中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年11月8日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022年11月15日以通讯方式在公司本部会议室召开。
本次会议应到董事8人，实到8人。经由公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事赵和军先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过以下议案：
1、关于选举公司董事长的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
2、关于聘任公司总经理的议案；
因工作调整，赵和军先生于近日不再担任公司总经理职务，其本人未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任孔令先生（个人简历详见附件）担任公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，解聘其本人副总经理职务。
3、关于调整董事会专门委员会委员的议案。
根据公司运营需要，现调整公司第八届董事会专门委员会委员如下：
战略委员会委员：赵和军、孙成龙、李霞、桂亮、马增荣，召集人为赵和军；
薪酬与考核委员会委员：马增荣、张宏、周书民、赵和军，召集人为马增荣；
提名委员会委员：张宏、赵和军、马增荣、周书民，召集人为张宏。
审计委员会委员及召集人保持不变。
以上各委员会委员的任期与第八届董事会一致。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十六日
附件：个人简历
赵和军，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任中国重汽济宁商用车质量部经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事长，本公司总经理等职务。现任中国重汽集团总经理助理、生产制造部部长，中国重汽（香港）公司副总裁。
孔令，男，汉族，1980年7月出生，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师。曾任中国重汽济南商用车公司总装部副经理，济南商用车制造部工艺工程部副经理、济南商用车制造公司工艺工程部经理，中国重汽集团工艺研究院副院长、本公司副总经理等职务。