本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式
1、电影放映
2、卖品销售
公司通过在影院设置卖品部、卖品自助售货区（如无人超市）或通过分账或基数买断等方式试点引进新型合作产品，向观众提供固定卖品、随机卖品、市场热点卖品、电影衍生产品，满足观影人群观影伴随消费及珍藏的需求。
4、院线发行
公司旗下金逸院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权，下发到所属的影院（加盟+直营）。
5、影视制作投资
公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与电影制作、发行的投资；同时通过投资影视制作公司，将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端，增加影视投资机会。
（二）报告期内公司经营情况
2023年，受益于不确定因素影响消除，在市场放开后，随着“扩内需，促消费”政策措施持续发力，供给结构不断优化，国内消费市场整体稳步复苏，电影作为线下消费的重要场景，呈现强势复苏回暖态势。报告期内，公司随着行业复苏实现扭亏为盈，实现营业收入1,365,912,514.10元，归属于上市公司股东的净利润13,348,099.86元。截至报告期末，公司总资产4,040,982,051.75元，归属于上市公司股东的净资产155,823,766.30元。
公司紧抓行业复苏契机，继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念，在公司董事会的领导下，全体管理层和员工秉持“同心同德、尽心尽责、问心无愧”的工作态度，为公司持续发展积蓄后劲。
报告期内，公司开展的主要工作如下：
1、紧抓复苏趋势，不断创新营销，积极创收
报告期内，公司紧抓行业复苏趋势，立足自身发展优势，不断创新营销，探索新思路、新模式，扩大品牌影响力：
（2）持续加强自身金逸电商矩阵的建设，通过对公众号、APP、小程序等移动客户端的产品持续升级与推广，同时有赖于非接触式交易模式、持续发展储值用户等因素，以及在抖音、快手等新型交易场景的品牌推广，报告期内自营电商在总票房产出、新增用户数等经营指标同比2022年增长超100%。
2、持续挖掘非票业务潜力，增强非票业务收入
报告期内，继续优化卖品供应商准入标准和考核标准，使商品引入策略更加灵活，加快网红产品、IP衍生品、畅销产品的引入效率，确保及时为顾客提供当季热销产品；更好的控制产品成本，提高卖品销售毛利率；拓展卖品销售渠道，开展产品的外卖服务，让高品质的产品变身为影城额外的引流点，反哺票房客流；卖品区域方面，继续对售卖零售区域整体场景进行升级，同时丰富货品元素，优化柜台陈列，提升体验感，从而提升顾客购买率。
3、加大影视投资，打造全产业链影视集团
报告期内，公司继续努力拓展影视制作投资及发行业务，截至2023年12月31日，公司参投并上映的电影共8部：《满江红》《请别相信她》《新猪猪侠大电影·超级赛车》《孤注一掷》《我经过风暴》《暗杀风暴》《困兽》《好像也没那么热些沸腾》,其中《满江红》《孤注一掷》分别斩获了45.44亿元、38.48亿元的票房，取得了良好的市场影响力。
4、稳步拓展新项目，提升优质影院观影体验
报告期内，鉴于不确定因素的后续影响，公司实施稳健的拓展策略，主要以一、二线城市为优先方向拓展市场份额。2023年，公司按照上述确定的策略，实现新签约2家项目，新开直营影城4家。同时，对优质影院项目进行改造与升级，提升观影体验。
截至2023年12月31日，院线旗下共拥有423家已开业影院，银幕2,685块，其中直营影院172家，银幕1,236块，加盟影院251家，银幕1,449块。院线实现票房225,189.40万元，同比2022年增长70.11%，其中直营影院票房130,317.71万元，同比2022年增长70.86%；加盟影院票房实现票房94,871.69万元，同比2022年增长69.10%。
5、继续打造全新影院情感社交新空间
2023年公司继续致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，并不断强化特色主题影厅布局，如床厅、情侣厅、按摩厅、儿童影厅、剧场厅等多功能影厅，旨在打破传统影院的思维进行经营创新，丰富观众的观影场景选择，打造更舒适的观影体验。截至2023年12月31日，公司共有床厅24个、情侣厅8个、儿童影厅31个、IMAX厅55个、LUXE厅3个、CINITY厅7个、剧场厅1个。
6、继续多措并举，降本增效，为公司持续发展积蓄后劲
报告期内，公司继续全力推进租金减免工作，结合市场份额及利润率，给所有直营影城重新设置租金谈判目标，每周汇报进度，确保整体成本控制。
同时继续紧抓成本节约，从影城的能耗使用、空调水电、放映维修、消防维保，保洁清理等重点费用，根据影城体量制定具体目标，并跟踪进行达标管理。
7、进一步完善培训体系
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
前十名股东较上期发生变化
√适用□不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、三、重要事项
2023年度，金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）（以下简称“金逸锦翊”）净利润亏损5,192.07万元，主要因投资晟煦（海南）文化传播有限公司亏损5,200万元（其中公允价值变动损失640万元，计提资产减值准备4,560万元）。公司根据金逸锦翊2023年度净利润，确认投资收益-5,140.15万元（其中2023年计提减值准备确认-4,514.40万元），影响公司净利润减少5,140.15万元（其中2023年计提减值准备减少4,514.40万元），持有的金逸锦翊长期股权投资账面价值减少5,140.15万元（其中2023年计提减值准备减少4,514.40万元）。
董事长：李晓文
2024年4月12日
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于2024年4月12日分别召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交至公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
公司根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的2023年度审计报告，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为13,348,099.86元，母公司2023年度实现净利润-59,590,534.01元；截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-940,074,488.65元，母公司未分配利润为850,151,232.71元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年度公司可供分配的利润为-940,074,488.65元。
为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023年度拟不进行利润分配的原因
2023年，受益于不确定因素影响消除，在市场放开后，随着“扩内需，促消费”政策措施持续发力，供给结构不断优化，国内消费市场整体稳步复苏，电影作为线下消费的重要场景，呈现强势复苏回暖态势。报告期内，公司随着行业复苏实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润13,348,099.86元，但尚不足弥补以前年度亏损。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2条：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”，2023年度公司可供分配的利润为-940,074,488.65元。
综上，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，经董事会研究决定，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、未分配利润的用途和计划
公司2023年度合并报表未分配利润为负值。
四、监事会意见
五、备查文件
1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五董事会第五会议决议》；
2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五监事会第五会议决议》；
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2024年4月16日
证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2024-008
2024年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会认为公司2024年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的2024年度日常关联交易预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、杨伟洁女士、黄瑞宁先生在董事会审议该议案时回避表决。
（二）2024年预计关联交易类别和金额
2024年度，本公司预计与关联方发生的日常关联交易如下：
单位：万元（人民币）
关于2024年度日常关联交易预计的公告
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
注：
1、接受公司电影放映服务、技术服务、销售物品、租赁的关联方均为公司实际控制人及其关联人控制的企业，且单个关联方实际发生的金额较小，故统一列示。
2、公司接受来自单一关联方提供的酒店服务、物业管理服务金额较小，且关联方均为公司实际控制人及其关联人控制的企业，故统一列示。
二、关联方情况介绍
（一）五洲电影发行有限公司
1、基本情况
公司名称：五洲电影发行有限公司
法定代表人：曾茂军
注册资本：5000万元
公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住所：山东省青岛市黄岛区东岳东路1607号青岛万达影视产业园2号楼1层A03
截止2023年12月31日，五洲电影发行有限公司总资产241,291,704.05元，净资产175,894,099.29元。2023年度实现营业收入135,919,356.17元，净利润23,669,088.81元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
五洲电影发行有限公司为公司参股子公司，持股比例22%，公司董事、董事会秘书、副总经理许斌彪先生担任五洲电影发行有限公司的董事，因此公司与五洲电影发行有限公司构成关联方。
（二）霍尔果斯五洲电影发行有限公司
公司名称：霍尔果斯五洲电影发行有限公司
法定代表人：黄朔
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路28号琪瑞大厦三楼305室-04号
截止2023年12月31日，霍尔果斯五洲电影发行有限公司总资产7,059,347.26元，净资产7,060,622.00元。2023年度实现营业收入0.00元，净利润-3,686.86元。（未经审计）。
霍尔果斯五洲电影发行有限公司为五洲电影发行有限公司子公司，公司持股五洲电影发行有限公司22%，公司董事、董事会秘书、副总经理许斌彪先生担任五洲电影发行有限公司的董事，因此公司与霍尔果斯五洲电影发行有限公司构成关联方。
（三）广州市礼顿酒店有限公司
公司名称：广州市礼顿酒店有限公司
法定代表人：郑景雄
注册资本：3300万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市天河区华成路6号、8号及8号之一、之二、之三
经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；票务服务；酒店住宿服务（旅业）；预包装食品零售；酒类零售；中餐服务。
截止2023年12月31日，广州礼顿酒店有限公司总资产122,426,286.34元，净资产45,467,862.54元。2023年度实现营业收入51,450,181.15元，净利润4,880,176.18元。（未经审计）。
广州礼顿酒店为公司董事、总经理李晓东先生配偶间接控制的企业，因此公司与广州礼顿酒店构成关联方。
（四）广州市嘉裕房地产发展有限公司
公司名称：广州市嘉裕房地产发展有限公司
法定代表人：贺永红
注册资本：1.5亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市天河区天河北路470号402房（仅限办公用途）
经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
截止2023年12月31日，广州市嘉裕房地产发展有限公司总资产5,626,633,688.37元，净资产2,988,314,068.34元。2023年度实现营业收入495,773,356.16元，净利润65,378,014.84元。（未经审计）。
嘉裕房地产为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与嘉裕房地产构成关联方。
（五）广州市珠江新城商贸广场有限公司
公司名称：广州市珠江新城商贸广场有限公司
法定代表人：袁嘉利
注册资本：6300万元
公司类型：其他有限责任公司
住所：广州市天河区黄埔大道西188号
经营范围：市场经营管理、摊位出租；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；专业停车场服务。
截止2023年12月31日，广州市珠江新城商贸广场有限公司总资产134,132,986.51元，净资产85,846,790.16元。2023年度实现营业收入50,236,458.70元，净利润-6,357,297.14元。（未经审计）。
新城商贸为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与新城商贸构成关联方。
（六）广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司
公司名称：广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：广州市白云区广州大道北1811、1813号
经营范围：物业管理；房屋租赁；建筑物清洁服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；停车场经营；预包装食品批发；非酒精饮料、茶叶批发；预包装食品零售；非酒精饮料及茶叶零售；酒类零售；西餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；冷热饮品制售；小吃服务；甜品制售；中央厨房。
截止2023年12月31日，广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司总资产220,281,594.28元，净资产18,240,179.48元。2023年度实现营业收入76,048,116.54元，净利润1,943,894.33元。（未经审计）。
太阳城物业为公司董事、总经理李晓东先生配偶间接控制的企业，因此公司与太阳城物业构成关联方。
（七）成都嘉裕房地产发展有限公司
公司名称：成都嘉裕房地产发展有限公司
注册资本：50,000万元
住所：崇州市羊马镇嘉裕大道一段136号98栋-1-2楼1号
截止2023年12月31日，成都嘉裕房地产发展有限公司总资产2,742,088,113.42元，净资产977,493,475.13元。2023年度实现营业收入1,812,276,133.25元，净利润416,086,427.86元。（未经审计）。
成都嘉裕为公司实际控制人间接控制的企业，公司董事杨伟洁女士担任成都嘉裕总经理，因此公司与成都嘉裕构成关联方。
（八）广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城
公司名称：广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城
公司类型：其他有限责任公司分公司
住所：广州市天河区天河路621-625号天娱广场裙楼及西塔4-7楼
截止2023年12月31日，广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城总资产28,183,177.07元，净资产2,728,017.19元。2023年度实现营业收入20,120,723.02元，净利润1,950,578.95元。（未经审计）。
广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城为广东珠江电影院线有限公司的分公司，广东珠江电影院线有限公司为公司参股子公司，持股比例18%，公司董事易海先生担任广东珠江电影院线有限公司的董事，公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生担任广东珠江电影院线有限公司的董事、总经理，因此公司与广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城构成关联方。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价依据
（二）关联交易协议签署情况
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及其下属子公司与关联方进行关联交易，是根据公司的实际经营活动需要所产生，为正常业务往来，有利于公司及其下属子公司经营业务的发展。以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：
经审核，公司预计2024年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将本议案提交公司第五届董事会第五次会议审议，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》.
证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2024-009
关于公司使用闲置自有资金进行
委托理财的公告
重要内容提示：
1．投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
2．投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元。
3．特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司正常经营，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
最高额度不超过人民币3亿元，该额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起2024年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
（三）投资品种
上述投资品种风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。
公司自有闲置资金。
（五）决议有效期
自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。
（六）与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、审议程序
三、委托理财的风险及控制措施
（一）投资风险
1、市场风险
虽然委托理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、操作风险
3、法律风险
在开展委托理财业务中，可能会存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施实施风险
2、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
4、公司审计监察部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。
四、对公司经营的影响
公司将首先保证流动资金充足，生产经营正常有序进行并保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性，公司使用闲置自有资金进行委托理财将重点考虑现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2024-010
关于向银行申请综合授信额度的公告
一、授信情况概述
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于2024年4月12日召开的第五届董事会第五会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，同意公司向合作银行申请总额度不超过18亿元人民币的银行综合授信额度，决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。
本次事项尚需提交2023年年度股东大会审议。具体情况如下：
单位：亿元
上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额应以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与银行实际签署的协议为准。
二、对公司的影响
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求，保证各项业务的正常有序开展，有利于公司可持续发展。
在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会，出具董事会决议。
四、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2024-011
广州金逸影视传媒股份有限公司关于
续聘公司2024年度财务审计机构的
公告
特别提示：
1、公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、本年度不涉及变更会计师事务所。
3、公司审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2023年度股东大会审议通过。具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。
2.投资者保护能力
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：王建新先生，2004年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市超过6家。
拟签字注册会计师：王海霞女士，2018年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年暂签署上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具有丰富的执业经验，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责。信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
根据信永中和的专业资质和技术能力，并结合其在公司2023年度审计中的工作质量，2024年4月12日，公司第五届审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘信永中和为公司2024年度财务报告审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
1.董事会对议案审议和表决情况
2.监事会对议案审议和表决情况
公司第五届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告的审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
3.《董事会审计委员会会议决议》；
4.信永中和会计师事务所基本情况说明、营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2024-012
未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的2023年度审计报告，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为13,348,099.86元，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-940,074,488.65元，公司未弥补亏损金额为-940,074,488.65元，实收股本为376,320,000股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因系受不确定因素影响严重及适用新租赁准则所致，具体如下：
1、受不确信因素影响，2020年度、2021年度、2022年度，公司归属上市公司股东的净利润分别为-505,957,287.98元、-355,949,382.35元、-381,333,271.83元，3年累计亏损达12.97亿元。
三、应对措施
2024年，公司具体将从以下几方面开展经营活动：
1、持续提升存量影城盈利能力，动态调整增量影城拓展策略
公司依旧看好影院的主营业务，认定影院独特的社交属性依然是未来休闲娱乐的主流。
2024年，公司积极对开业年限长、设备及设施陈旧且营运能力及市场潜力佳的项目进行改造与升级；适当对市场经营环境发生巨大改变且无发展潜力的项目进行关停。
同时，谨慎拓展新的影院项目，新的影院需拥有完整商业配套、良好物业及周边的稳定客群。公司将继续加强与知名商业品牌的战略合作，以一、二线城市为优先方向拓展市场份额，拟新增影城5家，将重点选择租赁成本较低、商业配套完善、场景消费融合较好的商场进行入驻，布局优质的商圈，提升优质影院份额。
3、继续依托金逸电商，多线并行数字化建设
2024年公司将继续加强金逸电商矩阵的建设，同时积极部署各短视频平台，扩大行业影响力。
4、激活影院空间，探寻“影院出圈”之路
走进影院的，不只是热衷院线电影的影迷，还可以是参与研学观影的学生、沉浸于《泰勒·斯威夫特：时代巡回演唱会》的歌迷、甚至是来到影院午休的公司白领。从大堂、走道、卖品区、放映厅，装修精美的影院本身作为独立的艺术空间存在，不断在空间创新，可吸引更多观众走进影院。
2024年，公司将从影院自身硬件条件出发，激活影院空间，探寻“影院出圈”的创新项目，为影院业务经营注入新鲜血液。
5、升级会员服务，激发会员活力，提升会员粘度
2024年，公司继续全方位打造会员生态体系，提升会员权益及会员增值服务。
公司通过与不同产业领域合作，探索更多的差异化服务模式，并在此基础上建立会员+跨界合作形式，充分发挥金逸影城的会员价值，不断为广大影迷提供更优质的会员服务。
另外，通过进行积分政策调整、增加线下会员权益、丰富会员衍生服务、积分商城及会员指定购票优惠等措施不断为广大影迷提供更优质的会员服务，以充分发挥金逸影城的会员价值，提升会员身份认同感。引导会员重视积分功能，通过会员获得积分、使用积分、再获取积分的循环，以提高公司公众号、App的浏览量，并促进会员的消费意愿。
6、加大优质影视投资，增加利润增长点
2024年，一是利用好公司的平台效应，全面深度的与业内主要制作、发行公司合作，增进彼此信任和默契，从而建立长期、稳定的合作机制，稳固公司在上游制作、发行的渠道关系，确保重要档期、重要项目，都能参与联合出品、或主出品；二是通过和上游制作、发行的深度接触，不断学习、了解影视自作流程、风险把控、渠道、演员、导演等，为开发自己的项目打下基础，力争自主独立开发、制作影视剧项目；同时相互参与到对方项目中，资源整合，形成良性循环趋势。