电信网络诈骗打击队民警：追轨迹挖链条，“要打就要往源头打”

桌上铺开放着几十部手机，一根20厘米长的传输线将它们两两相连。不远处，路由器、充电器的线路杂乱地缠在一起，两个年轻人时不时查看亮起的手机屏幕。

今年3月中旬，北京顺义警方接到有关线索，半个月后在5处落脚点将8名团伙成员全部抓获，起获作案通讯设备64部。顺义公安分局反诈中心打击队队长程龙介绍，此案是北京单案起获设备最多的一次，相当于砍断了境外诈骗人员的触手。

“诈骗分子更狡猾了”

刚接到线索时，程龙对这个团伙的组织架构、人员构成和具体分工还一概不知。经过剥茧抽丝的分析，最终确定这个团伙共有8个人5个落脚点。顺义公安分局反诈中心与南法信派出所、大孙各庄派出所组成抓捕小组，成功将在顺义区及外省市的8名嫌疑人全部抓获，现场起获作案通讯设备64部，创造了北京单案起获作案设备数量之最。

程龙说，这个8人团伙分工明确，互不通联，连日常称呼都不是真名，给案件侦破带来了很大困难，但这也是近些年电信诈骗案件的主要特征，“诈骗分子更狡猾了。”

十多年前，电信诈骗还只是以小团伙为主，他们的掩护无非是大山、丛林以及牢靠的乡邻。但随着网上银行、在线支付的便利，社交网络的多元，情况越来越复杂。就连“黑灰产”的“业务范围”也已经从最初的“盗取账号”“钓鱼注册”“虚假认证”逐步扩张到了供卡、转账、建网等环节。

程龙记得，2009年，他们在海南、广东等地抓捕的犯罪嫌疑人多是家族团伙作案，在村里自成一派，有一起案件破获后，民警从犯罪嫌疑人家的猪圈里挖出大量黄金，“和现在相比，当时不管是犯罪手段还是逃避打击的方式，都简单粗暴。”

当时诈骗团伙分布比较集中，而且网络支付和线上交易也远不如现在发达，事主被骗的钱款最终还需要由人去提现，因此，案件的突破口往往来自于诈骗分子“取钱”那一环。

根据银行留下的线索，提现人一旦被锁定，警方就可以顺藤摸瓜找到他的上线，也就是实施诈骗的犯罪分子。但现在，很多诈骗团伙都在境外，这意味着，“人更不好抓了。”

“拿高薪”的黑灰产犯罪团伙

近几年，警方对于电信网络诈骗的打击主要集中在了“黑灰产”上。

这样的犯罪团伙一般都有“经验丰富”的人组织，警方最容易查到的往往都是最底层的“外围人员”，侦查打击的难度加大。

程龙记得曾经参与过一个案件，报警人参与网络投资被骗，警方侦查后发现钱被广州一个经营日用百货小店的女子从银行取走，后来进一步调查发现她经常进行大额取现，将取出的钱再打入另外的账户。

面对民警的询问，女子辩称自己的爱人在境外做生意，钱是用来进货周转的。但程龙步步追问，“做的是什么生意？”“出货单有吗？”……女子很快哑口无言，承认自己取现是为了挣钱，每取出一万元她可获利600元，这份“兼职”的月收入很可观。

程龙和同事们在去年年底还破获了一起洗钱团伙案。几名年轻人租住在一处民房，每人手里握着三四张银行卡，“不法分子诈骗所得的钱一到账，他们立马把钱一层一层往外转，逃避警方打击。”程龙解释，被骗资金像是一滴水流入大海一样，事主的钱一旦被“打散”，想要追回就难上加难。

“引流团伙相当于将受骗人群初筛了一遍，给诈骗分子锁定了目标对象。”程龙说。

不要成为诈骗团伙的“工具人”

从团伙犯罪演变成集团诈骗，从亲手诈骗演化成雇人实施，程龙感受到电信网络诈骗团伙的层级越来越多，分工也越来越细。

不论是用银行卡洗钱还是搭设通讯设备的人员，均处在整个诈骗环节的最末端，做着技术含量不高的任务，他们普遍学历低、年纪小、社会经验少，有投机心理想挣快钱。

程龙发现，这些年轻人并非不懂法，也并非不知道所作所为是违法犯罪或是促成他人违法犯罪的行为，但巨大的诱惑让他们“不顾一切”，有的甚至找不到当初雇用自己的人。

有人曾因类似的案件被判帮信罪入狱，但出狱就“重操旧业”再次走上犯罪道路，做起了为诈骗团伙寻找“小工”的中介，“需要持银行卡取现人员，日薪xxx，有人干吗？”“会操作手机就行，日薪xxx，有人来吗？”

为了逃避打击，他们互相之间没有线下联系，“薪水”通过线上结算。这给程龙的工作带来很大挑战，一些案件在侦破中线索中断，上游环节没被捣碎。