公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:
请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。
建材有限公司
x年1月10日
公司全体股东：
xx市x房地产开发有限责任公司
x年4月2日
有限公司股东启:
会议出席对象:
法人股东:
个人股东:
一、关于修改《公司章程》的议案。
二、罢免在有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。
三、在非法持有发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。
四、立即将有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东-----有限公司。
联系地址:
联系人:
特此通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会议召集人:公司董事会
会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层股份会议室
会议召开方式:现场会议
出席对象:
1、本公司董事、监事及高级管理人员;
2、x年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
二、会议审议事项
1、公司x年度报告及报告摘要
3、公司监事会工作报告
4、公司x年度财务决算报告
5、公司x年度利润分配及资本公积金转增股本方案
8、关于续聘年度审计机构的议案
三、会议登记方法
2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层董事会办公室。
四、其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
传真:
邮编:
联系人:李秀红
特此公告。
xx集团股份有限公司
董事会
x年四月二十三日
平卫刚股东:
各位股东：
xx市xx房地产开发有限责任公司
x年8月30日
x科技有限公司全体股东：
根据x科技有限公司(下称“本公司”)章程的规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于x年8月22日9：00，在xx市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于x科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对xx市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对xx市润垦科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。
x科技有限公司
股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司的实际情况，公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：
二、会议地点：
三、会议主持人：公司董事长先生
四、会议议题：略
通知人：公司董事会
年月日
公司各股东
我公司订于x年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、会议基本情况:
会议地点:六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室
召集人:
试验区x房地产开发有限公司
x年12月4日
医药科技发展有限公司作为控股公司和出资方致其控股和出资的“达科技有限公司”、“先锋体育文化发展有限公司”、“汇民医药科技有限公司”、“汉医医药科技有限公司”和“创新生物天然药物研究中心”的全体股东：
医药科技发展有限公司
xx年12月17日
石建材有限公司
信息技术有限公司(以下简称“公司”)，拟定于x年5月6日，召开公司x年度股东大会，会议具体内容安排如下：
xx省xx市生物工业园全球直销总部4-5号会议室
三、参加人员：
2、公司全体董事、监事;
3、公司全体高级管理人员。
四、会议审议内容：
1、审议公司《x年度董事会工作报告的议案》;
2、审议公司《x年度利润分配的议案》;
3、审议公司《x年度审计报告的议案》;
4、审议公司《x年网发展规划的议案》;
5、审议公司《B轮融资计划》及其他事项;
五、其他注意事项：
1、为保证会议严肃性，请参加的股东即日起至x年5月4日前致电网客服提前报名;
特此通知。
信息技术有限公司
x年四月二十五日
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：生物技术股份有限公司x年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开x年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：x年4月18日
7、会议出席对象：
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师
8、现场会议地点：x市高新技术产业开发区xx大街46号生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
9、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(x年9月修订)》的有关规定执行。
(一)审议的议案：
1、审议议案一《x年度董事会工作报告》
2、审议议案二《x年度监事会工作报告》
3、审议议案三《x年度财务决算报告》
4、审议议案四《x年度利润分配预案》
5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
6、审议议案六《x年年度报告全文及摘要》
7、审议议案七《x年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议议案八《x年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
9、审议议案九《关于续聘公司x年度财务审计机构的议案》
(二)议案审议及披露情况
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记手续：
5、注意事项：
(2)与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。
五、联系方式：
联系人：
E-mail：
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
生物技术股份有限公司董事会
x年3月29日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：x年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东大会类型和届次
年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：xx市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层第二会议室
网络投票系统：证券交易所股东大会网络投票系统
至x年5月17日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号议案名称投票股东类型
A股股东非累积投票议案
1公司x年度董事会工作报告√
2公司x年度监事会工作报告√
3公司x年度财务决算及x年财务预算报告√
4公司x年度利润分配预案√
5公司x年年度报告及x年年度报告摘要√
6公司x年度独立董事述职报告√
7公司关于聘任会计师事务所的议案√
8公司关于调整监事会成员的议案-王京√累积投票议案
9.00公司关于调整董事会成员的议案应选董事(2)人
9.01√
9.02√
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股首商股份/5/10
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。
登记地点：xx市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层公司证券事务部
六、其他事项
现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
传真：
邮政编码：特此公告。
首商集团股份有限公司董事会
年4月21日
xx科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议决定于x年4月12日(星期二)下午14：30召开x年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议届次：x年年度股东大会
4、股权登记日：x年4月5日
5、现场会议召开地点：xx市路号文化广场A幢5楼公司会议室
6、会议表决方式：
(2)网络投票：公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
1、审议《x年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告;
2、审议《x年度监事会工作报告》;
3、审议《x年年度报告及其摘要》;
4、审议《x年度财务决算报告》;
5、审议《x年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请x年度审计机构并决定其报酬的议案》;
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
8、审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》;
9、审议《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》;
三、出席会议对象：
1、截至x年4月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东;
2、本公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
四、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记地点：xx市斜土路号光启文化广场A幢5楼董事会办公室
五、会务联系：
1、地址：xx市路号光启文化广场A幢5楼公司会议室邮编：
2、联系人：
3、传真：
六、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
xx科技股份有限公司
x年3月23日
股份有限公司全体股东:
我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:
二、会议地点:xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)
三、会议议题:
1、变更公司清算组成员;
2、确定公司法定公章及持有人;
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;
4、商议公司下一步清算工作计划。
四、出席会议对象:股份有限公司全体股东。
xx省信联企业发展有限公司
各位股东:
信息有限公司执行董事黄圣乔，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定提议召开临时股东会，执行董事决定于x年3月1日召开，现将有关事项通知如下:
二、会议地点:xx市江汉区江兴路6号信息有限公司会议室。
三、会议召集人:公司执行董事。
四、会议召开及投票方式:现场投票表决方式。
五、会议审议事项:
六、出席会议对象:
1、执行董事、监事、高级管理人员;
七、会议登记办法:
2、个人股股东请持本人身份证。
6、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。
7、联系人:殷
会议联系方式:
信息有限公司
x年12月31日
实业有限公司:
股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:
二、会议召开地点:xx市国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室
中电高新数据科技有限公司
x年7月8日
医药科技发展有限公司法人、股东常斌提议于x年12月30日在会议室召开全体股东大会，讨论公司当前经营情况，明年工作计划，下属公司的合并、分拆、有可能注销、股权的转移和法人变更等事项，特此通知全体股东。
x年12月17日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次为x年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(五)会议召开方式：现常
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为x年5月12日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师
(七)会议地点：公司会议室。
(一)审议《年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《年度独立董事述职报告的议案》
(四)审议《年年度报告及其摘要的议案》
(五)审议《年度财务审计报告的议案》
(六)审议《年度财务决算报告的议案》
(七)审议《年度利润分配预案的议案》
(八)审议《年度预算报告的议案》
(十)审议《关于前期会计差错更正的议案》
(十一)审议《关于续聘x年度审计机构的议案》
(十二)审议《关于追认子公司岳阳娇缘可医疗器械有限公司出资设
立长沙娇缘可医疗器械有限公司的议案》
(一)登记方式
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:
(二)会议费用：参加会议股东的食宿及交通费自理。。
五、备查文件目录
第十届董事会第十八次会议决议
长春高斯达生物科技集团股份有限公司
x年4月25日
各位xx公司股东：
生物科技开发有限公司
x年11月19日
x年8月
各股东单位：
根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：
三、会议审议事项
听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。
1、
2、
3、
四、会议出席人员
(二)本公司董事、监事。
(三)本公司高级管理层列席会议。
(四)本公司聘任的见证律师。
公司
年月
致：公司股东：_________
我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、本次会议基本情况
会议地点:___________________________
召集人:_________
主持人：
召开方式:现场会议、现场投票表决
二、会议议题
特别决议案:关于公司增加注册资本的议案
五、其他事项
1、联系人：
______________________公司_________
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