重庆百货大楼股份有限公司2021年度报告摘要
(上接B125版)
（四）第七届审计委员会第五次会议决议
特此公告
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2022年3月26日
证券代码：600729证券简称：重庆百货公告编号：临2022-015
重庆百货大楼股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更为：将为履行销售合同而发生的运输成本列报进行调整，从原来计入“销售费用”调整至“营业成本”。预计将对公司“营业收入毛利率”等财务指标产生影响，对财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。
一、概述
（一）会计政策变更情况
根据该文件要求，公司决定将为履行销售合同而发生的运输成本列报进行调整，从原来计入“销售费用”调整至“营业成本”。
（二）会计政策变更审议情况
本次会计政策变更已经公司2022年3月24日召开的第七届二十三次董事会和第七届十次监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的具体情况
（二）本次变更前后公司执行的会计政策
1.变更前的会计政策
2.变更后的会计政策
3.本次会计政策调整方法
本次会计政策变更采用追溯调整，将调整2020年度利润表及现金流量表。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
1.本次会计政策变更将为履行销售合同而发生的运输成本列报进行调整，从原来计入“销售费用”调整至“营业成本”。预计将对公司“营业收入毛利率”等财务指标产生影响，对财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。
（1）对2020年度合并报表影响
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2.对2020年度母公司报表影响
三、独立董事、监事会和会计师事务所意见
（一）独立董事意见
（二）监事会意见
（三）会计师事务所意见
四、附件
（一）独立董事意见。
（二）第七届十次监事会决议
（三）《关于重庆百货大楼股份有限公司会计政策变更的专项说明之审核报告》
特此公告。
证券代码：600729证券简称：重庆百货公告编号：临2022-016
2021年度利润分配方案公告
●每股分配比例：A股每股派发现金红利3.79元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中公告调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润979,897,045.73元，截至2021年12月31日，公司未分配利润为4,999,877,442.82元。
经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配现金红利。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利37.90元（含税）。
根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。
截止2021年12月31日，公司回购专用账户持有公司股份10,360,094股。回购专用账户若因股权激励等原因发生变动，回购专用账户实际持有的公司股份不参与本次利润分配。
本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，以每10股派发现金红利37.90元（含税）。
截至2021年12月31日，公司总股本406,528,465股，扣减截止2021年12月31日公司回购专用证券账户中股份总数10,360,094股后的基数为396,168,371股。以此计算合计拟派发现金红利1,501,478,126.09元（含税）。本年度公司现金分红比例为178.20%（包括2021年度以现金方式回购股份的分红率24.97%）。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本。
如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年3月24日，公司召开第七届二十三次董事会审议通过《2021年度利润分配方案》。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
2021年度分配方案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润979,897,045.73元，截至2021年12月31日，公司未分配利润为人民币4,999,877,442.82元。2021年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利37.90元（含税）。本年度公司现金分红比例为178.20%（包括2021年度以现金方式回购股份的分红率24.97%）。
我们认为，上述分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定,符合公司经营需要和长远发展规划。公司2021年度预计派发现金红利1,501,478,126.09元（含税），占当年实现的归属于母公司所有者的净利润的153.23%，仅占公司累计未分配利润的30.03%。
公司2021年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
证券代码：600729证券简称：重庆百货公告编号：临2022-017
关于预计2022年日常关联交易公告
●是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.2022年3月24日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届二十三次董事会审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，需逐项区别回避表决，具体为：
独立董事事前认可该议案，同意提交第七届二十三次董事会审议，并对此议案发表同意意见。
该议案关联交易总额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
2.独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。同意该关联交易。
3.公司关联交易委员会对2022年日常关联交易预计情况发表的书面意见为：本次关联交易属于公司正常经营行为。本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系
1.企业名称：重庆商社（集团）有限公司
关联关系：为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。
企业性质：有限责任公司
法定代表人：尹向东
注册资本：22,430.731758万元
主要股东：重庆渝富资本运营集团有限公司
天津滨海新区物美津融商贸有限公司
深圳步步高智慧零售有限公司
主营业务：企业总部管理，日用品零售，日用百货销售，服装服饰零售，化妆品零售，文具用品零售，家具销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），日用家电零售，家用电器销售，通讯设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，汽车新车销售，汽车零配件零售，二手车经销，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），商业综合体管理服务，住房租赁，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：重庆市渝中区青年路18号
最近一个会计年度的主要财务数据：（合并表，未经审计）
2.企业名称：重庆商社商业管理有限公司
关联关系：公司控股股东重庆商社（集团）有限公司和重庆商社商业管理有限公司拥有共同股东，重庆商社商业管理有限公司为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
法定代表人：陈勇
注册资本：167,441.018542万元
主营业务：企业总部管理，日用家电零售，家用电器销售，通讯设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），商业综合体管理服务，住房租赁，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租，仓储设备租赁服务，酒店管理，供应链管理服务，集贸市场管理服务，货物进出口，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：重庆市渝中区八一路168号8楼
3.企业名称：重庆商业投资集团有限公司
关联关系：为重庆商社商业管理有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
注册资本：263,021.5714万元
主要股东：重庆商社商业管理有限公司
住所：重庆市渝中区青年路18号商社大厦9层
4.企业名称：重庆商社中天大酒店有限公司
法定代表人：叶兵
注册资本：2000万元
主营业务：宾馆、餐厅、歌厅、桑拿室、美容店、理发店；打字、复印；餐饮服务：大型餐馆中西餐制售、含凉菜、含生食海产品、含裱花蛋糕；零售、卷烟、雪茄烟；KTV、卡拉OK（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）销售日用百货、工艺美术品，酒店管理及人员培训。
5.企业名称：重庆商社万盛五交化有限公司
关联关系：为重庆商社（集团）有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
法定代表人：杨治昌
注册资本：70万元
主要股东：重庆商社（集团）有限公司
住所：重庆市万盛区万东北路20号
最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）
6.企业名称：重庆颐之时饮食服务有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吴海东
注册资本：1092.26万元
主要股东：重庆商业投资集团有限公司
一般项目：家政服务，物业管理（凭资质证书执业），摄影服务，销售照相器材、工艺美术品，（以下经营范围仅限取得许可后的分支机构经营）住宿、卡拉ok、茶楼、歌舞厅、中餐、西餐、小吃、农副产品、肉类及制品、美容、美发、中国公民国内旅游业务、二次供水、餐饮管理，单位后勤服务管理，非居住房地产租赁，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：渝中区节约街21号6、7楼
7.企业名称：重庆瑞洋贸易有限公司
法定代表人：雷励
主要股东：重庆商业投资集团有限公司（持股90%）、重庆颐之时饮食服务有限公司（持股10%）。
住所：重庆市渝中区青年路18号20楼
8.企业名称：重庆速凯物流有限公司
法定代表人：卢翔
注册资本：100万元
主营业务：一般项目：货运代理；仓储服务（不含危险品）；装卸服务；货运信息咨询，冷库租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所：重庆市永川区望城路115号1幢
9.企业名称：多点（深圳）数字科技有限公司
关联关系：公司董事长张文中先生间接控制多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点”或“多点公司”）。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
法定代表人：张峰
注册资本：50,000万元
主要股东：多点生活（中国）数字科技有限公司
主营业务：批发及零售、技术咨询、技术服务等。
住所：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦24层2405G。
10.企业名称：微晟（武汉）技术有限公司
关联关系：微晟（武汉）技术有限公司为多点生活全资子公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：任中伟
注册资本：500万元
主要股东：北京微晟科技有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道8号武汉软件新城二期B8-412-3室。
11.企业名称：北京物美综合超市有限公司
关联关系：物美科技集团有限公司下属公司，公司董事长张文中先生间接控制北京物美综合超市有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
法定代表人：许少川
注册资本：3724.328632万元
主要股东：广东深圳润择通汇科技有限公司、广东深圳智达佳泰科技有限公司、广东深圳物美商业管理有限公司。
住所：北京市大兴区西红门镇中鼎北路1号2层228室
12.企业名称：银川新华百货连锁超市有限公司
关联关系：物美科技集团有限公司下属公司，公司董事长张文中先生间接控制银川新华百货连锁超市有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
法定代表人：梅亚莉
注册资本：10500万元
主要股东：银川新华百货商业集团股份有限公司
主营业务：家具、洗涤化妆品、针纺织品、百货、家具用品、厨房设备、体育器材、户外旅游用品、电子通讯产品及设备、花卉、文化用品、服装鞋帽、钟表、工艺品、办公用品、劳保用品、五金产品、家用电器、书刊及音像制品；预包装食品及散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食品、副食品、食品添加剂；I类、II类医疗器材的配送及销售；烟、食品（熟食）现场制售；蔬菜、水果、水产品、生鲜肉、禽、蛋类；农产品、农副食品的加工、分装及销售；电子商务；信息技术服务；会议及展览展示服务；场地租赁；房屋租赁、柜台租赁服务；停车场管理服务等。
住所：宁夏银川市金凤区庆丰街288号院内
13.企业名称：麦德龙商业集团有限公司
关联关系：物美科技集团有限公司下属公司，公司董事长张文中先生间接控制麦德龙商业集团有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人：TINOZEISKE
注册资本：6803.4778万美元
主要股东：物美科技集团有限公司、麦德龙集团
住所：上海市普陀区真北路1425号
最近一个会计年度的主要财务数据：（未完成2021年年度审计，故披露2020年度的主要财务数据）
14.企业名称：重庆银行股份有限公司
关联关系：公司董事杨雨松先生担任重庆银行股份有限公司、商社集团董事，重庆银行股份有限公司为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
企业性质：金融机构
法定代表人：林军
注册资本：347,450.53万元
主要股东：重庆渝富资本运营集团有限公司直接持有重庆银行A股409419248股，通过其子公司重庆渝富（香港）有限公司持有重庆银行H股74566000股，其关联方重庆川仪自动化股份有限公司、重庆川仪微电路有限责任公司、重庆四联投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、重庆宾馆有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆联合产权交易所集团股份有限公司、杨雨松持有重庆银行A股31173547股，合并持有重庆银行股份515158795股，占重庆银行总股份的14.83%。
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代办保险业务；提供保管箱业务；信贷资产转让业务；办理地方财政周转金的委托贷款业务。外汇存款；外汇贷款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；自营和代客买卖外汇；普通类衍生产品交易；买卖除股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；开办信用卡业务；证券投资基金销售业务；办理账务查询、网上转账、代理业务、贷款业务、集团客户管理、理财服务、电子商务、客户服务、公共信息等网上银行业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
住所：重庆市江北区永平门街6号
最近一个会计年度的主要财务数据：（2021年度业绩快报数）
15.企业名称：安诚财产保险股份有限公司
关联关系：公司董事杨雨松先生担任安诚财产保险股份有限公司、商社集团董事，安诚财产保险股份有限公司为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
企业性质：股份有限公司（中外合资、未上市）分公司（外资比例低于25%）
法定代表人：周平
注册资本：407,600万人民币
主要股东：重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、DB损害保险公司、重庆市公路工程(集团)股份有限公司、重庆水务集团股份有限公司、重庆财信企业集团有限公司等
住所：重庆市江北区东升门路63号5-1、6-1
16.企业名称：马上消费金融股份有限公司
关联关系：公司为马上消费主要出资人，截至目前，公司投资占其股本总额为31.06％。同时物美科技集团有限公司也是马上消费股东，公司董事长张文中先生控制物美科技集团有限公司，公司董事张潞闽先生担任物美科技集团首席投资官，公司副董事长赵国庆先生在马上消费担任董事长。符合《股票上市规则》6.3.3条的规定。
企业性质：股份有限公司
法定代表人：赵国庆
注册资本：400,000万元
主要股东：股东包括重庆百货大楼股份有限公司，北京中关村科金技术有限公司，物美控股集团有限公司，重庆银行股份有限公司，阳光财产保险股份有限公司，浙江中国小商品城集团股份有限公司，成都市趣艺文化传播有限公司。公司为其主要出资人。
主营业务：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款等。
住所：重庆市渝北区黄山大道中段52号渝兴广场B2栋4-8楼。
最近一个会计年度的主要财务数据：
公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1.公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易
（1）公司租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的商社大厦（10楼、11楼、14楼）、重庆市渝中区青年路18号（裙楼部分）、渝中区民族路173号（1-13楼、负1-2楼）、南坪正街135号、渝中区民生路85号第一层的房屋、渝中区大坪石油路8号、渝中区解放东路154-2号等房产、仓库。2022年预计关联交易金额为4,500万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
（2）公司下属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社（集团）有限公司所拥有的物业进行物业管理及工程修缮服务。2022年预计关联交易金额为500万元。
2.公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆商社商业管理有限公司拥有的渝中区新华路337号长城大厦第8层等房产、仓库。2022年预计发生此类关联交易金额为20万元。
3.公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易
公司下属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商业投资集团有限公司提供物业管理、停车服务及零星维修业务，收取物管费。2022年预计关联交易金额为15万元。
4.公司与重庆中天大酒店有限公司预计发生的关联交易
（1）公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司超市解都店租赁重庆商社中天大酒店有限公司场地用作库房。2022年预计关联交易金额为6万元。
（2）公司下属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社中天大酒店有限公司提供物业管理、停车服务及零星维修业务，收取物管费。2022年预计关联交易金额为80万元。
5.公司与重庆万盛五交化有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆商社万盛五交化有限公司的营业和办公场地（重庆市万盛区万东北路20号）经营电器万盛商场。2022年预计关联交易金额为100万元。
6.公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易
公司下属超市事业部将向重庆颐之时饮食服务有限公司购进三鼎牛肉干系列。2022年预计关联交易金额为250万元。
7.公司与重庆瑞洋贸易有限公司预计发生的关联交易
（1）公司下属重庆商社汽车贸易有限公司下属控股子公司百事达华众向重庆瑞洋贸易有限公司批发采购上汽整车系列。2022年预计关联交易金额为30,000万元。
（2）公司下属超市事业部向重庆瑞洋贸易有限公司采购冻禽系列商品。2022年预计发生此类关联交易金额为200万元。
（3）公司下属重庆重百商业保理有限公司对重庆瑞洋贸易有限公司持有的部分应收账款和未来应收账款提供商业保理预付款融资。2022年预计重庆重百商业保理有限公司向重庆瑞洋贸易有限公司授信10,000万元，授信期限12个月。
定价原则：利率为年化6%，按月预收；保理手续费年化2%，按月预收；重庆瑞洋贸易有限公司到期一次性偿还本金，在授信限额内可循环使用。
8.公司与重庆速凯物流有限公司预计发生的关联交易
公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司租赁重庆速凯物流有限公司拥有的物业870㎡,用于库房。2022年预计发生此类关联交易金额为5万元。
9.公司与多点（深圳）数字科技有限公司预计发生的关联交易
（1）为推动公司超市业态全面数字化，线上线下一体化发展，公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）向多点（深圳）数字科技有限公司采购多点OS系统技术服务。具体为：
采购服务的机构范围：重庆百货超市业态，包含超市总部、超市所有超市门店、超市仓库与物流。
采购服务所服务的业务范围：服务重庆百货超市业态经营需要，提供IT技术支持经营所需的：商品经营的进销存、商品管理、销售管理、采购管理、门店店务管理、物流管理、超市员工管理、超市财务、数据报表等。
采购的OS系统技术服务具体模块：
2022年预计关联交易金额为1,895万元。
定价原则：一是与市场同类型客户比较，采购价格具备市场公允性，与多点公司向市场其他客户提供同类服务的费率一致。二是与公司以往同类型建设投入比较，公司与多点的合作费用，未超过公司以往同类型的建设投入。2021年超市事业部发生IT费用总额为1895万元。
采购后，在不增加费用的情况下，采用多点OS系统完整的数字商超零售解决方案，替代现有超市业态多个IT业务系统，实现IT系统统一化、移动化、云服务化、大数据信息化。
（2）公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）使用多点（深圳）数字科技有限公司的多点APP用于日常经营业务，公司使用多点APP支付系统实现标准商品的快速购物和结账，使用该服务平台所发生的商品销售资金结算账期和交易手续费（代扣第三方支付费用），与多点（深圳）数字技术有限公司和其他非关联方合作的条件相同。重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）与多点（深圳）数字技术有限公司合作业务包含：多点智能购、多点O2O、多点秒付、多点电子实物券、多点提货卡、社区团购。2022年，预计公司与多点的货款结算金额为36亿元（2021年预计结算金额56亿元，实际结算金额32.35亿元），多点（深圳）数字技术有限公司按T+3日扣除各项业务所涉及服务费后将代收销售款项支付重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司。预计2022年关联交易情况为：
①向多点（深圳）数字科技有限公司支付多点技术服务费。2022年预计关联交易金额为7600万元。
②向多点（深圳）数字科技有限公司支付多点业务宣传费。2022年预计关联交易金额为9600万元。
定价原则：根据每档促销活动的档期及力度的费用率计算支付，按促销活动档期结算。
③向多点（深圳）数字科技有限公司收取多点促销服务费。2022年预计关联交易金额为20,700万元。
定价原则：根据每档活动优惠金额确定，当月结算。
定价原则：多点公司按多点平台销售电子预付卡总额的0.6%收取电子预付卡技术服务费，按T+1日结算预付卡销售款时直接抵减。
（4）多点（深圳）数字科技有限公司向公司提供电子签章技术服务，用于公司与供应商结算单、对账函等单据类的电子签章，并向使用的供应商收取费用，收取的费用采用收入分成模式，向多点支付技术服务费用。2022年预计关联交易金额为60万元。
定价原则：公司利用多点（深圳）数字科技有限公司的电子签章技术，为供应商提供增值服务，并向使用本功能的供应商收取费用。收取的费用采用收入分成模式，向多点（深圳）数字科技有限公司支付不超过电子签章收入50%的技术服务费用。
10.公司与微晟（武汉）技术有限公司预计发生的关联交易
公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）将向微晟（武汉）技术有限公司采购自助收银智能防损云服务。2022年预计关联交易金额为140万元。
11.公司与北京物美综合超市有限公司预计发生的关联交易
公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向北京物美综合超市有限公司采购进口坚果、大米、意大利面、葡萄酒等商品。2022年预计关联交易金额为1,000万元。
定价原则：北京物美综合超市有限公司在全球优质原产地直接采购坚果、大米、意大利面、葡萄酒等商品，品质与价格上较其他供应商具有一定优势。
12.公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易
公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司经过公开投标，为西部战区陆军驻川西、川南片区部队提供干杂调料牛奶等包装类副食供应服务。因宁夏片区和玉门片区部队离公司距离远，为了更好的保障部队，公司向银川新华百货连锁超市有限公司采购商品，并由其代为配送。2022年预计关联交易金额为2,000万元。
定价原则：本次向银川新华百货连锁超市有限公司的采购价格与向西部战区的配送价格一致。
13.公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易
（1）公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向麦德龙商业集团有限公司采购进口果汁、休闲食品等预包装食品系列。2022年预计关联交易金额为350万元。
定价原则：麦德龙商业集团有限公司在全球优质原产地直接采购商品，品质与价格上较其他供应商具有一定优势。
（2）公司下属重庆颐之时绿色供应链管理有限公司向麦德龙商业集团有限公司销售生鲜类蔬菜、水果、鸡蛋、干副、调料等商品。2022年预计关联交易金额为1000万元。
定价原则：除去必要的成本费用外，加适度利润。
（3）公司下属庆荣物流有限公司向麦德龙商业集团有限公司提供仓储配送服务。2022年预计关联交易金额为300万元。
14.公司与重庆银行股份有限公司预计发生的关联交易
（1）公司向重庆银行股份有限公司贷款。2022年预计关联交易金额为40,000万元。
（2）公司在重庆银行股份有限公司办理日常存取款业务。2022年预计每月余额不超过130,000万元。
（3）公司下属重庆商社家维电器有限公司参与重庆银行股份有限公司招投标项目，涉及存折打印机、服务器、视频会议系统、信息防火墙建设、软件维保、办公用品及耗材等。2022年预计关联交易金额为2,500万元。
（4）公司下属重庆重百商社电器有限公司杨家坪商场将位于重庆市九龙坡区杨家坪劳动三村安居楼一楼租赁给重庆银行股份有限公司。2022年预计关联交易金额为340万元。
（5）公司下属铜梁商场在重庆银行铜梁新城支行开立基本账户，办理日常存取款业务。2022年预计存款余额310万元左右。
15.公司与安诚财产保险股份有限公司预计发生的关联交易
（1）公司采用公开招标方式采购保险服务，险种包括：财产一切险、现金保险、公众责任险、雇主责任险、食品安全责任险、机动车辆停车场责任险等。安诚财产保险股份有限公司重庆分公司为公司保险供应商，预计将参与招标。2022年预计关联交易金额为250万元。
定价原则：公司采用公开招标方式采购保险服务，取用最低标价公司为合作单位。
（2）公司下属重庆商社电子商务有限公司建立甜橙生活平台，安诚财产保险股份有限公司通过甜橙生活平台购买商品。2022年预计关联交易金额为150万元。
16.公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易
（1）公司存于马上消费金融股份有限公司的股东存款按协议于2022年5月到期。公司预计2022年还将存入股东存款30,000万元。
定价原则：存入马上消费金融股份有限公司的股东存款，预计存款利率不低于中国人民银行同期存款利率。
（2）公司委托马上消费金融股份有限公司进行软件开发，智能客服的技术开发合作，大数据分析运用，大数据平台持续性算法优化与分析维度扩展等。2022年预计关联交易金额为200万元。
定价原则：根据以往信息技术服务合同价格，结合技术服务难度与工作量，参照同类厂家社会价格确定。
（3）公司下属电器事业部与马上消费金融股份有限公司进行业务合作，由马上消费金融股份有限公司为电器事业部客服系统做迭代优化，包括智能回复任务去重功能、智能语音回访统计报表、客户画像增加创建回访任务功能和客户画像模块增加短信发送功能等。2022年预计关联交易金额为20万元。
（4）公司下属重庆商社电子商务有限公司入驻马上消费金融股份有限公司网上商城，利用马上消费平台的流量销售商品。2022年预计关联交易金额为10万元。
定价原则：马上消费金融股份有限公司按不同的商品类别，收取3%-6%平台服务费。
17.公司向其他关联方零星销售商品预计发生的关联交易
公司所属经营网点2022年向重庆商社（集团）有限公司等关联方及其所属公司发生零星销售的关联交易。2022年预计关联交易金额为500万元。
18.公司与关联方预计发生的其他关联交易
2022年公司将与重庆商社（集团）有限公司及其他关联方发生的其他关联交易。2022年预计关联交易金额为1,500万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。
（二）对公司的影响
证券代码：600729证券简称：重庆百货公告编号：临2022-019
关于召开2021年年度
股东大会的通知
●股东大会召开日期：2022年4月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年4月15日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：重庆商社（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
六、其他事项
（一）会务常设联系人：公共事务部（董事会办公室）；
联系地址：重庆市渝中区青年路18号11楼。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
重庆百货大楼股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。