本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
三、备查文件
1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
特此公告。
董事会
二〇二一年十二月八日
证券代码：002625证券简称：光启技术公告编号：2021-074
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
1、《光启技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
监事会
证券代码：002625证券简称：光启技术公告编号：2021-075
关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展，本次现金管理计划尚需提交股东大会审议方能生效。现将有关情况公告如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金于2017年1月23日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验字[2017]8号）。
2018年，公司召开第三届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）的实施主体由所属子公司深圳光启超材料技术有限公司变更为所属孙公司保定光启超材料技术有限公司（以下简称“保定超材料”）；同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减，调减资金转投拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建设项目”（以下简称“信息化项目”）。
单位：万元
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注：终止产业化项目后未做变更用途的募集资金216,309.66万元，将在募集资金专户中进行存储和管理。
二、募集资金使用情况
截至2021年9月30日，公司及全资子公司、全资孙公司实际使用募集资金603,656,409.09元，其中709基地投入502,833,343.62元，研发中心项目投入32,156,696.98元，信息化项目投入5,770,967.49元，运营中心项目投入5,422,305.22元，沈阳项目投入4,405,617.47元，超材料产业化项目（已于2019年5月终止）投入53,067,478.31元。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的持有未到期产品共计3,755,000,000.00元，募集资金专户余额为1,492,340,998.07元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额513,257,646.36元）。
三、募集资金闲置原因
导致公司部分募集资金处于暂时闲置状态原因如下：
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）额度有效期
上述投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）购买额度
以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币400,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
五、对公司的影响
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部门建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（一）董事会审议情况
（二）监事会审议情况
（三）独立董事意见
（四）保荐机构核查意见
因此，持续督导机构对光启技术及全资子公司、全资孙公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
2、《光启技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司及全资子公司、全资孙公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
证券代码：002625证券简称：光启技术公告编号：2021-076
关于续聘会计师事务所的公告
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2021年度年度审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2020年12月31日合伙人数量：232人
截至2020年12月31日注册会计师人数：1679人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人
2020年度业务总收入：252,055.32万元
2020年度审计业务收入：225,357.80万元
2020年度证券业务收入：109,535.19万元
2020年度上市公司审计客户家数：376家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力。
职业风险基金2020年度年末数：405.91万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元
3、诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施25次、自律监管措施1次、纪律处分2次；52名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施23次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人：綦东钰，2010年12月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。
签字注册会计师：曾薪羽，2019年7月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司审计，2020年10月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况2家。
项目质量控制复核人：包铁军，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所执业；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50家。
2、诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性。
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费。
二、拟续聘会计师事务所的情况说明
经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以及2020年第四次临时股东大会审议通过，公司聘任大华会计师事务所为公司2020年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。在2020年度的审计工作中，大华会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所担任公司2021年度审计机构。
2、公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
四、备查文件
3、《光启技术股份有限公司董事会审计委员会2021年第五次会议决议》；
5、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
证券代码：002625证券简称：光启技术公告编号：2021-077
光启技术股份有限公司关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年12月7日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月23日（星期四）召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2021年12月16日（星期四）。
7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
8、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日即2021年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三：提案编码
四、本次股东大会的登记方式
5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
六、其他事项
1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：张玮皓
4、邮政编码：518057
七、备查文件
1、光启技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
附件1：
参加网络投票的具体流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362625”，投票简称为“光启投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
附件2：
兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年12月23日召开的光启技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件3：
2021年第二次临时股东大会参加会议回执
截至2021年12月16日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2021年第二次临时股东大会。