1、董事会机构设置及职能划分、董事会机构设置架构图二、机构及职能划分董事会一般设立董事会秘书或秘书处,下设董事会办公室及专门委员会，包括战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。他们的职能如下:1、战略发展委员会（1）学习和研究国家经济改革与发展的重要方针、政策和措施，研究和分析国际国内宏观经济、金融形势和区域经济发展动态及资本投资导向，以及公司发展环境变化情况和面临的重大问题，并组织经济、金融和投资交流与理论研讨活动，为企业发展战略的调整与战略实施的规划提供决策依据；（2）定期向公司董事长和董事会报告涉及行业发展、公司经营发展状况、全面风险管理状况的重
2、要数据与资料；（3）对公司的长期战略发展规划、经营方针、发展目标进行可行性研究并提出建议；（4）对公司的经营战略，包括但不限于投资战略、人才战略、管理战略等进行可行性研究并提出建议；（5）对公司重大投资、融资方案进行可行性研究并提出建议；（6）对公司重大资本运作、资产经营项目进行可行性研究并提出建议；（7）对其他影响公司发展战略的重大事项进行可行性研究并提出建议；（8）对公司的风险管理策略进行研究并提出建议；（9）了解和掌握公司面临的重大风险及风险管理状况，研究风险控制措施并提出建议；（10）判断机制进行研究并提出建议；事会提出建议；（11
6、策，并随同年度报告向外界披露他们对财务报表公允性的看法；(6)选择独立审计师，讨论外部审计的范围、程序和计划、评价独立审计师的能力观察审计结果，审计委员会应复核管理当局评估审计人员独立性时考虑的因素，与管理当局共同协助审计人员保持其超然独立性；(7)审计委员会与管理当局应共同确保内部审计人员适当参与财务报告流程，并妥善协调内部审计人员与外部审计人员的关系，涉及的工作有：检查内部审计计划范围，评价内部审计人员职能，决定内部审计财务预算；(8)通过内部审计职能，检测企业的财务风险及经营风险，涉及的工作有：评价公司内部控制制度的充分性与有效性，评价员工欺诈的可能性，评价管理当局欺诈