海豫园商场股份有限公司。1992年5月，经沪府财贸（92）第176号文批准，上海豫园商场股份有限公司采用募集方式共同发起成立上海豫园旅游商城股份有限公司，并中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第41号文批准，向社会公开发行股票，同年9月公司股票在上海证券交易所上市。
公司依托上海城市文化商业根基，以为全球家庭智造快乐生活为使命，立志成为引领中华文化复兴潮流、植根中国的全球一流家庭快乐消费产业集团。公司坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动，秉承快乐时尚理念，持续构建“家庭快乐消费产业+城市产业地标+线上线下会员平台”的“1+1+1”战略，逐步形成了面向家庭消费，具有独特竞争优势的产业集群，主要包括珠宝时尚、商业管理、文化餐饮和食品饮料、国潮腕表、美丽健康、复合功能地产等业务板块。
公司的“豫园商城”商业旅游文化品牌已经成为上海标志性的城市文化名片之一，形成了独特的“商旅文”模式。公司正在积极推动上海豫园商城二期项目的投资开发。未来随着豫园商城二期项目顺利推进，公司在上海豫园核心商圈将形成规模效应，推动区域联动开发、扩大商业空间布局，进一步提升上海豫园商城作为上海城市文化名片的影响力和核心物业价值。
2021年，公司商业管理平台整合升级，成立商业管理集团，负责公司旗下商业资产运营及资产价值提升。商业管理集团整合升级的核心是围绕公司体系内商业管理平台的拉通、团队的拉通和机制的拉通，实现商业资源和能力的聚合，提升商业品牌影响力和持有资产价值。商业深度运营关键在于打造直面客户的人、货、场，商业管理集团将置顶构建大会员体系，形成以自联营为主体的经营底盘，为每个客户提供最独特的服务和体验。同时，商业管理集团也将建立投融管退的全周期能力，外拓输出加腾笼换鸟，不断提升资产质量和管理规模。
美丽健康业务由公司旗下的上海豫园美丽健康管理(集团)有限公司（简称“豫园美丽健康集团”）具体负责运营。豫园美丽健康集团拥有中药老字号“童涵春堂”品牌，该品牌从清朝乾隆年间创立至今，已有两百多年历史，具有较高的知名度和市场认可度。豫园美丽健康集团通过“童涵春堂”品牌从事医药的批发和零售业务、中药饮片制造，近年来，形成了冬虫夏草、精致饮片、人参（粉）、西洋参系列等知名系列产品。豫园美丽健康集团控股复星津美（上海）化妆品有限公司（简称“复星津美”），复星津美持有以色列化妆品品牌公司AHAVA的100%股权及草本护肤品品牌公司WEI的68%股权。AHAVA是全球公认的以色列国宝级化妆品品牌，唯一一家在死海边设立工厂的化妆品公司，拥有开发死海的独特优势。WEI品牌定位为将中国古老草本精华与现代配方科技融合，打造符合现代人需求的高端护肤产品。同时，豫园美丽健康集团控股国内宠物医院一站式服务平台——爱宠医生，亦是全球高端宠物食品销量第一品牌希尔思在中国地区的独家代理。
国潮腕表业务是公司老字号战略布局的重要产业之一，公司旗下上海汉辰表业集团有限公司控股天津海鸥表业集团有限公司（简称“海鸥表业”）、上海表业有限公司（简称“上海表业”）。“海鸥表”和“上海表”在国人心中拥有较高的品牌知名度和美誉度，也是中国手表业最具号召力的民族品牌组合。海鸥表业在天津建设了国内规模最大的精密机械手表机芯制造基地，掌握了代表国际手表制造顶尖水平的陀飞轮、万年历、问表等超复杂机芯的自主知识产权；上海表业也掌握了多种复杂机芯设计制造能力，产品受到众多消费者的喜爱。两家企业都培养了国内最富经验的精密制造技术工人队伍，是国内表业研发实力领先的机芯设计和生产单位。
复合功能地产业务是公司链接快乐产业与家庭会员的重要平台，该业务主要由公司旗下上海复地产业发展集团有限公司（简称“复地产业发展”）负责具体运营。复合功能地产业务围绕产城一体、产城融合思路，以地产承载城市复合功能、活力社区的理念，围绕金融服务、文化旅游、物流商贸、健康体验等主题，集聚产业优势资源、引入全球内容，成为公司构建家庭消费快乐产业集群、线下城市产业地标业务的重要支撑。公司控股上海策源置业顾问股份有限公司（简称“策源股份”）。
2021年，公司成立豫园文化创意集团，将东家、王大隆、丽云阁、永青假发、上海筷子店等品牌纳入其中管理。豫园文化创意集团将以文化创意类消费品牌打造、IP孵化运营及线上线下营销等为抓手，传递东方生活美学、创造品质生活，全面构建豫园文化创意生态体系，打造成为全球领先的东方生活美学文化集团
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
注1：截止2021年12月31日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司3.63%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、PhoenixPrestigeLimited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、SpreadGrandLimited17家企业持有公司64.84%股份，合计持有公司68.47%股份。上海复星高科技（集团）有限公司与上述17家企业为一致行动人。
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司实现营业收入510.63亿元，同比增加12.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27.99亿元，同比增加13.39%；归属于上市公司股东的净利润38.61亿元，同比增加6.92%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：临2022-009
债券代码：155045债券简称：18豫园01
债券代码：163038债券简称：19豫园01
债券代码：163172债券简称：20豫园01
债券代码：175063债券简称：20豫园03
债券代码：188429债券简称：21豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《2021年度董事会工作报告》；
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《2021年年度报告及摘要》；
三、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》；
四、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度利润分配预案》；
2021年度公司母报表中实现净利润-251,482,401.93元，加年初未分配利润6,259,847,592.53元，再扣除已根据2020年度股东大会决议分配的2020年度现金红利1,280,190,248.04元，实际可供股东分配利润为4,728,174,942.56元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。
本年度不进行资本公积金转增股本。
2021年度归属于上市公司股东的净利润为3,860,591,996.58元，按公司总股本（3,890,382,974股）扣除截至2021年2月28日回购专户已持有的股份（8,252,887股）余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），预计现金分红的数额（含税）共计1,358,745,530.45元，占归属于上市公司股东的净利润的35.20%。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》编号：临2022－011）
五、《关于公司2021年度计提资产减值准备的报告》；
本年度公司本期计提(+)/转回(-)坏账准备3,375.08万元，计提(+)/转回(-)存货跌价准备6,717.35万元，按规定进行会计处理后，减少本期利润总额10,092.43万元，约占本期利润总额的2.04%，对公司经营成果影响不大。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
六、《关于2022年度公司借款及担保情况的议案》
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2022年度公司借款及担保情况公告》编号：临2022－012）
七、《关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年续聘会计师事务所的议案》；
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年续聘会计师事务所的公告》编号：临2022－013）
八、《关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与2022年续聘内控审计会计师事务所的议案》
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与2022年续聘内控审计会计师事务所的公告》编号：临2022－014）
复合功能地产业务为公司主营业务之一，复合功能地产业务已经成为公司构建家庭快乐消费产业集群、城市产业地标的重要支撑。
1、本议案经审议通过之日起，2022年度公司复合功能地产业务投资总额不超过125亿元。
十一、《关于公司投资项目跟投的议案》
1、适用范围：根据公司发展战略，公司开展的各类产业投资业务。
2、跟投人员：包括公司董事、监事、高级管理人员在内的所有员工，以投资项目的核心团队、骨干员工为主，具体跟投人员以具体投资项目届时确定的跟投方案为准。
3、参与方式：结合投资项目的实际情况、行业或市场惯例等因素，制定员工跟投的具体方式，包括但不限于直接持股，通过设立合伙企业、有限责任公司、信托计划、资产管理计划等其他符合法律法规的方式持股。
4、跟投权益比例上限：原则上，项目跟投总额占该项目投资金额（投资项目资金出资峰值）的比例不超过5%，根据项目属性及投资金额绝对值可适度上下浮动。
7、有效存续期：本跟投机制系一项为促进公司及下属企业发展的长期安排，经公司股东大会审议通过后生效，直至股东大会另行通过新的方案为止。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、徐晓亮、龚平、郝毓鸣回避表决，该议案通过。
十二、《关于公司高管职务调整的议案》
经研究，黄震先生因工作原因，辞去公司总裁职务，仍担任公司董事长。公司对黄震先生在任期间的工作表示衷心感谢。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因黄震先生辞去公司总裁职务，经研究和公司董事会提名与人力资源委员会审核，并征得被提名人同意，由公司董事长黄震先生提名，聘任公司执行总裁倪强先生为公司总裁（轮值），聘任公司执行总裁胡庭洲先生为公司总裁（轮值），上述两人的任职期限各为六个月。
倪强先生、胡庭洲先生简历详见附件。
十三、《关于制定〈上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司总裁（轮值）管理制度〉的议案》
十四、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，同意该议案。有关表决情况如下：
1.《关于2021年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、王基平、石琨、郝毓鸣回避表决，该议案通过。
2.《关于2021年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱立新、李志强回避表决，该议案通过。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》编号：临2022－015）
十五、《关于向公司联合营企业提供财务资助的议案》
公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，同意该议案。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王基平回避表决，该议案通过。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向公司联合营企业提供财务资助的公告》编号：临2022-016）。
十六、《关于制定〈上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司公司债券信息披露管理制度〉的议案》
十七、《关于公司发行债券有关事项的议案》
2、同意本次债券在境内外合法的证券交易场所挂牌上市，包括但不限于香港联合交易所有限公司（即香港联交所）、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（即澳门证券交易所）、新加坡交易所等。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
十八、《关于对子公司提供担保的议案》
公司拟在境内外自行发行或通过境内外子公司发行债券性融资工具，本次债券的发行总规模不超过40亿人民币（或等值其他币种），债券期限不超过5年（含5年）。如通过境内外子公司发行，公司拟为本次债券提供连带责任担保。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》编号：临2022-017）。
十九、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
二十、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度环境、社会及管治报告》
二十一、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
二十二、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会2021年度履职情况报告》
二十三、《关于上海复星高科技集团财务有限公司风险评估报告》
二十四、《关于召开上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年年度股东大会的议案》
根据有关规定，有关议案尚需递交公司2021年年度股东大会审议，董事会决定召开2021年年度股东大会。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》编号：临2022-018）
特此公告。
上网公告附件
1.独立董事独立意见。
2.独立董事事前认可书
2022年3月22日
●报备文件
公司第十届董事会第三十二次会议决议公司董事会专业委员会决议
附倪强先生、胡庭洲先生简历
倪强，男，1977年出生，法学硕士，2000年7月至2011年5月在上海良友（集团）有限公司历任企业管理部、资产管理部副总经理，企业策划部、法律事务部总经理职务，2011年5月至2012年5月在上海延华智能科技股份有限公司任总裁助理职务，2012年5月至2020年3月在复地（集团）股份有限公司历任公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁职务，2020年3月起担任豫园股份下属上海豫园商业发展集团董事长，2021年9月起担任豫园股份下属上海豫园文化创意集团董事长。2020年10月至2021年10月担任豫园股份副总裁。2021年10月起担任豫园股份执行总裁。
胡庭洲，1976年5月出生，中欧国际工商学院EMBA，本科毕业于上海交通大学应用化学专业，1998年7月至2001年8月在宝洁中国担任重点客户运营经理；2001年09月至2005年06月在柯达（中国）有限公司担任全国重点客户经理及重点客户团队负责人职务；2005年06月至2016年11月在百事（中国）有限公司历任现代渠道副总监，食品东区MU总经理，饮料现代通路高级总监，POI（食品与饮料整合业务）销售团队负责人；2016年12月至2017年6月在相宜本草担任销售副总裁；2017年07月至2020年12月在好时中国投资有限公司历任销售总经理、全球副总裁暨大中国区总经理；2020年12月至2021年12月在平安集团担任寿险首席产品官。2021年12月起担任豫园股份执行总裁。
证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：临2022-010
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2022年3月18日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加会议并表决的监事3人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：
一、审议并通过《2021年度监事会工作报告》
监事会认为公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职责时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
二、审议并通过《2021年年度报告及摘要》
监事会认为公司《2021年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2021年度的经营业绩、资产负债和股东权益。
三、审议并通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的报告》
监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。
四、审议并通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
监事会认为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
五、审议并通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度环境、社会及管治报告》
监事会已经审阅了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度环境、社会及管治报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。
证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：临2022-011
关于2021年度利润分配方案的公告
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利3.50元（含税）。
●拟定2021年度不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
2021年度上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”）母报表中实现净利润-251,482,401.93元，加年初未分配利润6,259,847,592.53元，再扣除已根据2020年度股东大会决议分配的2020年度现金红利1,280,190,248.04元，实际可供股东分配利润为4,728,174,942.56元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。
2021年度归属于上市公司股东的净利润为3,860,591,996.58元，按公司总股本（3,890,382,974股）扣除截至2021年2月28日回购专户已持有的股份（8,252,887股）余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），预计现金分红的数额（含税）共计1,358,745,530.45元，占归属于上市公司股东的净利润的35.20%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。
证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：临2022-012
关于2022年度公司借款及担保情况公告
●本次借款及担保金额
根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）战略发展目标和2022年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，2022年度母公司计划借款总额不超过人民币300.00亿；2022年度公司为子公司担保总额不超过人民币411.94亿；2022年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币429.22亿；2022年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币80.00亿。
●本次担保是否有反担保
上述担保中未涉及反担保。
●对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司及控股子/孙公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
根据公司的战略发展目标和2022年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，需对2022年度内公司借款资金进行计划安排。根据目前银行的授信情况，拟对2022年度母公司向银行借款、为子公司提供担保、抵（质）押担保、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）作如下安排：
1、母公司借款计划：
2022年度，因业务拓展需要，并结合当前公司资金需求状况，母公司计划借款总额不超过人民币300.00亿。借款类型包括但不限于流动资金贷款、公开市场发债、并购贷款等多渠道多品种融资，主要用途是用于公司产业的经营发展。
2、为子公司提供担保计划
2022年度，公司为子公司(包括子公司为其控股子公司)计划提供担保总额不超过人民币411.94亿。具体担保计划情况如下：
（1）为裕海实业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币38.50亿。
（2）为株式会社新雪借款提供担保，担保总额不超过人民币3.00亿。
（3）为AlphaYuB.V.借款提供担保，担保总额不超过人民币5.60亿。
（4）为沈阳豫园商城置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币5.40亿。
（5）为上海豫园商城房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.22亿。
（6）为上海金豫置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币8.50亿。
（7）为上海豫泰房地产有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币31.60亿。
（8）为上海确诚房地产有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币27.60亿。
（9）为北京御茗苑文化发展有限责任公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.98亿。
（10）为上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司资产支持专项计划提供担保，担保总额不超过人民币5.60亿。
（11）为海南豫珠企业管理有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币4.29亿。
（12）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币4.00亿。
（13）为连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币4.03亿。
（14）为如意情生物科技股份有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.89亿。
（15）为厦门如意食用菌生物高科技有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.08亿。
（16）为上海耀复企业管理咨询有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币1.10亿。
（17）为天津海鸥表业集团有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币1.24亿。
（18）为蔚伊思美容品（武汉）有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.18亿。
（19）为苏州松鹤楼餐饮管理有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.00亿。
（20）为苏州松鹤楼饮食文化有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币7.50亿。
（21）为上海复地产业发展集团有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币39.70亿。
（22）为天津湖滨广场置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币7.00亿。
（23）为宁波星健资产管理有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币1.30亿。
（24）为宁波星馨房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币9.60亿。
（25）为北京复地通达置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币4.80亿。
（26）为上海星耀房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币17.50亿。
（27）为南京复邑置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币11.88亿。
（28）为苏州星浩房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币4.20亿。
（29）为天津复地鑫宏置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币9.20亿。
（30）为成都复蜀置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币14.00亿。
（31）为眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币10.00亿。
（32）为山东复地房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币6.00亿。
（33）为长春复远房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币4.66亿。
（34）为佛山禅曦房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币6.00亿。
（35）为西安复华房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币3.06亿。
（36）为重庆复耀置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币3.73亿。
（37）为长沙复地房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币3.00亿。
（38）为控股子公司（含境外子公司）包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银团贷款、黄金租赁（包括黄金远期）等多渠道多品种融资业务提供担保，担保总额不超过人民币100.00亿，主要是除了用于保证子公司正常经营需求，同时能够更好地利用各类低成本融资品种，进一步发展业务。
3、公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划
2022年度，公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押借款计划总额不超过人民币429.22亿，主要是：
（1）裕海实业有限公司借款不超过人民币30.00亿。
（2）沈阳豫园商城置业有限公司借款不超过人民币5.40亿。
（3）上海豫园商城房地产发展有限公司借款不超过人民币2.22亿。
（4）上海金豫置业有限公司借款不超过人民币8.50亿。
（5）上海豫泰房地产有限公司借款不超过人民币31.60亿。
（6）上海确诚房地产有限公司借款不超过人民币27.60亿。
（7）北京御茗苑文化发展有限责任公司借款不超过人民币1.40亿。
（8）苏州松鹤楼餐饮管理有限公司借款不超过人民币0.90亿。
（9）苏州松鹤楼饮食文化有限公司借款不超过人民币12.60亿。
（10）上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司借款不超过人民币5.60亿。
（11）上海菇本食品有限公司借款不超过人民币4.00亿。
（12）连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款不超过人民币6.47亿。
（13）如意情生物科技股份有限公司借款不超过人民币4.00亿。
（14）厦门如意食用菌生物高科技有限公司借款不超过人民币0.90亿。
（15）上海汉辰表业集团有限公司借款不超过人民币1.08亿。
（16）宁波星健资产管理有限公司借款不超过人民币1.30亿。
（17）天津湖滨广场置业发展有限公司借款不超过人民币7.00亿。
（18）宁波星馨房地产开发有限公司借款不超过人民币16.00亿。
（19）合肥复地复润房地产投资有限公司借款不超过人民币5.50亿。
（20）北京复地通达置业有限公司借款不超过人民币8.00亿。
（21）北京复鑫置业有限公司借款不超过人民币16.37亿。
（22）上海星耀房地产发展有限公司借款不超过人民币17.50亿。
（23）泉州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币2.68亿。
（24）长春复远房地产开发有限公司借款不超过人民币5.12亿。
（25）成都复地明珠置业有限公司借款不超过人民币10.00亿。
（26）苏州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币3.00亿。
（27）长沙复地房地产开发有限公司借款不超过人民币3.00亿。
（28）西安复烨房地产开发有限公司借款不超过人民币1.70亿。
（29）南通星豫实业发展有限公司借款不超过人民币0.10亿。
（30）南京复地东郡置业有限公司借款不超过人民币6.94亿。
（31）南京复邑置业有限公司借款不超过人民币18.00亿。
（32）上海复金置业有限公司借款不超过人民币6.20亿。
（33）苏州复地豫泓置业有限公司借款不超过人民币12.88亿。
（34）西安复华房地产开发有限公司借款不超过人民币3.06亿。
（35）台州星耀房地产发展有限公司借款不超过人民币3.00亿。
（36）天津复地鑫宏置业发展有限公司借款不超过人民币9.20亿。
（37）佛山禅曦房地产开发有限公司借款不超过人民币6.00亿。
（38）上海复滨房地产开发有限公司借款不超过人民币40.00亿。
（39）上海复海置业有限公司借款不超过人民币25.00亿。
（40）成都复蜀置业发展有限公司借款不超过人民币14.00亿。
（41）眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司借款不超过人民币14.00亿。
（42）山东复地房地产开发有限公司借款不超过人民币11.40亿。
（43）母公司借款不超过人民币20.00亿。
4、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）
公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保，在2022年度股东大会召开前，该项贷款担保额度余额不超过人民币80.00亿元。
综上所述，2022年度母公司计划借款总额不超过人民币300.00亿；2022年度公司为子公司担保总额不超过人民币411.94亿；2022年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币429.22亿；2022年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币80.00亿。
以上借款及担保计划已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，并报请股东大会审议，在2023年度借款计划和担保方案未经下一年度（2022年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保方情况介绍
1、上海豫园珠宝时尚集团有限公司成立于2004年4月30日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路58号顶层阁楼，注册资本人民币2亿元，主营业务：金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发等。公司持股比例100%。2021年末资产总额为94.72亿元，净资产19.57亿元。
2、上海老庙黄金有限公司成立于1989年7月23日，注册地址：上海市九狮路18号，注册资本人民币8500万元，主营业务：黄金饰品零售、批发等。公司持股比例100%。2021年末资产总额为14.68亿元，净资产6.34亿元。
3、上海豫园黄金投资有限公司成立于2009年10月12日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路56号一楼，注册资本：人民币1000万元，主营业务：金银制品批发、零售等。公司持股比例100%。2021年末资产总额为5.34亿元，净资产2,841.04万元。
4、裕海实业有限公司成立于2004年11月24日，地址：LEVEL54HOPEWELLCENTRE183QUEEN’SROADEAST，注册资本：8,000,000港元，经营范围：TRADINGINVESTMENT,ASSETMANAGEMENT。公司持股比例100%。截至2021年末，总资产人民币18.49亿元，净资产为人民币-5,652.58万元。
5、株式会社新雪成立于2015年10月21日，注册地址：东京都千代田区丸之内三丁目1番1号东京共同会计师事务所内；注册资本：25亿日元，主营业务：温泉旅馆及餐饮店的经营、物品销售及网络销售、不动产交易业、旅行业、受托运营酒店、餐厅及其他休闲设施等。公司持股比例100%。截至2021年末，总资产人民币10.92亿元，净资产为人民币1.53亿元。
6、AlphaYuB.V.成立于2018年12月10日，注册地址：HERIKERBERGWEG238,1101CMAMSTERDAM，注册资本：100欧元。公司持股比例100%。截至2021年末，总资产人民币8.59亿元，净资产为人民币3.39亿元。
7、沈阳豫园商城置业有限公司成立于2011年12月12日，注册地址：沈阳市沈河区北中街路118号，注册资本：187130万人民币，主营业务：普通房地产开发、自有房屋租售等。公司持股比例100%。2021年末资产总额为17.96亿元，净资产12.55亿元。
8、上海豫园商城房地产发展有限公司成立于1992年10月12日，注册地址：上海市旧校场路125号四楼，注册资本：15000万人民币，主营业务：承接各类大中型公共工程项目及有关房屋和基础设施建设、经营城市和县城的土地开发及商品房等。公司持股比例100%。2021年末资产总额为39.96亿元，净资产13.82亿元。
9、上海金豫置业有限公司成立于1994年12月29日，注册地址：上海市黄浦区方浜中路280弄10号621室，注册资本：4233.85万人民币，主营业务：房地产租赁经营，物业管理，日用百货的销售，停车场（库）经营。公司持股比例100%。2021年末资产总额8.16亿元，净资产2.69亿元。
10、上海豫泰房地产有限公司成立于1995年4月28日，注册地址：上海市黄浦区南车站路298号四层C室，注册资本：50800万元人民币，主营业务：房地产经营开发，自有房屋租赁，物业管理，房地产信息咨询，房地产经纪，建筑装饰建设工程专项设计，停车场（库）经营等。公司持股比例100%。2021年末资产总额为26.19亿元，净资产3.90亿元。
11、上海确诚房地产有限公司成立于1994年12月29日，注册地址：上海黄浦区旧校场路138号，注册资本：39200万元，主营业务：在按国有土地使用有偿出让方式获得使用权的侯家路38-II地块内经营房地产开发、物业管理。（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）。公司持股比例100%。2021年末资产总额为32.06亿元，净资产9.20亿元。
12、北京御茗苑文化发展有限责任公司成立于2002年10月31日，注册地址：北京市西城区阜成门内大街甲91号102室，注册资本：8000万元，主营业务：组织文化交流（演出除外）；信息咨询（中介服务除外）；销售百货、家具、建筑材料、装饰材料、计算机及外部设备、花卉、五金交电；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；房地产信息咨询；市场营销策划；餐饮管理；酒店管理；会议服务等。公司持股比例70%。2021年末资产总额为3.29亿元，净资产1.71亿元。
13、上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司成立于2019年01月17日，注册地址：上海市黄浦区西藏南路760号2105室，注册资本：5000万元，主营业务：化妆品、针纺织品、服装、体育用品、工艺品(象牙及其制品除外)、仪器仪表、日用百货等。公司持股比例100%。2021年末资产总额为11.01亿元，净资产-2,546.11万元。
15、上海菇本食品有限公司成立于2019年7月4日，注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路825号11幢303室，注册资本：10000万人民币，主营业务：食品的销售、食用农产品的销售。公司持股比例100%。2021年末资产总额为7.12亿元，净资产6,776.56万元。
16、连云港如意情食用菌生物科技有限公司成立于2016年6月12日，注册地址：连云港市东海县东海高新区麒麟大道南侧99号，注册资本：50000万人民币，主营业务：生物技术推广服务、食用菌种植、农业科学研究和试验发展等。公司间接持股比例49.95%。2021年末资产总额为14.14亿元，净资产2.52亿元。
18、厦门如意食用菌生物高科技有限公司成立于2015年06月23日，注册地址：厦门市翔安区后莲路474号、476号、478号，注册资本：10000万元人民币，主营业务：生物技术推广服务；食用菌种植；农业科学研究和试验发展；其他未列明科技推广和应用服务业；其他农牧产品批发；蔬菜批发；蔬菜零售等。公司间接持股比例55.50%。2021年末资产总额为2.10亿元，净资产7,044.65万元。
20、上海汉辰表业集团有限公司成立于2019年7月31日，注册地址：上海市黄浦区复兴东路2号1幢503室，注册资本：69816.5428万人民币，主营业务：一般项目：钟表与计时仪器、轴承、齿轮和传动部件、眼镜(不含隐形眼镜)的销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),仪器仪表修理等。公司持股比例85%。2021年末资产总额为6.87亿元，净资产6.80亿元。
21、天津海鸥表业集团有限公司成立于2002年4月2日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路199号，注册资本：26106.4472万人民币，主营业务：自动机械表机芯、钟、手表制造等。公司间接持股比例55.25%。2021年末合并资产总额为6.81亿元，净资产5.28亿元。
22、蔚伊思美容品（武汉）有限公司成立于2005年12月1日，注册地址：武汉经济技术开发区莲湖路6号，注册资本：350万美元，主营业务：化妆品生产；包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；一般项目：化妆品零售；化妆品批发；美发饰品生产等。公司持股比例60.08%。2021年末资产总额为1.11亿元，净资产7,066.03万元。
23、苏州松鹤楼餐饮管理有限公司成立于2005年6月6日，注册地址：苏州市平江区临顿路98号，注册资本：2168.3万人民币，主营业务：饮食服务经营管理；提供会务服务。以下项目限分支机构经营：中餐制售、冷热饮料制售；批发零售：预包装食品兼散装食品；烟草零售等。公司持股比例100%。2021年末资产总额为2.52亿元，净资产-6,164.86万元。
24、苏州松鹤楼饮食文化有限公司成立于1992年6月17日，注册地址：苏州市临顿路98号409G室，注册资本：人民币2,500万元，主营业务：提供饮食管理服务，自有房产出租等。公司持股比例100%。2021年末资产总额为11.86亿元，净资产3,898.83万元。
26、天津湖滨广场置业发展有限公司成立于2011年2月24日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道188号岭尚家园会所二层，注册资本：人民币29,000万元，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；游艺娱乐活动；餐饮服务；电影放映等。公司持股比例100%。2021年末资产总额34.38亿元，净资产9.82亿元。
27、宁波星健资产管理有限公司成立于2014年11月20日，注册地址：浙江省宁波市江北区云飞路99号1幢101室，注册资本：人民币11,000万元，主营业务：为老年人提供养护、康复、托管服务，资产管理，自有房产的租赁，企业管理服务，投资管理咨询，物业服务。公司持股比例100%。2021年末资产总额2.78亿元，净资产9,913.54万元。
28、宁波星馨房地产开发有限公司成立于2015年3月26日，注册地址：浙江省宁波市海曙区柳汀街225号月湖金汇大厦8层8-1号，注册资本：人民币100,000万元，主营业务：房地产开发、经营和管理。公司持股比例60%。2021年末资产总额34.58亿元，净资产11.39亿元。
29、北京复地通达置业有限公司成立于2014年5月19日，注册地址：北京市通州区新华北路55号027室，注册资本为2000万元人民币，主营业务：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。公司持股比例100%。2021年末资产总额22.80亿元，净资产6.99亿元。
30、北京复鑫置业有限公司成立于2014年11月28日，注册地址：北京市通州区新华北路55号2幢4层034室，注册资本：10000万人民币，主营业务：房地产开发、物业管理、销售自行开发的商品房。公司持股比例50%。2021年末资产总额24.05亿元，净资产-3,374.16万元。
31、上海星耀房地产发展有限公司成立于2012年06月21日，注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄20号，注册资本：190000万人民币，主营业务：房地产开发经营，自有房屋租赁。公司持股比例100%。2021年末资产总额42.47亿元，净资产20.39亿元。
32、泉州星浩房地产发展有限公司成立于2014年01月22日，注册地址：福建省泉州市丰泽区安吉路与青莲街交汇处星光耀广场售楼处，注册资本：20000万人民币，主营业务：房地产开发与经营、物业管理、房地产投资咨询等。公司间接持股比例70%。2021年末资产总额19.12亿元，净资产7.71亿元。
33、长春复远房地产开发有限公司成立于2019年7月1日，注册地址：吉林省长春市九台经济开发区机场大路与卡伦湖大街交汇处，注册资本：5000万人民币，主营业务：房地产开发经营、旅游饭店住宿服务。公司持股比例100%。2021年末资产总额9.99亿元，净资产7,294万元。
34、苏州星浩房地产发展有限公司成立于2012年11月2日，注册地址：苏州市金阊新城金储街288号物流服务大厦8楼，注册资本：20000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、房地产经销策划、房地产开发项目管理、房地产投资咨询等。公司持股比例100%。2021年末资产总额15.29亿元，净资产3.6亿元。
35、长沙复地房地产开发有限公司成立于2011年3月10日，注册地址：长沙市开福区北站路办事处油铺街居委会209号，注册资本：50000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、房地产中介服务等。公司持股比例100%。2021年末资产总额6.11亿元，净资产5.11亿元。
36、西安复烨房地产开发有限公司成立于2018年1月15日，注册地址：西安曲江新区春临二路556号南湖艺境小区1幢1楼20106室，注册资本：10000万元人民币，主营业务：房地产开发、室内外装饰装修工程等。公司持股比例100%。2021年末资产总额4.01亿元，净资产5,671.08万元。
37、南通星豫实业发展有限公司成立于2019年12月20日，注册地址：如东县城中街道江海中路48号锦瑞花苑3号楼101、102、103、104、105（楼上部分）铺，注册资本：10000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、市场营销策划、会务服务、房屋租赁等。公司持股比例60%。2021年末资产总额9.39亿元，净资产7,533.98万元。
38、南京复地东郡置业有限公司成立于2011年05月20日，注册地址：南京市栖霞区马群街道马群街2号，注册资本：155000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、配套设施租赁、自有房屋租赁。公司持股比例100%。2021年末资产总额51.10亿元，净资产20.61亿元。
39、南京复邑置业有限公司成立于2020年07月13日，注册地址：南京市玄武区红山南路51号，注册资本：50000万元人民币，主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动、物业管理。公司持股比例66%。2021年末资产总额57.09亿元，净资产4.58亿元。
40、上海复金置业有限公司成立于2020年06月22日，注册地址：上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢3楼2288室，注册资本：1000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、各类工程建设活动等。公司持股比例100%。2021年末资产总额7.58亿元，净资产546.11万元。
41、苏州复地豫泓置业有限公司成立于2020年06月17日，注册地址：苏州市相城区黄桥街道旺盛路智能科技产业园2号楼1027室，注册资本：5000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、住宅室内装饰装修、物业管理等。公司持股比例65%。2021年末资产总额26.64亿元，净资产2,904.74万元。
42、合肥复地复润房地产投资有限公司成立于2015年5月26日，注册地址：合肥市滨湖新区林芝路278号烟墩路社区服务中心办公5-02室，注册资本：人民币75604.7945万元，主营业务：房地产项目投资，开发，销售，管理，租赁，室内外装饰装修工程设计、施工，会展服务，金融信息网络化建设及技术咨询，金融物业与商业配套租赁及管理。公司持股比例98.66%。2021年末资产总额为46.19亿元，净资产19.56亿元。
43、成都复地明珠置业有限公司成立于2012年8月20日，注册地址：成都高新区大源南二街25号1层，注册资本5亿元，主营业务：房地产开发经营，物业管理。公司持股比例64%。2021年末资产总额22.12亿元，净资产6.75亿元。
44、西安复华房地产开发有限公司成立于2020年11月12日，注册地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路170号赛高企业总部大厦2308室，注册资本：21,582.49万元人民币，主营业务：物业管理、房地产开发经营等。公司持股比例51%。2021年末资产总额2.49亿元，净资产2.10亿元。
45、台州星耀房地产发展有限公司成立于2014年9月4日，注册地址：台州市路桥区腾达路，注册资本：110000万元人民币，主营业务：物业管理、房地产开发项目管理等。公司持股比例80%。2021年末资产总额16.39亿元，净资产12.20亿元。
46、天津复地鑫宏置业发展有限公司成立于2020年12月17日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）悦诚广场11号楼2层201室，注册资本：2000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、物业管理等。公司持股比例100%。2021年末资产总额18.60亿元，净资产-1,367.86万元。
47、眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司成立于2014年12月2日，注册地址：四川省眉山市彭山区锦江镇牧马社区，主营业务：房地产开发、经营；货物及技术进出口。公司持股比例100%。2021年资产总额39.74亿元，净资产4.50亿元。
48、佛山禅曦房地产开发有限公司成立于2018年8月10日，注册地址：佛山市禅城区三友南路3号二座八层之三，注册资本：10000万人民币，主营业务：房地产开发经营及咨询；物业管理；房地产经营租赁。公司持股比例100%。2021年末资产总额17.83亿元，净资产9,573.98万元。
49、上海复滨房地产开发有限公司成立于2021年7月29日，注册地址：上海市徐汇区中山南二路107号1幢16层A单元、H单元，注册资本：人民币5000万元，主营业务：房地产开发经营，住宅室内装饰装修，物业管理，房地产咨询。2021年末资产总额为53.42亿元，净资产0.50亿元。
51、成都复蜀置业发展有限公司成立于2021年9月27日，注册地址：成都市武侯区聚龙路68号1栋7层66号，注册资本20000万元，主营业务：房地产开发经营一般项目；房地产经纪；物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；企业管理咨询；工程管理服务；信息咨询服务。公司持股比例100%。2021年末总资产11.66亿元，净资产-191.56万元。
52、山东复地房地产开发有限公司成立于2017年09月06日，注册地址：山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼307-1号，注册资本：192616.85万人民币，主营业务：房地产开发、经营、建筑安装工程、物业管理、房地产中介服务、批发、零售、建筑材料。公司持股比例100%。2021年末资产总额56.57亿元，净资产23.60亿元。
53、重庆复耀置业有限公司成立于2019年9月12日，注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道81号负2楼，注册资本：2000万人民币，主营业务：房地产开发。公司持股比例100%。2021年末资产总额15.76亿元，净资产1.57亿元。
（注：以上单位除特别说明外，均以单体口径披露。）
三、担保主要内容
根据公司的战略发展目标和2022年度的经营计划，公司《计划担保单位清单》如下：
2022年公司及子公司资产、股权抵押担保借款计划明细
四、董事会意见
经公司第十届董事会第三十二次会议审议，董事会意见如下：
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至2021年12月31日，公司及其控股子公司对子公司的担保余额合计1,842,729.07万元，占2021年12月31日经审计的公司净资产的53.78%。
截至2021年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额合计662,663.06万元，占2021年12月31日经审计的公司净资产的19.34%。当前公司对外担保全部属于公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保。截至本公告日，公司没有逾期担保。除以上披露以外，公司未对股东、实际控制人及其关联方和其他公司及个人提供担保。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第三十二次会议决议
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
3.董事会审计与财务委员会的书面审核意见
证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：临2022-013
关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年续聘会计师事务所的公告
●拟续聘的会计师事务所名称:上会会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310106086242261L
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层
执行事务合伙人：张健、杨滢、沈佳云、巢序、耿磊、张晓荣、朱清滨
成立日期：2013年12月27日
首席合伙人：张晓荣。
截至2021年末，合伙人数量为74人，注册会计师人数为445人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数115人。
2020年经审计的收入总额：4.97亿元；
2020年经审计的审计业务收入：2.99亿元；
2020年经审计的证券业务收入：1.59亿元；
2021年度上市公司审计客户家数：41家；主要行业：主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；审计收费总额：0.45亿元；本公司同行业上市公司审计客户家数：4家。
2.投资者保护能力
截至2021年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：30,076.64万元。
3.诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息。
（1）拟签字项目合伙人：巢序，1998年获得中国注册会计师资格，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过5家。
（2）拟签字注册会计师：周崇德,2020年获得中国注册会计师资格、2015年开始从事上市公司审计、2020年开始在本所执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司为1家。
（3）质量控制复核人：唐慧珏，2000年获得中国注册会计师资格，1996年开始从事上市公司审计、1996年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为5家。
项目合伙人巢序、拟签字注册会计师周崇德、质量控制复核人唐慧珏最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
项目合伙人巢序、拟签字注册会计师周崇德、质量控制复核人唐慧珏符合独立性要求。
4.审计收费。
经公司第十届董事会第十九次会议、2020年年度股东大会审议通过，2021年度公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计工作，公司支付2021年度年审审计费用300万元。同时，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，2022年度年审审计费用300万元。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计与财务委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况。因此，同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
3、公司于2022年3月18日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年续聘会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
（一）公司第十届董事会第三十二次会议决议；
（二）独立董事的独立意见；
（三）独立董事的事前认可意见
（四）公司第十届董事会审计与财务委员会第十四次会议决议。
证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：临2022-014
关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与2022年续聘内控审计
会计师事务所的公告
一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况
经公司第十届董事会第十九次会议、2020年年度股东大会审议通过，2021年度公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计事务所，对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效性出具审计报告，公司支付2021年度内控审计费用130万元。同时，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构，2022年度内控审计费用130万元。
二、续聘内部控制审计会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计与财务委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供内部控制审计服务的资质要求，具备内部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况。因此，同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。
3、公司于2022年3月18日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与2022年续聘内控审计会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。
4、本次续聘内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。