浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“巨化股份”）董事会于2019年2月26日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届二十三次会议通知。会议于2019年3月8日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：
12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于出资设立集成电路产业投资公司的议案》
一、投资协议主体的基本情况
（一）浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“浙江省国资公司”）
（二）浙江省金融控股有限公司（以下简称“浙江省金控”）
公司类型为有限责任公司；注册地：杭州市西湖区浙大路5-1号；注册资本：1200000万元；成立日期：2012年9月6日；经营范围为“金融类股权投资、政府性股权投资基金管理与资产管理业务”；统一社会信用代码：913300000542040000。
（三）中国烟草总公司浙江省公司（以下简称“浙江烟草公司”）
公司类型为有限责任公司；注册地：杭州市将军路9号302室；法定代表人：邱萍；注册资本：6786万元；成立日期：1984年3月29日；经营范围为“烟草专卖品经营(范围详见《烟草专卖批发企业许可证》,有效期至2019年05月15日)经营进出口业务,资产管理,企业经营管理(上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目)。”；统一社会信用代码：9133000014291238XL。
（四）杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）
（五）嘉兴市嘉实金融控股有限公司（以下简称“嘉兴市嘉实金控”）
公司类型为有限责任公司；注册地：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼111室-98；法定代表人：冯水祥；注册资本：50000万元；成立日期：1992年11月12日；经营范围为“实业投资、金融类股权投资、股权投资基金管理与资产管理”；统一社会信用代码：91330402470890546Y。
（六）绍兴市国有资产投资经营有限公司（以下简称“绍兴市国资公司”）
公司类型为有限责任公司；注册地：浙江省绍兴市越城区凤林西路151号1206室；法定代表人：应慧娟；注册资本：8000万元；成立日期：1996年1月26日；经营范围为“对新建国有企业的投资、对国有老企业和中外合资(合作)经营企业中方国有的增资、临时性融资及贷款业务。”；统一社会信用代码：913306007044780000。
（七）衢州市金融控股集团有限公司（以下简称“衢州市金控集团”）
（八）杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州市国资公司”）
（九）宁波工业投资集团有限公司（以下简称“宁波工业投资集团”）
公司类型为有限责任公司；注册地：浙江省宁波市海曙区永丰西路221号；法定代表人：田平岳；注册资本：210000万元；成立日期：2002年11月18日；经营范围为“实业投资,资产经营,实物租赁,资产出售,企业管理咨询、经营策划,财务咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)”；统一社会信用代码：91330200744950738G。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：浙江富浙集成电路产业发展有限公司（暂定名，以下简称“新公司”）。
（二）公司类型：有限责任公司。
（三）注册地址：浙江省杭州市上城区。
（四）住所：浙江省杭州市上城区元帅庙88-2号528室。
（五）注册资本：150亿元。于2025年12月31日前到位。
（六）经营期限：长期。
（八）股东认缴出资的数额、出资比例
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（十）公司治理：新公司设股东会、董事会、监事会。
股东会为公司最高权力机构，由全体股东组成。
董事会由11名董事组成。其中：浙江省国资公司委派1名董事、担任董事长，其他股东各委派1名董事，职工董事1名。
监事会由8名监事组成。其中：浙江省国资公司委派1名监事、担任监事会主席，浙江省金控、浙江烟草公司、杭州市国资公司、宁波工业投资集团各委派1名监事，职工监事3名。
（十一）其他：由股东协商约定。
三、本次出资目的意义及对公司的影响
（一）目的意义
集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路已渗透与融合国民经济和社会发展的每个领域，具有巨大的市场增长潜力。目前我国集成电路产品大量依赖进口，与原油并列为最大进口商品。当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要机遇期和攻坚期。
（二）本项出资对公司的影响
公司经营与发展状况良好，财务稳健。本项出资，短期内尚不能产生经济效益，不会对公司年度财务状况和经营成果造成较大影响，不会对公司资金的流动性造成较大影响。
特别风险提示：
由于最终的投资项目具有不确定性，可能出现投资进度、质量达不到预期，导致本次出资无法达到预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。