公司独立董事认为公司日常关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的持续关联交易，是以市场价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东的利益。
（二）上年日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
（四）关于对2016年日常关联交易超额部分的追认
为保证公司正常采购业务和销售需求发生的交易，与太极集团重庆塑胶有限公司等公司的交易金额超过2016年预计金额，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于追加确认2016年日常关联交易超额部分的议案》，对超过部分提交公司股东大会审议，具体如下：
二、关联方介绍和关联关系
1、太极集团有限公司
性质：有限责任公司（国有独资企业）
法定代表人：白礼西；
注册资本：34，233.8万元
主要股东：重庆市涪陵区国有资产管理监督委员会
主营业务：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品;批发兼零售：预包装食品等。
住所：涪陵区太极大道1号
截止2015年12月31日，该公司总资产为120.78亿元，净资产为17.75亿元，主营业务收入为76.81亿元，净利润为1.02亿元。
关联关系：为公司控股股东
2、重庆市涪陵太极印务有限责任公司
性质：有限责任公司
法定代表人：聂志阳
注册资本：3，000万元
主要股东：重庆大易科技投资有限公司
主营业务：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。
住所：重庆市涪陵区涪南路20号
截止2016年12月31日，该公司总资产为26，959.88万元，净资产为6，076.67万元，主营业务收入为18，769.59万元，净利润为729.70万元。
关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制
3、重庆市涪陵医药总公司
性质：全民所有制
法定代表人：钟小兰
注册资本：508万元
主要股东：太极集团有限公司
主营业务：销售：化学原料药及其制剂、生化制品、中成药、抗生素原料药及其制剂、中药材、中药饮片、生物制品等。
住所：重庆市涪陵区广场路5号（涪陵百货大楼）第七层
截止2016年12月31日，总资产为14，453.65万元，净资产为514.05万元，主营业务收入为24，191.57万元，净利润为377.34万元。
关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制
4、四川省绵阳药业集团公司
法定代表人：何雄
注册资本：2，882万元
主营业务：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、医疗保健品、医疗器械、医用玻璃仪器、医用卫生材料销售。
住所：绵阳高新区永兴镇兴业南路15号
截止2016年12月31日，总资产为14，009.99万元，净资产为3，987.89万元，主营业务收入为14，142.43万元，净利润为-318.89万元。
5、重庆中药材公司
法定代表人：周强
注册资本：1，089.08万元
主营业务：批发中药材、中药饮片、麻醉药品批发中药材，中药饮片，麻醉药品（罂粟壳)，医疗用毒性药品（中药毒性药品）等。
住所：重庆市渝中区解放西路1号
截止2016年12月31日，总资产为5，497.97万元，净资产为709.33万元，主营业务收入为9，431.17万元，净利润为106.91万元。
6、重庆桐君阁中药批发有限公司
法定代表人：孙红鹰
注册资本：300万元
主要股东：重庆中药材公司
主营业务：销售：中药材、中药饮片、保健食品等。
住所：重庆市渝中区南区路166号名义层一层1号
截止2016年12月31日，总资产为1，806.90万元，净资产为908.50万元，主营业务收入为4，230万元，净利润为79.18万元。
7、重庆大易麒灵电子商务有限公司
法定代表人：董沿希
注册资本：500万元
主要股东：重庆太极香樟树园林工程有限公司
主营业务：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；保健食品经营；销售：体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布等货物电子商务。
住所：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号
截止2016年12月31日，总资产为3，090.82万元，净资产为523.94万元，主营业务收入为3，983.56万元，净利润为6.68万元。
8、太极集团重庆阿依达饮料有限公司
法定代表人：余小祥
注册资本：2，500万元
主营业务：饮料[瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）]生产、销售。
住所：重庆市彭水县乔梓乡长寿村4组
截止2016年12月31日，总资产为16，046.22万元，净资产为5，573.22万元，主营业务收入为8，576.66万元，净利润为26.44万元。
9、西藏藏医学院藏药有限公司
法定代表人：银政
注册资本：3，120万元
经营范围：生产和销售藏药丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸）、散剂（许可证有效期至2021年01月19日）、颗粒剂、中药饮片（净制）；进出口业务；开发、研制藏医药产品、保健产品；销售土特产品、藏香；药材种植与销售。
截止2016年12月31日，该公司总资产为11，457.77万元，净资产为1，470.59万元，主营业务收入为1，733.76万元，净利润为-432.53万元。
10、重庆太极香樟树园林工程有限公司
法定代表人：况围
注册资本：1，200万元
主营业务：承揽园林绿化工程；苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售。
住所：重庆市涪陵区太极大道1号2幢第1层
截止2016年12月31日，总资产为9，767.28万元，净资产为-34.33万元，主营业务收入为1，038.89万元，净利润为-490.74万元。
11、四川省泸州天诚药业有限责任公司
法定代表人：余勇
注册资本：200万元
主要股东：四川省绵阳药业集团公司
主营业务：销售：生化药品，中药材，中药饮片，生物制品，中成药，化学药制剂，抗生素制剂；医疗器械一、二、三类。
住所：泸州市龙马潭区鱼塘镇兴潭路6号
截止2016年12月31日，总资产为782.44万元，净资产为-1，461.43万元，主营业务收入为133.23万元，净利润为-46.11万元。
12、名称：医药导报社
法定代表人：颜雨
主营业务：报刊发行
住所:重庆市渝北区龙溪街道黄龙路38号
截止2016年12月31日，总资产为491.27万元，净资产为-169.96万元，主营业务收入为424.95万元，净利润为-39.68万元。
13、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司
注册资本：510万元
主营业务：批发化学原料药及其制剂，抗生素原料及其制剂，生化药品，中成药，中药材，中药饮片，药用罂粟壳，蛋白同化制剂，肽类激素。
住所：重庆市渝中区解放西路120号
截止2016年12月31日，总资产为216.48万元，净资产为217.45万元，主营业务收入为0万元，净利润为-292.55万元。
14、太极集团重庆国光绿色食品有限公司
法定代表人：魏安国
主营业务：生产、销售:酱油（酿造酱油）；蔬菜制品（酱腌菜）；食醋（酿造食醋）；调味料（半固态）；食用植物油（半精炼）。
住所：重庆市涪陵区涪清路21号
截止2016年12月31日，总资产为9，713.99万元，净资产为6，597.77万元，主营业务收入为1，894.86万元，净利润为105.81万元。
15、太极集团重庆塑胶有限公司
法定代表人：陈爱农
注册资本：5，000万元
主营业务：塑料聚乙稀桶、叉车托盘、药用塑料包装、汽车配件及其它塑料制品制造。
住所：重庆市南岸区海棠溪敦厚坡第1号
截止2016年12月31日，总资产为4，357.74万元，净资产为3，337.28万元，主营业务收入为2，196.74万元，净利润为14.60万元。
16、重庆市云顶酒店有限公司
法定代表人：王强军
注册资本：80万元
主要股东：重庆市涪陵南山植物园有限公司
主营业务：住宿；餐饮服务；旅游开发
住所：重庆市涪陵大木林场
截止2016年12月31日，总资产为1，354.68万元，净资产-1，474.88万元，主营业务收入为2，644.85万元，净利润231.15万元。
17、重庆大易房地产开发有限公司
法定代表人：丁卫东
注册资本：8，009.353688万元
主营业务：房地产开发，药品的研究及开发。
住所：重庆市渝北区黄龙路38号
截止2016年12月31日，总资产为58，729.43万元，净资产为11，073.10万元，主营业务收入为23，085.38万元，净利润为3，451.28万元。
18、重庆太极中药材种植开发有限公司
法定代表人：付昌奎
注册资本：50万元
主营业务：药用植物种植、蔬菜种植；生态旅游服务。
住所：重庆市武隆县仙女山镇和顺村
截止2016年12月31日，总资产为168.41万元，净资产为-1，463.23万元，主营业务收入为0万元、净利润为-249.60万元。
19、重庆太极药用动植物资源开发有限公司
法定代表人：张玉方
注册资本：16，065万元
主营业务：中药材示范种植，中药材研究，中药材种植基地建设；旅游服务，绿化及苗木销售；动物销售及动物养殖技术指导。
住所：重庆市涪陵区百花路8号
截止2016年12月31日，总资产为29，529.43万元，净资产为-1，934.30万元，主营业务收入为0万元，净利润为-10，675.27万元。
20、重庆大易科技投资有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：9100万元
主要股东：自然人股东
主营业务：中、西药新药研究开发，技术转让；销售：消毒剂、化妆品、保健用品；旅游开发。
住所：重庆市涪陵百花路8号
截止2016年12月31日，总资产为63，049万元，净资产为52，756万元，主营业务收入为33，578万元，净利润为-140万元。
21、重庆太极春水健康管理有限公司
法定代表人：向春蓉
注册资本：1，000万元
截止2016年12月31日，总资产为1，227.73万元，净资产为1，015.48万元，主营业务收入为172.18万元，净利润为14.51万元。
22、武隆县太极大易酒店有限公司
法定代表人：刘川江
主营业务：中型餐馆：中餐类制售、单纯烧烤
住所：重庆市武隆县仙女镇和顺村
截止2016年12月31日，总资产为348.35万元，净资产为27.42万元，主营业务收入为217.19万元，净利润为-4.2万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与太极集团有限公司及其关联方之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据确定，重大单品种销售公司均单项提交公司董事会和股东大会审议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
采购及销售商品的关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。
接受关联方的资金支持，用于公司短期流动资金周转，有利于公司缓解公司资金压力。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年4月29日
证券代码：600129股票简称：太极集团编号：2017-19
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
1、公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供212，098万元担保额度；
2、公司拟为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供3，000万元担保额度；
3、公司拟为西藏藏医学院藏药有限公司银行借款提供8，500万元担保额度；
4、公司拟为公司控股子公司提供403，900万元及1，000万美元等值人民币担保额度；以及公司控股子公司之间相互提供50，176万元的担保额度。
公司第八届董事会第十六次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司、重庆市涪陵太极印务有限责任公司和西藏藏医学院藏药有限公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司性质：有限责任公司
经营范围：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品;批发兼零售：预包装食品等。
太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司38.81％股份。
经营范围：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。
与公司关系：同受太极集团有限公司控制。
3、西藏藏医学院藏药有限公司
4、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
注册资本：56，700万元
经营范围：生产：片剂、糖浆剂、软胶囊剂、合剂（含口服液）、胶囊剂、滴丸剂、中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制）、颗粒剂、原料药（罗格列酮钠、地氯雷他定）；生产：保健食品(太极牌番茄红素软胶囊、太极牌金福胶囊)；药材种植；房地产开发经营（凭资质证书从业）；生产：口服液体药用聚酯瓶等。
该公司为公司全资子公司。截止2016年12月31日，该公司总资产为312，199.74万元，净资产为33，412.41万元，主营业务收入为131，309.04万元，净利润为-5，542.19万元。
5、西南药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：李标
注册资本：49，014.6298万元
经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。
该公司为公司控股子公司。截至2016年12月31日，该公司总资产为255，161.61万元，净资产为56，573.51万元，主营业务收入为186，546.90万元，净利润为9，645.38万元。
6、成都西部医药经营有限公司
法定代表人：郭宏
注册资本：25，000万元
经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。
该公司为公司间接控股子公司。截至2016年12月31日，该公司总资产为96，703.20万元，净资产为25，920.79万元，主营业务收入为123，475.23万元，净利润为445.66万元。
7、太极集团四川绵阳制药有限公司
法定代表人：胡敏
注册资本：2000万元
经营范围：中、西、成药制造、销售、敷料加工，汽车运输，纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。
该公司为公司控股子公司。截止2016年12月31日，该公司总资产为28，659.19万元，净资产为9，700.69万元，主营业务收入为32，407.68万元，净利润为1，659.60万元。
8、重庆桐君阁股份有限公司
公司性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
法定代表人：钟浩
注册资本：30，000万元
该公司为公司控股子公司。截至2016年12月31日，该公司总资产为361，473.43万元，净资产为41，145.44万元，主营业务收入为483，042.82万元，净利润为-1，288.76万元。
9、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司
法定代表人：胡芳
注册资本：15，000万元
经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制剂（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、中药毒性药品、药用辅料；销售：I、II、III类医疗器械等
该公司新成立，为公司间接控股子公司。
10、太极集团.四川天诚制药有限公司
法定代表人：黄珠成
注册资本：3，612.18万元
经营范围：生产、销售：双氯酚酸钾原料药，凝胶剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、丸剂、擦剂、酊剂、口服液、流浸膏剂、中药饮片。营养补剂、保健食品(含营养补剂）。日用化学品销售。
该公司为公司控股子公司。截止2016年12月31日，该公司总资产为25，071.85万元，净资产为5，335.08万元，主营业务收入为12，384.19万元，净利润为920.59万元。
11、太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司
法定代表人：张伟
注册资本：287万元
经营范围：胶剂（阿胶、鹿角胶）制造与销售；国内外驴皮购销，鹿角原材料、中药材（国限品种除外）购销
该公司为公司控股子公司。截止2016年12月31日，该公司总资产为42，184.38万元，净资产为-6，653.95万元，主营业务收入为7，618.75万元，净利润121.52万元。
12、四川太极大药房连锁有限公司
法定代表人：蒋炜
注册资本：2，000万元
该公司为公司间接控股子公司。截止2016年12月31日，该公司总资产为9，358.49万元，净资产为-3，572.73万元，主营业务收入为15，339.65万元，净利润为-117.68万元。
13、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司
法定代表人：黎涛
注册资本：8，500万元
经营范围：零售医疗器械（按许可证核定的经营范围和期限从事经营）；药品
经营（按许可证核定的经营范围和期限从事经营）；保健食品经营（按许可证核定的经营范围和期限从事经营）；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉)（按许可证核定的经营范围和期限从事经营）等。
该公司为公司间接控股子公司。截止2016年12月31日，该公司总资产为27，289.14万元，净资产为3，253.88万元，主营业务收入为37，105.47万元，净利润-2327.24万元。
14、重庆市医药保健品进出口有限公司
法定代表人：赵洁
注册资本：298万元
经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药。冷藏冷冻药品除外；销售保健食品；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；票据式经营：乙醇、2.5-二氯苯酚（以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营）。**销售：办公用品、健身器材、日用化学品、百货（不含农膜）、金属材料（不含稀贵金属）；加工、销售农副产品（国家有专项规定的除外）；货物及技术进出口业务；仓储服务（不含危险品仓储）；人力装卸。
该公司为公司间接控股子公司。截止2016年12月31日，该公司总资产为15，732.22万元，净资产为4，518.04万元，主营业务收入为21，238.09万元，净利润为386.65万元。
15、太极集团重庆中药二厂有限公司
法定代表人：胡黎明
注册资本：1，500万元
经营范围：生产：丸剂（浓缩丸、水丸、水蜜丸、大蜜丸、小蜜丸）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、茶剂；中药提取（按许可证核定事项和期限从事经营）。本企业自有房屋租赁。
该公司为公司间接控股子公司。截止2016年12月31日，该公司总资产为20，926.96万元，净资产为5，121.97万元，主营业务收入为19，046.75万元，净利润为1，657.69万元。
16、四川绵阳太极大药房连锁有限责任公司
注册资本：660万元
该公司为公司间接控股子公司。截止2016年12月31日，该公司总资产为7，209.25万元，净资产为4，948.54万元，主营业务收入为6，576.76万元，净利润为296.61万元。
三、担保人基本情况
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
注册资本：42，689.4万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至2016年12月31日，公司总资产为942，021.72万元，净资产为127，600.31万元，主营业务收入为767，886.96万元，净利润为84，926.80万元。
2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
3、重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司
注册资本：7，200万元
经营范围：销售:健身器材、日化用品、日用百货、照相器材；摄影、冲印；自有房屋门面出租。
该公司为公司间接控股子公司。截至2016年12月31日，公司总资产为37，182.31万元，净资产为37，043.90万元，营业收入为555.34万元，净利润为-416.32万元。
4、西南药业股份有限公司
5、重庆桐君阁股份有限公司
该公司为公司控股子公司。截至2016年12月31日，该公司总资产为361，473.43万元，净资产为41，145.44万元，主营业务收入为483，042.82万元，净利润-1，288.76万元。
6、太极集团四川太极制药有限公司
法定代表人：胡元发
注册资本：217万元
经营范围：生产、销售片剂（含青霉素类）、颗粒剂、胶囊剂、原料药（盐酸格拉司琼、盐酸托烷司琼、紫杉醇、精氨酸乙酰水杨酸）、小容量注射剂（含抗肿瘤药、激素类）、大容量注射剂（多层共挤输液袋）、冻干粉针剂，生产、销售农副产品。
该公司为公司间接控股子公司。截至2016年12月31日，该公司总资产为19，494.08万元，净资产为-238.90万元，主营业务收入为12，029.67万元，净利润为-1，190.45万元。
7、四川天诚药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司（非上市）
注册资本：10，000万元
经营范围：麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、医疗器械、医疗保健品、化学试剂销售，中药饮片加工，房地产开发、经营（取得资质证后方可经营）。医用玻璃仪器、医用卫生材料、百货、农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶）、建材、保健用品、健身用品、日化用品销售，仓储、中转，物业管理服务，消毒用品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售，市场营销策划、推广服务。
该公司为公司间接控股子公司。截止2016年12月31日，该公司总资产为29，750.68万元，净资产为6，983.14万元，主营业务收入为45，234.68万元，净利润为253.48万元。
8、重庆西部医药商城有限责任公司
法定代表人：杨顺江
注册资本：4，000万元
该公司为公司间接控股子公司。截至2016年12月31日，该公司总资产为5，960.95万元，净资产为1，468.01万元，主营业务收入为5，671.40万元，净利润为-582.05万元。
9、成都西部医药经营有限公司
10、太极集团四川绵阳制药有限公司
11、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司
12、太极集团重庆中药二厂有限公司
三、担保主要内容
（一）因经营发展需要，公司及公司控股子公司拟继续为太极集团有限公司及
其关联方银行借款提供如下担保，担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
（二）因经营发展需要，公司及公司控股子公司拟为公司其他控股子公司银行借款提供如下担保，担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
四、对外担保数量
截至2016年12月31日，公司对外担保总额291，741.90万元，其中公司为控股子公司担保167，957.30万元，占公司经审计净资产的131.63%，公司及公司控股子公司为公司控股股东及其关联方担保为123，784.60万元，占公司净资产的97.01%。无逾期担保情况。
五、公司董事会意见
公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司的银行借款提供了223，105.31万元的担保。董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司及其关联方提供担保不存在风险。
公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，公司及公司控股子公司为其担保不存在风险。
上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。
独立董事意见：因生产经营需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东，公司为公司控股股东的关联方，以及公司为公司控股子公司和控股子公司之间进行了担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，切实按照公司对外担保制度，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
六、备查文件
证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2017-20
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第十五次会议于2017年4月17日发出通知，2017年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。表决结果：通过。
二、关于公司《2016年年度报告及年度报告摘要》的议案
监事会对公司2016年年度报告进行了认真审核，一致认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的议案
监事会认真审阅了公司编制的《2016年度内部控制评价报告》，认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司2017年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《日常关联交易公告》；公告编号：2017-18）
五、关于追加确认2016年度日常关联交易超额部分的议案（具体内容详见公司《日常关联交易公告》；公告编号：2017-18）
六、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2017-19）
七、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2017-19）
八、关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2017-19）
九、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2017-19）
十、关于公司《2017年第一季度报告》的议案
监事会对公司2017年一季度报告进行了认真审核，一致认为：
1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2017-21
关于召开2016年年度
股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2017年5月19日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
15.听取公司独立董事工作报告
2、特别决议议案：9、10、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7—14
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、10、11
应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
六、其他事项
1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。
邮编：401147
联系人：秦小燕刘文倩
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
重庆太极实业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：600129证券简称：太极集团编号：2017-22
业绩说明会的公告
重要内容提示:
会议主要内容：2016年年度业绩说明会
一、说明会主题
二、出席人员
总经理袁永红先生、财务总监张忠喜先生、董事兼董事会秘书蒋茜女士。