证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2023-083
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司参与投资上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“上海健亿”），并与上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）等公司签署《关于上海健亿投资中心（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），合伙协议约定公司将作为上海健亿的投资顾问，为其投资业务提供顾问咨询服务。具体内容详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-031）。
公司于2017年6月23日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资顾问合同暨关联交易的议案》，同意公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）签署《投资顾问合同》，为嘉兴信文淦富投资业务提供顾问咨询服务。具体内容详见公司于2017年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资顾问合同暨关联交易的公告》（公告编号：2017-064）。
2、由于近年外部环境影响，上海健亿、嘉兴信文淦富未有新增体检中心的投资，公司及子公司没有再为其提供投资建议、投资方案、政策咨询等顾问咨询服务，经友好协商，公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）拟与上海健亿签署《关于投资顾问合同终止协议》，公司拟与嘉兴信文淦富签署《关于投资顾问合同终止协议》。
3、公司于2023年8月28日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于与上海健亿投资中心（有限合伙）、嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资顾问合同终止协议暨关联交易的议案》，关联董事俞熔先生、郭美玲女士以及王晓军先生回避了表决，由非关联董事表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联交易对方基本情况
1、上海健亿投资中心（有限合伙）
住所：上海市静安区灵石路697号9幢311室
企业类型：有限合伙企业
注册资本：人民币50,200万元
执行事务合伙人：上海美鸿私募基金管理有限公司
出资结构：
经查询，上海健亿不是失信被执行人。
主要财务指标：截至2022年12月31日（经审计），总资产153,517,648.84元，总负债72,956,288.33元，净资产80,561,360.51元，营业收入0元，利润总额-18,256,952.30元，净利润-18,256,952.30元。截至2023年6月30日（未经审计），总资产153,517,651.46元，总负债72,956,288.33元，净资产80,561,363.13元，营业收入0元，利润总额2.62元，净利润2.62元。
2、嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼110室-80
注册资本：人民币260,200万元
执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司
经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。
股权结构：
经查询，嘉兴信文淦富不是失信被执行人。
主要财务指标：截至2022年12月31日（经审计），总资产611,686,094.66元，总负债78,795616.43元，净资产532,890,478.23元，营业收入0元，利润总额1,783,457.67元，净利润1,783,457.67元。截至2023年6月30日（未经审计），总资产573,208,518.05元，总负债96,884,301.37元，净资产476,324,216.68元，营业收入0元，利润总额9,862,392.72元，净利润9,862,392.72元。
三、终止协议主要内容
（一）美年大健康与上海健亿签署的终止协议
私募基金（以下简称“甲方”）：上海健亿投资中心（有限合伙）
投资顾问（以下简称“乙方”）：美年大健康产业（集团）有限公司
1、协议终止
1.1双方达成合意，投资顾问合同于2022年12月31日解除并终止。投资顾问合同或其所适用的法律中存在任何与之涵义相反的条款，不影响本协议的生效效力。
1.2双方应当就投资顾问合同终止后事项进行移交及清算，并在私募基金清算前完成最终金额核对及结算。
1.3本协议不视为任何一方直接或间接对权利主张的放弃。
2、其他
2.1本协议书自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
（二）公司与嘉兴信文淦富签署的终止协议
私募基金（以下简称“甲方”）：嘉兴信文淦富股权投资企业（有限合伙）
投资顾问（以下简称“乙方”）：美年大健康产业控股股份有限公司
普通合伙人1（以下简称“丙方”）：上海中孵创业管理有限公司
1.1各方达成合意，投资顾问合同于2022年12月31日解除并终止，自2023年1月1日起，无需再从丙方的管理费金额中扣除投资顾问费。投资顾问合同或其所适用的法律中存在任何与之涵义相反的条款，不影响本协议的生效效力。
1.2各方应当就投资顾问合同终止后事项进行移交及清算，并在私募基金清算前完成最终金额核对及结算。
2.1本协议书自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。
四、本年年初至2023年6月30日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述事项外，本年年初至2023年6月30日，本公司及下属子公司与上海健亿、嘉兴信文淦富分别累计已发生的关联交易的总金额为1,361万元和15,732万元。
五、本次关联交易对公司的影响
六、独立董事事前认可意见
七、独立董事意见
公司及全资子公司美年大健康分别与嘉兴信文淦富、上海健亿终止投资顾问合同事项是经过各方友好协商，切实考虑了自身实际情况等因素作出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
八、备查文件
1、第八届董事会第二十七次会议决议；
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二二三年八月三十日
证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2023-085
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于2023年8月28日召开的第八届董事会第二十七次会议，公司定于2023年9月14日召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、本次会议召开基本情况
1、股东大会届次：公司2023年第五次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第八届董事会第二十七次会议决议召开，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
5、会议的召开方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年9月7日。
7、出席对象：
（1）2023年9月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：
2、提案内容
3、其他说明
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。议案1、2属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、出席现场会议登记方式
1、登记方式：
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：刘丽娟；
联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股份性质及持股数量：委托人证券账户号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托书有效期限：委托日期：2023年月日
附件三：
美年健康股东现场参会登记表
证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2023-079
2023年半年度报告摘要
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
一、重要提示
1、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
2、非标准审计意见提示
□适用R不适用
3、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
4、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
R是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
（一）健康体检行业发展情况及公司所处的行业地位
1、政策形势持续利好，市场空间潜力巨大
近年来，国家高度重视国民健康的发展，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，尽早预防是最经济、最有效的健康策略。
2023年，国务院政府工作报告指出，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理。7月11日，国家卫健委基层卫生健康司发布《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》，强化“一老一小”等重点人群健康管理服务。
2022年，“二十大报告”再次强调，将“健康中国”作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。同年，国务院办公厅发布《“十四五”国民健康规划》强调，把预防摆在更加突出的位置，聚焦重大疾病、主要健康危险因素和重点人群健康，强化防治结合和医防融合。坚持以基层为重点，推动资源下沉，密切上下协作，提高基层防病治病和健康管理能力。促进社会办医持续规范发展，增加规范化健康管理服务供给，发展高危人群健康体检、健康风险评估、健康咨询和健康干预等服务。
2021年，“十四五”规划明确指出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，为人民提供全方位全周期的健康服务。2016年，《“健康中国2030”规划纲要》显示，未来十五年，是推进健康中国建设的重要战略机遇期，到2030年具体实现以下目标：健康产业规模显著扩大；建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业；健康服务业总规模由2020年的8万亿元提升到2030年的16万亿元以上。
疾病预防作为政策的核心议题，促使健康体检行业不断革新和扩容。健康体检是实现健康管理的前提和基础，为疾病预防的第一道关口，是健康服务产业中的重要一环。以定期健康体检“治未病”，通过筛查预防的手段，进行有效健康管理，推动疾病早发现、早干预、早治疗。在国家政策促进、人口老龄化与民众健康意识升级带来的健康消费升级背景下，未来十几年，中国体检市场将不断扩容，中高端体检需求呈现蓬勃发展态势。
2、健康观念意识增强，体检需求长期多元化持续增长
据《中国卫生健康统计年鉴（2022）》的数据，2021年全国健康检查人次为5.49亿人次，全国体检行业渗透率约为38.88%。从健康体检总量来看，体检人次由2009年的2.3亿增长至2021年的5.49亿，年复合增长率7.52%。2012年-2021年，我国体检市场规模从468亿元提升到1,890亿元，复合增速16.78%。据华经产业研究院分析，预计2025年我国体检市场规模将达到3,900亿元。
3、公司所处的行业地位
公司是预防医学龙头企业，以专业化、高品质的健康体检为平台入口，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。在规模、人才、创新、管理、服务、客户资源、品牌等方面具有较强的竞争优势。
截至2023年6月30日，公司正开业的体检中心共608家，门店覆盖全国30多个省（自治区、直辖市），其中控股体检中心293家，在覆盖城市、门店、年体检人次总量上均稳居行业第一位。
公司持续以品质驱动与创新引领，依托信息化平台、健康体检大数据和人工智能技术，赋能检前、检中、检后全流程质量升级，进一步提升重大阳性检出率，不断推出“专精特新”系列产品，进一步满足公众对高品质健康管理需求，公司的行业地位持续得到强化与提升。
（二）公司从事的主要业务、主要产品及经营模式
1、主要业务
美年健康主要从事专业健康体检业务，公司以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，并以健康体检大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域，为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务。
公司坚持“预防为先”的方针，依托广泛的全国布局、庞大的客户群体、海量的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗服务体系，深耕预防医学健康管理领域；持续加大专精特新产品创新力，不断提升疾病早筛的精准性；推动健康体检向健康管理升级，努力实现服务闭环；以全方位全周期为导向，构建数字化健康管理平台。公司以健康体检主业为基石，以学科建设为抓手，以创新产品为主线，以数字化创新为核心，以客户需求和痛点为指引，通过持续提升客户价值实现高质量发展。
2、主要产品
3、经营模式
根据健康体检行业服务特点，公司采取连锁经营的发展方式，实行在集团统一领导下由各区域总经理分管、各子公司总经理具体负责经营的管理模式。在各个区域市场开设具有统一经营理念、企业标识、经营商标和服务的体检中心，对各个体检中心统一管理，实现服务的标准化、系统化、规模化，达到规模效率与灵活方便的统一。
（三）主要业绩驱动因素
2023开年以来，公司坚定贯彻“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”的核心战略方针，充分发挥全国体检中心专业化、标准化、规模化的运营优势，强化集团统一管理赋能，持续围绕“保质、增收、提效、降本”重点工作，持续深耕精细化运营与数字化运营，持续做强创新产品，做优数字资产，推动公司经营业绩持续增长与企业高质量发展。
报告期内，整体经营环境进入需求推动、量价齐升的良性发展通道。团体和个人的体检需求持续提升，政企客户、主流职场人群、高收入人群、老龄人群、慢病人群等多元化与个性化体检和健康服务需求持续增长。公司持续构建以品质驱动的运营体系，发力高品质产品与优质服务满足客户需求，客流量与消费客单价呈现稳步上升趋势。2023年半年度净利润实现扭亏为盈，主要原因是营业收入同比增长49.87%。
报告期内，公司实现营业总收入44.05亿元，总接待体检人次为1,244万人（含参股体检中心），较上年同期增加1.58%，其中控股体检中心总接待人次为695万人，较上年同期增加36%。团体客户和个人客户占收入比分别为77%和23%（上年同期为76%和24%）。
2023年上半年公司体检人次和客单价变化情况表1
1以上客单价不包含入职体检、职业病检查和核酸检测，体检人次为控股体检中心体检人次。
1、四大品牌，协同发展
公司是目前全国最大的健康体检连锁企业，旗下有“美年大健康”、“慈铭”、“奥亚”、“美兆”四大品牌，协同发展、互相促进、稳步提升。在大众健康体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭”两大品牌为市场核心覆盖，中高端团体健康体检、综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过“奥亚”、“美兆”提供高水准的优质服务。公司通过开展多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务，使体检内涵不断提升，满足市场上不同层次、不同人群的个体化需求。
2023年上半年公司各品牌营业收入和占比情况
2、医疗导向，品质驱动
公司坚持医疗导向的战略方针，不断夯实医疗品质内功建设，优化医疗质量体系建设，持续推动重点学科建设，以“建立质量管理长效机制，打造重点学科建设体系”为目标，以院内三级质量管理体系为基准，以信息化2.0为手段，以行业学术交流为助力，进一步深化各项医疗管理和学科建设举措，持续提升医疗质量和服务内涵，进一步带动客户满意度、复购率与客单价的提升。
1）完善管理手段，深化远程监管
公司在全部体检分院落实“院内三级质量管理”体系，明晰院级、科级和一线医技护人员的质量管理责权利，确保制度、标准、流程贯彻、执行到每一个岗位，搭建起一个纵向联动、横向互动的医疗质量管理体系，形成层级管控、全员参与的管理网络。依托公司自研的扁鹊SaaS体检系统，以及云LIS、云PACS等专业系统的上线应用，标准岗位操作流程、标准体检项目、标准诊断词条等医疗精细化运营要素得到全面落实，并基于完善的报表体系实现了医质管理的远程化和智能化，通过远程质控和线上培训，医质管理的PDCA闭环可以持续快速迭代。基于各项制度规范的落实和信息化赋能，报告期内公司下属体检分院在集团组织的医质800分巡检、第三方专家团队开展的影像报告质控和院感监测指标评审中，成绩均较2022年有较大提升。
●医质巡检公司总部和省级医疗管理条线组成医质巡检组，持续对全国体检分院的医疗质量管理体系进行现场飞行检查，针对检查中发现的问题组织复盘会，明确整改时限，并及时跟进整改效果，确保体检分院医疗水平的持续提升。
●实验室质量管理公司在全部体检分院的检验科上线国内领先的实验室管理云LIS，实现了检验样本收取登记、检验报告管理、检验质控管理、实验室日志管理、检验结果查询统计分析等每一个具体环节及流程的信息化和智能化。
2）强化培训赋能，完善专家组织
公司注重医疗人才培养体系的发展，人才队伍的培养日益精细化。每周四下午，公司邀请三甲医院权威专家在“医讲堂”开展线上讲座和互动答疑，上半年累计开展培训19场，覆盖超声、放射、主检、院感、健康管理等专业方向，进一步提高医技护团队理论水平和实操能力。公司积极组织各体检分院的主检医师参加中华医学会的健康体检主检医师规范化培训班，有近百名主检医师获得“健康体检主检医师规范化培训”证书。
为切实发挥医疗专家的“智囊团”和“专家治院”职能，公司根据国家卫健委2016年下发的《医疗质量管理办法》等文件要求，组织成立第三届美年健康集团医疗质量管理委员会，下设主检专项组、超声专项组、放射专项组、检验专项组、护理院感专项组。经各市级公司推荐、省级公司遴选，集团终审，来自全国的超过70名专家当选医质委委员和专项组组员。新一届的医质委将在加强专家组织建设的基础上，在数字化转型的趋势下，结合公司重点学科发展的实际，深入开展质量管理、制度建设、人才培养、科研合作和技术交流，并积极推动医疗创新能力发展，让公司的医疗水平和品牌公信力持续攀升。
3）拓展交流合作，深化科研创新
3、以客户为中心，提升全过程体验满意度
始终以客户为中心，打造卓越客户体验，贯彻医疗运营服务精细化管理，不断提升客户全旅程体验满意度，不断推动客户NPS值持续提升，通过服务品质提升客户信任度，增强客户粘性。
通过全覆盖的数据反馈及分析，结合客户需求，制定精细化医疗服务运营实施地图以及客户全旅程服务地图，形成95个精细化医疗运营服务标准SOP和17个与客户接触的关键服务触点，解决客户在检前、检中、检后的关键需求，更有针对性的提升运营服务管理颗粒度；与医疗中心密切合作，加强对各区域医疗运营规划与规范的培训，优化运营服务流程，在保证医疗质量的基础上提高人效；加强和统筹管理全国客服团队管理建设，卓越执行客服管理各项工作要求；通过扁鹊体检系统的运营，将客户声音的获取颗粒度从分院细化到每个诊室、每个工作人员，客户满意度调研进行全覆盖，同时充分发挥分时预约功能及智慧导诊功能，为客户提供更精细化的流程服务。结合扁鹊系统的实施持续打磨服务流程，将服务的标准化和个性化相结合，让客户在每个环节享受到卓越客户体验。
4、数字化运营成效显著多措并举促进价值实现
2023年上半年，美年健康按照数字化转型三年规划，持续落实具体实施路径，聚焦核心业务场景，积极推动数字化转型升级为数字化运营，提效数字化赋能，朝“美年新科技、数字化新征程”目标重点发力。
在基础设施建设方面，美年健康进行了核心系统的同城双活、异地灾备的技术架构升级，提高了业务连续性。云平台方面，公司完成专有云平台搭建，未来几个月，将持续进行影像数据下云，加速安全合规的同时，实现降本增效。
在业务云化SaaS化方面，公司运用数字化技术，全面赋能体检全流程，基于SaaS数字体检平台扁鹊，重点实现体检业务的双端小程序预约、分时预约、智能加项、自助登记、智能导检、检中纠错、重要异常自动上报、总检一元论、MDT报告等功能；基于扁鹊，公司已经对业务流程进行精细化运营管理，实现数据驱动、一看到底、高效协同和精准业务决策支撑。
在大数据和AI方面，美年健康稳步推进AI数字化业务驱动，实现自动决策、风险预警，推进数据变现的业务创新发展。同时完成大数据平台搭建，结合实时计算和离线分析，实现如检中实时质控、智能主检分析等技术创新，进一步促进数智融合，赋能业务创新，持续发挥医疗体检健康大数据优势，致力于打造贯穿检前、检中、检后的全周期的数字化健康管理体系。
在网络安全保障方面，公司结合当前网络安全风险态势，重点强化数据安全保障工作的推进，已完成ISO27001体系建设以及扁鹊的网络安全等级保护三级测评，同时完善全面安全监控和技术纵深防护策略，提升应对安全事件的响应和反制能力并与专业安全公司合作，进行全面安全风险评估和整体安全规划与落地。
公司逐步推进业财一体化，实现业务与财务精细一体化运营，强化公司数字化运营能力，在安全合规的同时，更好地运用人工智能和大数据分析技术，更加智能高效决策，不断赋能业务创新。
公司积极拥抱大模型时代，研究论证人工智能AI和AIGC技术在健康体检行业的应用，通过美年健康研究院推动系列研发与成果转化，进一步做强专精特新系列产品，进一步论证基于AIGC大模型能力的健康小美，面向体检客户提供检前、检中和检后全过程的健康咨询，具备全科医学知识和主动多轮对话能力，为客户提供准确而个性化的健康指导，以及AI体检报告解读、AI数字人、心理健康陪伴机器人、虚拟健管师、AI健康险服务等应用，致力于为客户提供更优质、更全面的健康管理服务。公司亦积极研讨论证通过“1+1+N模式”进一步与算力、模型及应用层面的合作伙伴共建AIGC新生态，例如智能导诊、智能主检、医师助手、健管助手等，全面推动降本增效，持续推出创新产品，持续发挥公司数字化平台效能。
5、强化政企大客，沉淀私域流量
今年5月，公司成立团检发展中心，统一协调全国B端业务精细化管理，包含三个板块核心内容：①建立全国标准化营销体系搭建、策略制定、集中赋能的运营体系；②建立战略客户部，基于全国重点客户的全国统筹管理和推进；③针对大型重点客户的专属履约服务；同时，公司随着市场环境的不断变化持续优化客户结构，在全国各省各市公司建立起针对银行等领域的优质客户专属攻略团队，在集团战略客户部的统筹下体系化推进，增强公司在优质客户领域的影响力。
报告期内，C端个检客户业务增长迅速，公司加大与天猫、京东、阿里健康等业务平台的合作力度，基于各平台上半年大促节点重点发力。上半年，公司继续发力基于全国600多家门店及300个城市的美团业务，重点推进各分院在抖音本地生活的业务上线率，保证了重点城市抖音本地生活业务全覆盖。同时，完成美年臻选分销商城全覆盖，并完成了美年臻选积分商城的上线，初步形成了公域吸引流量，私域沉淀流量的闭环营销体系，奠定了线上线下个检一盘棋的营销基调。
未来，公司将继续加大与各大型平台的合作力度，重点发力重要电商营销节点；在美团渠道方面，将加大培训门店运营能力本身运营能力，提升到店转化；在抖音本地生活方面，在保证覆盖率前提下，进一步精细化运营，优化渠道产品、加大引流力度；在美年臻选方面，将重点基于积分商城进行精细化运营，增加用户粘性和复购率；持续通过“连接、触达、转化、忠诚”实现客户价值，进一步提升产品复购与新增长引擎的衍生收入。
6、勇于变革，创新引领
报告期内，公司继续深化“创新引领”发展战略，通过产品创新、运营创新和学科创新，整合供应商和内外部专家资源，搭建学术、研发、运营三位一体的创新体系，结合学科规划陆续推出有市场竞争力的创新产品，为客户提供深度检查和闭环服务，形成全生命周期管理的预防医学综合解决方案。
在学科创新方面，加强重点学科建设，不断进行创新专项产品的迭代和运营的优化，“脑睿佳”产品在脑认知、脑卒中早期筛查的基础上推出了脑功能评估产品，“肺结宁”产品实现了肺结节全链路闭环管理，“美年心理健康服务”进一步优化了心理健康线上服务流程和服务体验。
在项目创新方面，探索与供应商的创新合作模式，联合供应商针对胃癌、肠癌、肝癌、乳腺癌、宫颈癌、前列腺癌等常见肿瘤的早筛定向研发创新体检项目，建立独特的产品优势和技术壁垒。并在此基础上根据客户需求延伸检后服务，重点布局胃肠中心、中医中心、睡眠中心等医疗专项中心。
在数字创新方面，AI-MDT智能报告、冠状动脉钙化积分、数字云胶片、眼底AI报告等数字化创新体检项目在美年全面铺开，为美年在数字化体检方面建立行业壁垒。
在保险创新方面，继续打造“美年E保”产品体系，实施“专业体检+智能诊断+专科诊疗+保险支付”的服务闭环，满足客户将体检、健管、特定专病与保险支付进一步结合的需求场景。
在创新运营方面，建立集团“创新产品官”制度和区域“创新负责人”制度，打造创新项目引进、创新产品研发、门店宣传推广的标准化运营流程，完善集团到地方的产品创新运营体系。
在学术合作方面，与行业内顶尖学会、院校合作，形成学术合作机制和学科创新机制，夯实核心专科的学术地位。2023年4月美年健康集团和中国健康管理协会器官功能量化管理分会共同主办了“首届预防医学创新峰会暨美年健康创新发展论坛”，医学领域众多知名专家参加了论坛并带来了疾病筛查与诊疗、健康管理领域最前沿的科研成果、最领先的经验及最广阔的视野。
7、重点树立品牌公信力，提升品牌影响力
报告期内，持续围绕集团“三年打造新美年”的战略目标，打造1+X品牌矩阵，以树立品牌公信力为核心，强化品牌的正面传播与客户口碑传播并重，进一步提升消费者对公司品牌的正面认知与良好反馈，扩大公司在行业中的领导能力与龙头地位，同时以品牌赋能营销与运营，积极顺应短视频已成为新媒体传播时代的主流传播方式的趋势，着重加大短视频内容的生产和传播力度，通过集团完善的自媒体矩阵及外部媒体宣传渠道，着力传播公司在品质运营、创新产品、数字化全面转型、精细化运营、AI技术在健康体检场景的广泛应用等方面的新举措、新成效，不断提升美年品牌的知名度、美誉度，重塑美年品牌在消费者心智中专业、友善、科技的新定位。
报告期内，美年健康积极顺应短视频已成为新媒体传播时代的主流传播方式的趋势，加大高质量短视频内容的产出和传播力度，推出“小美带你去体检”百城探店、“健康小美”科普、“美年专家话健康”等系列短视频，正面宣传美年的“黑科技”创新产品、专业能力和医疗品质。其中，“小美带你去体检”百城探店系列视频通过宣传不同城市美年体检中心的特色，使消费者能清晰地了解体检的优势与特点，并在体检的过程中体验到美年的专业能力和匠心服务。
公司积极开展健康科普宣教。通过制作更多健康科普的内容，来提高公众健康意识，帮助公众充分了解疾病预防的科学知识，树立疾病预防理念。通过官方新媒体矩阵打造图文、视频、漫画等多形式科普内容，并持续发布“锦旗/感谢信集锦”、“体检故事”、“健康小美系列栏目”真实反馈消费者声音，传播良好的客户口碑及品牌在不同维度上的特色优势。同时帮助大众了解疾病预防方法，推动大众对于自身健康期待逐渐转向为自我调节并主动预防疾病。
报告期内，公司持续践行健康公益，积极履行企业社会责任。联合中国妇女发展基金会开展“打工妈妈健康关爱行动”，在各地体检中心广泛开展“爱无疆·助残行”、“情系老兵”、“关爱环卫工人”、“关爱智障人士”、“社区义诊”等一系列公益活动，传递了美年健康有温度、有担当的品牌形象，大幅提升了公司品牌形象和影响力。
8、持续打造高效能、强执行组织
报告期内，公司持续发挥总部的专业赋能和平台支撑作用，优化总部组织效能，持续推进集采中心、人力共享中心与财务共享中心建设，逐步建立区域与集团共享职能的工作模式，提升企业内控标准；通过构建城市集群的核心经营单元，优化组织覆盖半径，减少中后台重复建设，提高整体组织人效；通过标准化和集约化建设，提升组织赋能，进一步实现降本增效、发挥智能连锁科技型门店的规模效应。
（二）核心竞争力分析
1、规模品牌和影响力
作为体检行业的龙头企业，公司是国内规模领先、分布最广的专业体检及医疗机构。旗下四大品牌协同发展、互相促进、稳步提升，以全方位多层次产品服务矩阵，满足不同类型客户的多样化需求。在大众健康体检领域以“美年大健康”和“慈铭”两大品牌覆盖，在中高端团体健康体检、综合医疗服务市场与高端个人健康体检领域，分别通过“奥亚”与“美兆”品牌提供高水准的优质服务。公司通过开展多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务，不断升级体检内涵，持续提升医质水平与服务质量，不断推动产品创新、推广人工智能AI技术应用场景，打造舒适的全流程客户服务体验，增强品牌影响力和行业竞争力。在持续引领非公医疗服务机构发展，满足居民多层次健康需求，丰富医疗供给多方面改革与促进社会办医发展等医疗改革方面践行企业社会责任，彰显行业龙头企业的影响力与责任担当。
2、专业积淀和质控力
3、科技创新和产品力
公司致力于以科技赋能健康体检全流程的质量提升，打造客户健康管理智能化服务体系。依托集团的信息化平台、健康体检大数据和人工智能AI技术，实现检前、检中、检后全流程服务内涵的创新和流程的优化，为客户提供全方位的健康管理服务。检前可通过人工智能AI引擎帮助客户根据自身健康状况，个性化定制体检套餐，检中可通过人工智能AI辅助诊断以及基于云平台的远程质控保证服务质量和医疗质量，检后则依托数字化工具为客户提供高效率、有温度、个性化的健康管理和医疗服务。基于在医疗健康领域的深厚积淀，公司通过不断加强重点学科建设，持续提升专业体检的质量，同时借助大数据和人工智能技术在智能化个性化体检套餐、肺小结节鉴别诊断、血管健康、女性健康、脑健康预警筛查等重点学科建设，并强化肺癌、胃癌、肠癌、肝癌、乳腺癌、宫颈癌等常见肿瘤的早筛科技研发，并在此基础上根据客户需求延伸检后服务，重点布局胃肠中心、中医中心、睡眠中心等检后健康管理服务。公司在精细化运营和数字化转型的基础上，持续推进创新项目引进开展，并凭借精细化、数字化的管理和研发体系，建立独特的产品优势和技术壁垒。
4、组织能力和执行力
公司牢固树立“以人为本”和“预防为先”的健康理念，以坚定的理想信念与强大的优秀组织塑造企业核心价值观。要求从上到下具备理解和实现客户价值的能力、思辨的执行能力、非凡的协同能力和创造未来的能力，建立由严格的专业化、标准化、智能化驱动的管理运营和服务体系，贯彻落实客户需求不放松，维护体检大众健康要求不放松，树立健康理念的自我认知不放松，保持业务创新能力和服务创新方向不放松，在实践中不断强化专业知识沉淀、培训组织与进度管理、提升组织能力和高效执行力。公司十分重视人才培训和引进，特别注重培养和引进同时具备“管理+医疗”专业才能的复合型人才，拥有一批技术骨干，并形成合理的人才梯队。公司高度重视文化建设和价值观建设，以“诚信敬业为本，客户价值为先，拼搏进取为荣，正直公平为纲”作为企业价值观，将个人发展与公司愿景相结合。同时，公司积极响应各地政府号召，以实际行动践行“守护中国人的生命健康”这一企业使命。
证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2023-077
第八届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2023年8月18日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2023年8月28日上午9时在上海静安区灵石路697号健康智谷9号楼四楼公司会议室以现场方式召开。应出席本次会议的董事为10名，实际出席会议的董事为10名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2023年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
《公司2023年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式——再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项报告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《董事会关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议并通过《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案》
《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于与上海健亿投资中心（有限合伙）、嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资顾问合同终止协议暨关联交易的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于签署投资顾问合同终止协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
同意提名陈波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，陈波先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事辞职及补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》
《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2023-078
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2023年8月18日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2023年8月28日上午11时在上海静安区灵石路697号健康智谷9号楼四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《董事会关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。