（一）开展金融衍生品交易业务的目的
二、金融衍生品交易业务基本情况
公司及下属子公司拟使用最高额不超过人民币8亿元自有资金进行金融衍生品交易，有效期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，展期交易不重复计算。
（二）拟开展金融衍生品交易业务的品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易主要包括但不限于：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
（三）拟开展金融衍生品交易业务的交易对手
三、审议程序
公司于2023年4月25日分别召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。
四、金融衍生品交易业务的风险分析
（一）汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；
（二）信用风险：公司进行的金融衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险；
（三）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
（四）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；
（五）内部操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；
（六）内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
（二）公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（三）公司将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
（四）为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期情况。
（五）严格内部审批流程。公司所有金融衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
六、开展金融衍生品交易业务对公司的影响
公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要。公司会根据当前市场汇率走势和波动性预期，择机在预计额度范围内开展金融衍生工具交易业务。
七、独立董事意见
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响而实施的，符合公司生产经营的实际需要。
综上，保荐机构对公司拟开展金融衍生品交易业务无异议。
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：605080证券简称：浙江自然公告编号：2023-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司越南大自然户外用品有限责任公司（以下简称“越南大自然”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次为公司全资子公司越南大自然提供金额为500万美元的授信担保。截至公告披露日，公司累计为越南大自然提供的担保余额为0万美元。
●本次担保是否有反担保：否。
●截至公告披露日，公司为子公司柬埔寨美御塑胶科技有限公司提供且尚未到期的担保余额为186.07万美元，除此之外无其他担保事项（不含本次担保）。
●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。
●特别风险提示：无
一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况
公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
（二）担保事项履行的决策程序
（三）担保预计基本情况
2、被担保人基本情况：
公司名称：MENATUREOUTDOORVIETNAMLTD
中文名称：越南大自然户外用品有限责任公司（为公司全资子公司）
商业代码：0700838608
注册资本：1,318万美元
地址：越南河南省平陆县忠良社平陆工业集群
出资方：浙江大自然户外用品股份有限公司
最近一年一期主要财务数据：
单位：人民币元
3、协议的主要内容
4、担保的必要性和合理性
公司为越南大自然户外用品有限责任公司提供担保是根据其业务发展及生产运营需求决定的，符合公司整体业务发展需要。被担保方为公司全资子公司，信誉状况较好，履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为子公司柬埔寨美御塑胶科技有限公司提供且尚未到期的担保余额为186.07万美元，除此之外无其他担保事项（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的0.72%。公司无逾期对外担保情形。
四、董事会意见及独立董事意见
本次担保的对象为公司全资子公司越南大自然，公司拟通过向花旗银行（中国）有限公司申请开立备用信用证或银行保函的方式为越南大自然向花旗越南河内分行提供担保，额度为500万美金。担保有效期为董事会批准之日起12个月内。
董事会认为本次担保是公司为了保证被担保对象资金周转，保证其正常生产运营，董事会同意公司为上述公司提供担保。
五、保荐机构核查意见
1、公司本次向银行申请综合授信额度及提供担保的事项，满足了公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略；同时本次公司提供担保的对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对公司向银行申请综合授信额度及提供担保的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
3、被担保人营业执照复印件；
4、被担保人越南大自然户外用品有限责任公司一年及一期财务报表。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
证券代码：605080证券简称：浙江自然公告编号：2023-020
关于变更公司注册资本、修订《公司
章程》并办理工商变更登记的公告
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2022年12月31日，公司总股本为101,123,600股，合计转增40,449,440股，转增后公司总股本将增加至141,573,040股。待上述权益分派方案实施完毕，公司总股本将由101,123,600股增加至141,573,040股，注册资本由人民币101,123,600元增加至141,573,040元。
结合公司的实际情况，现对《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。
证券代码：605080证券简称：浙江自然公告编号：2023-022
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合方式召开，本次会议通知已于2023年4月14日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈芳娟女士主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
（三）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
（四）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
（五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
（六）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
（七）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
经审议，监事会认为：1、公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（八）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为：1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
综上，监事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
（十）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
（十一）审议通过《关于〈开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告〉的议案》
监事会
证券代码：605080证券简称：浙江自然公告编号：2023-023
关于召开2022年年度股东大会的通知
●股东大会召开日期：2023年5月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2023年5月25日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：4、10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
2023年5月22日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点：
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）
六、其他事项
联系人：谢玲娇
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
浙江大自然户外用品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：605080证券简称：浙江自然公告编号：2023-013
关于2022年度利润分配
及资本公积转增股本预案的公告
●每股分配比例：每10股派发现金红利2.2元（含税），每10股转增4股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额及每股转增比例不变，相应调整每股现金分红比例及转增总额，并将另行公告具体调整过程。
●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为进一步保持户外用品行业细分领域龙头地位，公司始终注重投入产出和效益提升，在经营模式创新、科技支撑、供应链结构调整、全球产能扩张、新品类外延拓展等方面进行中长期布局，并将在未来持续进行投入。因此需要更多的资本性投入和流动资金投入，以满足企业发展需要。2022年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、新项目开发建设、日常经营等方面。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币688,948,292.97元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本101,123,600股，以此计算合计拟派发现金红利22,247,192.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.45%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本101,123,600股，合计转增40,449,440股，本次转股后，公司总股本为141,573,040股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额及每股转增比例不变，相应调整每股现金分红比例及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明：
报告期内，上市公司归属于母公司股东的净利润212,972,056.13元，母公司累计未分配利润为688,948,292.97元，上市公司拟分配的现金红利总额为22,247,192.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分析说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
户外运动行业受国际形势、通货膨胀等影响，2022年处于低速增长态势，市场形势严峻。公司目前主要生产户外用充气床垫、防水箱包、头枕坐垫等户外运动用品，随着户外运动行业生产技术的突破，新产品不断推陈出新，户外运动行业呈现出专业化、潮流化、娱乐化等不同的发展方向。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
鉴于中美关系的复杂化，中国产区原材料价格和劳动力成本的不断上升，为顺应客户的风险分散、节能减排需求，全球化布局及规模化生产成为全球户外行业的发展趋势。且随着户外产业不断升级和消费者群体结构的变化，公司已进入以新品类扩展为重要导向的规模化经营阶段。经营方式也从简单的外贸加工发展成研发、生产、销售、资本运营等多元化集团化的经营模式。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
报告期内，公司实现营业收入人民币945,801,135.01元，较2021年度同比增长12.27%。实现净利润212,972,056.13元，同比减少2.98%。为进一步保持户外用品行业细分领域龙头地位，公司始终注重投入产出和效益提升，在经营模式创新、科技支撑、供应链结构调整、全球产能扩张、新品类外延拓展等方面进行中长期布局，并将在未来持续进行投入。因此需要更多的资本性投入和流动资金投入，以满足企业发展需要。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
公司当前正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，外延拓展项目投资资金需求持续加大。同时，因通货膨胀、原材料涨价等原因导致的供应链压力，公司需要留存较为充足的资金满足日常运营。因此，综合考虑公司所处行业特点、经营模式和项目投资资金需求等，为了更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司依据《公司章程》等制定了上述利润分配预案。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
（三）独立董事意见
（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
证券代码：605080证券简称：浙江自然公告编号：2023-014
关于部分募投项目延期的公告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第ZF10609号”《验资报告》。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，经董事会批准，公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
二、募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
注：第5项募投项目“补充流动资金项目”15,066.03万元已投入募集资金包括15,000.00万元本金及66.03万元利息。
三、本次募投项目延期的具体情况
1、募投项目延期的情况
2、募投项目延期的原因
因受国内客观环境影响，“户外用品自动化生产基地改造项目”的物资采购、物流运输受到了一定影响，同时由于施工人员的流动受限等因素，一定程度上影响了募投项目的工程施工进度。为保障募集资金的安全、合理运营，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司决定将募投项目建设期由24个月变更为44个月。
四、本次募投项目延期对公司的影响
公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。
六、专项意见说明
1.独立董事意见
2.监事会意见
3.保荐机构核查意见
本次募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。
七、上网公告文件
4、东方证券承销保荐有限公司关于浙江大自然户外用品股份有限公司募投项目延期事项的核查意见。
证券代码：605080证券简称：浙江自然公告编号：2023-015
关于续聘会计师事务所的公告
●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
（3）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杜娜
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张俊慧
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：里全
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
(三)审计收费
1、审计费用定价原则
2、审计费用情况
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们认为立信是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：立信在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信担任公司2023年度审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：605080证券简称：浙江自然公告编号：2023-019
关于证券投资额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
●投资种类：证券类公私募基金或集合资产管理计划、证券类信托、信托公司主动管理的非证券类集合信托产品和保本型券商收益凭证，严禁投资该范围以外的其他产品。
●投资金额：不超过人民币2.5亿元，在此额度内资金可以滚动使用。
●履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于证券投资额度预计的议案》。
一、证券投资情况概述
1、证券投资目标：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东创造更大收益。
3、投资额度：公司及子公司2023年度证券投资金额不超过人民币2.5亿元，在此额度内资金可以滚动使用。
4、投资范围：投资范围包括：证券类公私募基金或集合资产管理计划、证券类信托、信托公司主动管理的非证券类集合信托产品和保本型券商收益凭证，严禁投资该范围以外的其他产品。
5、决议有效期：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内上投资额度可以滚动使用。
二、决策程序的履行及独立董事意见
（一）董事会审议程序
本次证券投资事项已经公司2023年4月25日召开了公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事已对本次证券投资事项发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行证券投资。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行上述证券投资，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。
3、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
综上所述，我们认为公司进行证券投资不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意进行证券投资事项。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲自有资金证券投资是为了进一步盘活资产、优化结构，提升发展质量。公司进行证券投资将遵循“规范运作、资金安全、收益稳定、风险可控”的原则，严格控制投资规模，在确保公司日常经营活动及有效控制风险的前提下，利用部分自有资金投资风险适度的产品，预期能够为公司带来相应收益。
四、投资风险分析及风险控制措施。
（二）风险控制措施
2、公司及子公司已严格按照有关制度设置了专业部门具体运作证券投资业务。公司证券部负责具体运作证券投资；公司财务部门负责证券投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对证券投资项目保证金进行管理。公司审计部负责对证券投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有证券投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项证券投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期收益的项目应当及时报告公司董事会。
3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，审慎进行证券投资。
4、公司独立董事有权对证券投资情况进行不定期检查。
5、公司监事会有权对证券投资情况进行不定期检查和监督。
6、在定期报告中，对证券投资及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。
（一）第二届董事会第十一次会议决议；
证券代码：605080证券简称：浙江自然公告编号：2023-021
第二届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
（三）审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
（四）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于〈2022年度总经理报告〉的议案》
（六）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
（七）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
（八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
（九）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
（十）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
（十一）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
（十四）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》》
（十五）审议通过《关于〈开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告〉的议案》
（十六）审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》
（十七）审议通过《关于证券投资额度预计的议案》
（十八）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
（十九）审议通过《关于聘任总经理的议案》
（二十）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
三、备查文件
证券代码：605080证券简称：浙江自然公告编号：2023-024
关于召开2022年度业绩
暨现金分红说明会的公告
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月22日上午11:00-12:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：夏永辉
董事会秘书：董毅敏
财务总监：夏秀华
独立董事：陈少杰
四、投资者参加方式
五、联系人及咨询办法
证券代码：605080证券简称：浙江自然公告编号：2023-025
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
一、公司董事、原总经理俞清尧先生辞职情况
公司原总经理俞清尧先生由于个人原因，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理一职，辞任总经理后，俞清尧先生将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等职务，并将依照法律、规范及规范性文件的要求继续履行忠实勤勉义务及其做出的各项股份变动承诺。俞清尧先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及董事会对俞清尧先生做出的贡献表示衷心感谢！
二、公司聘任夏永辉先生为新任总经理情况
简历
夏永辉，男，1970年9月18日出生，学历：本科。民族：汉。中国国籍，无境外居住权。1993年9月-2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司董事长。2018年6月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事长。