证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2021-053
转债代码：110034转债简称：九州转债
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
关联监事刘志峰、肖亚已回避表决。
表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。
鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露的《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》及2021年第二次临时股东大会会议资料。
2、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
关联监事肖亚已回避表决。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《九州通第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
备查文件：
1、第五届监事会第四次会议决议
九州通医药集团股份有限公司监事会
2021年8月3日
证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2021-054
九州通医药集团股份有限公司关于
重要内容提示:
●本次九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业拟为石家庄九州通医药有限公司、广西九州通医药有限公司等13家公司及下属公司增加2021年度担保预计额度5.08亿元；
●公司最近一期（截至2021年6月30日）对外提供担保总额为2,080,435.33万元，主要为对全资子公司或控股子公司的担保；
●对外担保逾期的累计金额：无；
一、担保情况概述
（一）为促进本公司及下属企业（主要指本公司的全资子公司或控股子公司）的业务发展需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求，2021年度（指2021年1月-2022年1月）本公司及下属企业可能存在为公司子公司及下属企业向各家银行（包括其他金融机构）增加申请额度不超过5.08亿元等值人民币的综合授信额度提供担保。
1.担保形式、担保金额、担保期限；
（二）预计担保的综合授信增加额为5.08亿元，具体列示如下：
单位：万元
二、被担保人基本情况
（一）石家庄九州通医药有限公司
1、注册地址：河北鹿泉经济开发区丰源路昌盛大街东200米
2、注册资本：6,000万人民币
3、法定代表人：刘义常
5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司北京九州通医药有限公司持有石家庄九州通医药有限公司80%股权，石家庄九州通医药有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产63,955.03万元、净资产9,183.13万元；2021年1-3月实现销售收入46,197.39万元、净利润722.73万元。
（二）广西九州通医药有限公司
1、注册地址：南宁市（高新区）振兴路88号
2、注册资本：40,000万人民币
5、与上市公司的关系：本公司持有广西九州通医药有限公司100%股权，广西九州通医药有限公司为本公司全资子公司。
6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产157,397.24万元、净资产52,176.22万元；2021年1-3月实现销售收入56,740.64万元、净利润1,308.86万元。
（三）山东药九九医药科技有限公司
1、注册地址：山东省济南市高新区天辰大街288号2号楼199室
2、注册资本：300万人民币
3、法定代表人：贺威
4、经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；食品添加剂销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；家用电器销售；电子产品销售；日用电器修理；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用品批发；母婴用品销售；五金产品批发；软件销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；办公设备销售；国内贸易代理；销售代理；住房租赁；贸易经纪；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品经营；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；婴幼儿配方乳粉销售；消毒器械销售；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）。
5、与上市公司的关系：本公司的全资子公司山东九州通医药有限公司持山东药九九医药科技有限公司100%股权，山东药九九医药科技有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产4,006.92万元、净资产149.20万元；2021年1-3月实现销售收入7,318.73万元、净利润-304.06万元。
（四）湖北九州云仓科技发展有限公司
1、注册地址：武汉市东西湖区东吴大道南十六支沟西管控中心栋-1-12层1室（6）
2、注册资本：1,000万人民币
3、法定代表人：张青松
5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司九州通医药集团物流有限公司持有湖北九州云仓科技发展有限公司100%的股权，湖北九州云仓科技发展有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产4,602.66万元、净资产3,371.44万元；2021年1-3月实现销售收入788.67万元、净利润-102.96万元。
（五）湖北九州云智科技有限公司
1、注册地址：武汉市东西湖区长青街东吴大道南十六支沟西管控中心栋-1-12层1室11层
5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司湖北九州云仓科技发展有限公司持有湖北云智科技有限公司68%股权，湖北九州云智科技有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产4,982.75元、净资产-2.25元；2021年1-3月实现销售收入0元、净利润-2.25元。
（六）云南九州通医药有限公司
1、注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处奥斯迪电子商务交易产业园J区2栋6层
2、注册资本：壹亿元整
5、与上市公司的关系：本公司持有云南九州通医药有限公司90%股权，云南九州通医药有限公司为本公司控股子公司。
6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产32,184.04万元、净资产10,321.31万元；2021年1-3月实现销售收入15,324.51万元、净利润412.85万元。
（七）山西九州通医药有限公司
1、注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号物流中心5楼
2、注册资本：58,000万人民币
3、法定代表人：王亚雄
5、与上市公司的关系：本公司持有山西九州通医药有限公司94.83%股权，山西九州通医药有限公司为本公司控股子公司。
6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产292,696.40万元、净资产63,227.50万元；2021年1-3月实现销售收入101,283.42万元、净利润729.70万元。
（八）山西省太原药材有限公司
1、注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号南楼2层
2、注册资本：2,000万人民币
5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司山西九州通医药有限公司持有山西省太原药材有限公司100%股权，山西省太原药材有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产6,488.85万元、净资产2,153.66万元；2021年1-3月实现销售收入5,232.26万元、净利润2.28万元。
（九）阳泉九州通医药有限公司
1、注册地址：阳泉盂县秀水镇大横沟村（福阁都庭）
5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司山西九州通医药有限公司持有阳泉九州通医药有限公司51%股权，阳泉九州通医药有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产4,121.52万元、净资产1,088.72万元；2021年1-3月实现销售收入2,570.01万元,净利润74.89万元。
（十）临汾九州通医药有限公司
1、注册地址：临汾市尧都区刘村镇沙桥村工业路2号
2、注册资本：4,000万人民币
5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司公司山西九州通医药有限公司持有临汾九州通医药有限公司53.50%股权，临汾九州通医药有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产20,485.71万元、净资产4,058.18万元；2021年1-3月实现销售收入12,246.54万元、净利润7.19万元。
（十一）九州通君衡（湖北）医药有限公司
1、注册地址：武汉市江岸区台北路106号澎湖高级公寓B栋15层2室
3、法定代表人：田云
5、与上市公司的关系：本公司持有九州通君衡（湖北）医药有限公司51%股权，九州通君衡（湖北）医药有限公司为本公司控股子公司。
6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产3,537.50万元、净资产2,074.11万元；2021年1-3月实现销售收入1,586.05万元、净利润42.27万元。
（十二）吉林市广聚药业有限责任公司
1、注册地址：吉林省吉林市船营区解放大路与广州街交汇处鼎成公馆9层
3、法定代表人：赵立红
4、经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生物制品（除疫苗）、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生化药品批发；医疗器械批发（具体经营项目以许可证为准）；体外诊断试剂批发；销售消杀产品；道路普通货物运输；保健食品、化妆品、日用百货、办公用品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；特殊医学用途配方食品销售；会议展览服务；企业管理咨询；市场营销策划；市场管理服务。
5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司长春九州通医药有限公司持有吉林市广聚药业有限责任公司51%股权，吉林市广聚药业有限责任公司为本公司控股子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产28,576.10万元，净资产8,601.80万元；2021年1-3月实现销售收入5,433.01万元、净利润138.83万元。
（十三）九州通医疗器械集团有限公司
1、注册地址：湖北省武汉市东西湖区长青街田园大道99号
2、注册资本：38,687.5447万人民币
3、法定代表人：龚翼华
5、与上市公司的关系：本公司持有九州通医疗器械集团有限公司77.54%的股权，九州通医疗器械集团有限公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产324,738.78万元、净资产124,243.25万元；2021年1-3月实现销售收入32,200.97万元、净利润6,614.37万元。
三、董事会意见
经审议，董事会认为2021年度公司及下属企业增加申请银行等机构综合授信及担保计划主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，担保事项包括但不限于公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上的担保等。被担保人主要为公司全资子公司或控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此我们认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展。同意将2021年度公司及下属企业增加申请银行等机构综合授信及担保计划提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年6月30日，公司对外提供担保总额合计2,080,435.33万元，对外担保总额占公司最近一期（截至2021年3月31日）未经审计净资产的78.97%，总资产的25.30%。
担保对象主要为公司全资子公司或控股子公司及其下属企业（少数为公司持股比例50%以上但采取委托经营模式的企业），公司拥有被担保方的控制权，且被担保方经营状况良好，其融资款项纳入集团统一管控，因此公司对外担保风险可控。
公司无逾期担保金额。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、被担保人2021年3月31日的财务报表（主要为单体报表）；
3、被担保人营业执照复印件。
九州通医药集团股份有限公司董事会
证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2021-052
九州通医药集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
关联董事刘长云、龚翼华、刘义常已回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
4、《关于增加2021年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
经审议，董事会同意增加2021年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过5.08亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：
单位:万元
注：上述综合授信计划增加额度不等于下属企业的实际融资金额，实际融资金额将视下属企业运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各银行与下属企业实际发生的融资金额为准。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5、《关于2021年度公司及下属企业增加办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》
（1）担保形式、担保金额、担保期限等；
6、《关于公司变更注册资本暨修订的议案》
详见公司同日披露的《九州通关于修订
7、《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》
详见公司同日披露的《九州通关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临:2021-056）。
1、第五届董事会第七次会议决议
证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2021-055
关于修订《公司章程》的公告
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订的议案》，具体情况如下：
公司发行的“九州转债”自2020年10月1日至2021年6月30日，因转股形成的新增股本6,003股；另外，公司于2021年7月1日完成2017年限制性股票激励计划的17,500股限制性股票的回购注销工作，减少股本17,500股；公司总股本由1,873,810,877股变更为1,873,799,380股，为此需要对公司章程“第一章总则”的“第六条”（注册资本）及“第三章股份”的“第十九条（股份总数）”进行相应修改。
董事会
证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：2021-056
九州通医药集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年8月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年8月23日
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：议案4、议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：公司首期员工持股计划所有持有人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
六、其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。