【课程关键字】：金税培训,财税管理培训
11月13日，国家税务总局发布2020年12月政府采购意向公告，正式官宣金税四期的到来！
本课程基于对上述企业所得税风险指标体系的分析，利用所得税汇缴为契机开展全面纳税自查工作，帮助纳税人正确理解、遵从税收政策，正确计算应纳税款，消除纳税风险，从而扎实完成2020年度的企业所得税汇算清缴工作。
1、及时掌握金税四期运行的动向
2、近距离掌握金税三期的运行逻辑
3、掌握金税三期筛查的主要指标
4、针对金税三期的筛查做好汇算清缴自查
5、运用合理的智能工具规避所得税汇缴筛查风险
6、合法合规下的税务筹划
企业负责人、高层管理人员、业务管理人员、生产管理人员、财务人员
讲师讲授、案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式。
第一部分：集团架构搭建和企业个体注册时的税务筹划
一、实行注册资本认缴登记制
1、实行注册资本认缴登记制（抽逃资金的风险）；2、企业信息公示制度改革对多套报表的影响；3、注册资本认缴制度账务处理、涉税事项（案例分析）；4、企业认缴制下债转股风险应对及规避；5、税务局2021年开展个人股权转让合规检查
二、筹建活动中的账务处理与税务处理
第二部分：夯实内部风险控制，规避各种常见费用的涉税风险
一、各种常见费用发票等涉税问题分析
1、业务招待费等涉税问题分析；2、公司经常与客户一起出差考察业务,客户的一些机票等费用是否允许税前扣除3、公司业务人员出差时，填列出差的误餐补助一般都没有发票，对于此项是否一定需要取得餐饮发票才可以列支？如果没有餐饮发票，是否可以凭公司制定的规章制度填列报销？4、会议费、培训费的税务处理；5、会议费用和培训费用的纳税筹划要点；6、这一类发票成为每年税务稽查的重点；7、劳动保护费涉税问题解析；8、职工福利费的会计处理与纳税调整；9、职工餐饮食堂买菜没票如何处理
二、企业借款涉税风险把控
1、借款费用会计准则与税法比较分析与纳税调整；2、企业所得税若干问题的公告；3、借款利息应注意的事项；4、企业支付的小额贷款公司利息费用扣除问题处理；5、企业向个人借款实务问题；6、资金池的运用可以优化企业内部融资的税负成本；7、统借统还的运用在融资上将节约税负；8、视同销售业务如何判断；9、支付利息应取得发票的问题；10、一般企业向银行借款，需要缴纳印花税吗？；11、一般企业向一般企业（个人）借款需要缴纳印花税吗？12、集团财务公司与关联企业借款合同需要缴纳印花税吗？
第三部分：2020年所得税汇算清缴风险检查与应对
一、国家税务总局公告2020年第24号
1、税务总局对《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》部分表单和填报说明进行修订；2、2020年所得税汇算各表单的填报说明；3、2020年所得税汇算清缴过程中研发费用如何合理地的加计扣除？4、企业所得税有哪些风险指标分析；5、2020年所得税汇算清缴过程中费用扣除的注意事项。
二、所得税汇算无发票支出风险检查与应对
第四部分：2020年个人所得税及社保纳税筹划
一、新税制的变化
1、“分类与综合”所得税制并行；2、六项专项附加扣除+个人所得税APP；3、个人所得税税务筹划
4、利用税率极差降低个人所得税的税负；5、利用工资降低个人所得税的税负；6、常用个税方案简介-管理层及其他高薪酬人员
二、社保归一税务
1、不缴纳社保费用的后果；2、如何降低企业社会保险费用；3、劳务公司社保费用风险规避方法
4、如果税务局让补缴原来的社保怎么办？5、定了！社保税征基数不变，不会集中清缴；6、特殊用工人员社保及个税处理；7、界定好不交社保的几种情况
第五部分：企业面对金税三期，银税联网，社保入税，银行分类账户应如何应对
1、金税三期的功能，对发票的要求；2、什么是纳税评估3、什么是税务稽查？（如何应对？实际案例分析）；4、国家税务总局重点稽查对象有四类。5、劳务公司成重点稽查对象；6、企业自身哪些行为会带来涉税风险？7、因逃避缴纳税款违法行为带来的涉税风险；8、专票电子化政策要点及应对策略
9、企业注销时必须要查3年账吗？注销新规定：即日起，企业注销就按这个来！
10、金税四期要来了！这10条红线千万别碰，老板和会计都要知道
课程总结与回顾
1.课程主要内容总结与回顾
2.答疑解惑
谢丽老师财务管理实战专家
北京大学金融硕士
美国注册管理会计师（CMA）
中级会计师
现任：深圳极点股权投资基金管理有限公司风控合伙人
曾任：广州市蓝谷智能家居股份有限公司财总董秘
曾任：深圳市云中鹤科技股份有限公司董事财总董秘
曾任：帝光国际(DGNG)总部财务经理
曾任：南太集团（NTP)管理会计师
谢老师拥有近20年的财务管理经验，分别在美国上市公司、大型民营企业等公司担任过高级财务经理及财务总监、董事会秘书，跨生产制造、批发零售、互联网等诸多领域，擅长财务管理咨询及税务筹划，帮助企业梳理股权结构，为资本运作扫清障碍，对民营中小企业的财务管理困境有很深的理解与感悟。常年担任深圳来去技术、香港瑞华集团企业财务顾问，协助企业财务合规和商业模式顶层设计，为企业股权融资数千万元。先后主导过两家公司挂牌新三板，主导过公司并购转型和企业被上市公司并购，主导过企业股权激励方案实施。为多家企业提供咨询培训服务，曾对上千份财务报表进行分析，并能现场提出企业管理改进建议，获得企业家们的一致好评。
实战经验：
▲广州市蓝谷智能家居股份有限公司财务总监兼董事会秘书
负责财务管理体系构建，企业管理信息化、资金调配管控、公司治理合规、新三板挂牌及信息披露等，成功为公司申请国家高新企业，使企业享受了15%的企业所得税优惠税率，节约税金数百万，为企业申请政府补贴一年近500万，成功挂牌新三板。
▲深圳市云中鹤科技股份有限公司董事、财务总监兼董秘
▲南太集团（纽交所上市公司）管理会计师
负责公司子集团预算编制和实际执行控制，利润预测及分析，费用预算控制和费用分析，应收帐款分析、存货分析等工作。负责搭建集团全面风险管理的制度体系，设计集团全面风险管理体系的运营评价指标，打造集团全面风险管理运营模型，向公司管理层提交公司风险防控报告。为公司提供了许多有用的持续控制和降低成本的建议，有效地提高了公司的毛利和净利1-2个点（子集团年销售近50亿）。通过存货分析，有效地对公司库存进行了控制，公司存货周转天数最低时仅为12天，有效地提高了公司的资金使用效率。
部分咨询案例：
▲深圳某生鲜公司常年财务顾问
财务体系合规建设、ERP及线上系统实施、公司业务流程规范，商业模式顶层设计，融资上千万
▲深圳某教育公司常年财务顾问
早期财务合规、公司业务流程规范，商业模式顶层设计，融资数百万
▲深圳来去技术常年财务顾问
财务体系建设、ERP系统实施、公司业务流程规范，商业模式顶层设计，融资数千万
▲香港瑞华集团常年财务顾问
制定《离岸账户单证管理制度》等财务制度文件，规范财务运作，加强财务管控。
▲深圳后无忧全面预算管控项目
指导公司管理层及下属各部门进行全面预算制度的拟订、年度预算的编制、预算的日常管控与分析，提交《全面预算管理手册》，为绩效系统提供了50多个科学的关键绩效指标(KPI指标)。
▲湖南某酒店管理公司战略财务顾问项目
设计集团股权结构方、财务管控方案和财务部门架构、资金管理存在的风险和漏洞，汇编撰写《酒店集团财务管理手册》。
▲某防漏技术公司并购帐务调整咨询项目
找出公司帐务处理的各项问题和风险，提出帐务合规处理方案，顺利通过并购审计，成功完成并购。
▲某新能源公司并购咨询项目
▲某工程公司并购帐务调整咨询项目
找出公司帐务处理的各项问题和风险，提出帐务合规处理方案，顺利通过并购审计，同时协助公司建立合规化帐套，成功完成并购。
主讲课程：
财务管理：
《企业经营分析与问题诊断》
《财务分析与风险防范》
《企业财务报表解读与分析》
《企业全面预算管理》
《非财务经理的财务课程》（含模拟经营）
《企业风险防范的各项措施》
《税务稽查应对策略和风险控制》
《2020年税收新政应用及风险规避》
《新三板实务系列》
《新税政下企业财税管理高频风险管控及规划》
《管理会计与财务优化（模块化）课程》
《管理会计中级课程》
《商业银行的管理会计控制》
《新金融工具对商业银行的影响及对策》
《个人所得税汇算清缴风险防范与筹划》
授课风格：
谢老师有多年的财务实战经验，善于把深奥枯燥的财务专业与日常生活语言相结合，其课程生动活泼、深入浅出，案例丰富，所讲内容与中小企业的财务和管理实际情况紧密结合。
部分服务企业：
广西金融、中石油、辰汉技术、广西银行、长沙银行、深国际、国家能源集团、西南兵器、昆明电力交易中心、亿企赢、高顿财税学院、广东农行、平安银行、江苏银行、河南农商行、花溪农村商业银行、甘肃省联社、南方电网、中税网、国家电网、山东高速、华为技术、中国移动、中国电信、中国联通、深圳来去技术、香港瑞华集团、深圳后无忧、广州市蓝谷智能家居、深圳云中鹤科技、南太集团、帝光国际(DGNG)、深圳极点股权投资基金、长沙欧林雅家纺、深圳桃花源科技、丽枫酒店等。
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中国人民大学MBA，中国注册会计师（CPA），注册税务师（CPT），中国目前唯一纵横“财...