1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司董事长张润钢委托董事段中鹏出席会议并代为行使表决权，其他8名董事出席董事会会议。
1.4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司简介
■
1.62015年度公司以总股本231，400，000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（税前），共计派发现金股利34，710，000.00元，剩余未分配利润361，097，402.48元，结转以后年度分配。2015年度公司不实施资本公积金转增股本。
二报告期主要业务或产品简介
（一）旅游业整体情况
1、2015年旅游业的宏观数据
2015年，我国国内旅游市场持续高速增长。全国国内旅游人数40亿人次，同比增长10.5%。全国国内旅游收入34，195.05亿元，比上年增长13.1%。全国国内旅游出游人均花费857元。
2015年全国旅游业对GDP的综合贡献为7.34万亿元，占GDP总量的10.8%，旅游直接就业2，798万人，直接和间接就业7，911万人，占全国就业总人口的10.2%。2015年，入境旅游市场企稳回升。入境旅游人数1.338亿人次，同比增长4.0%。国际旅游收入1，136.5亿美元。2015年，我国出境旅游市场增速放缓。全年我国公民出境旅游人数1.2亿人次，旅游花费1，045亿美元。（中国旅游报2016-2-3《旅游业全面实现“十二五”确定的发展目标》）。
2、旅游业获得良好发展的宏观政策支持
2009年12月，国务院发布《关于加快发展旅游业的意见》提出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。随后，国务院陆续发布《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》、《旅游法》，此后又发布了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，首次明确提出推动旅游市场向社会资本全面开放，促进混合资本优势的协同发挥，同时，文件再次提出通过资本市场鼓励支持旅游企业的做大做强。
3、旅游业未来发展的广阔前景
（二）酒店业目前的行业整体状况
由于前期的快速扩张，目前我国酒店整体处于供大于求的状态。受供给过多、政府政策等方面的影响，经济型及高端连锁酒店整体处于供大于求，而中端连锁酒店在此前市场竞争相对较弱，有一定的成长空间。中端酒店市场定位介于经济型酒店和高端酒店之间，一般会提供有特色、个性化的服务，性价比较高。消费升级和政策因素增加了该细分市场的需求。首先，居民收入增长下的消费升级是推动需求的根源。一方面，中等收入阶层对高性价比、略带设计感、个性化的酒店有偏好；另一方面，本土商务出行旺盛。其次，随着国家出台限制“三公”消费的政策，高档豪华酒店业务受到严重影响，这部分客源也会流入中端酒店领域。未来中端酒店的发展是资本投入的聚集地。
（三）公司主要从事业务及经营模式
首旅酒店集团是国内大型综合性旅游上市公司，主要从事酒店投资与运营管理及景区经营业务。
公司自有产权酒店主要是通过销售住宿、餐饮、会议服务、商品及娱乐健身等获得收入利润。
公司自有产权酒店（已开业）名单015年12月31日
注释：1、宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店未参评，酒店内设施相当于4星级。
2、2015年12月公司挂牌出售宁海南苑温泉山庄有限公司（4星），出售时公司持有该公司股东南苑股份80.201%。
公司品牌酒店管理公司主要是通过对委托管理酒店收取基本管理费和奖励管理费等来获得收入利润。
公司品牌酒店管理公司表2015年12月31日
公司欣燕都和雅客怡家主要以租赁经营和委托管理方式经营经济型酒店。
公司经济型酒店统计表2015年12月31日
公司景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入利润。公司控股74.805%的南山景区为公司唯一经营景区。宁夏沙湖为公司参股30%股权的公司。
近年来公司以“调整结构、创新经营、强化管理、中国服务”为总体工作方针，将自身发展定位于以酒店经营管理为核心，以兼并收购为做大做强的有利途径，实现扩大规模，资源整合，优势互补。
公司未来将覆盖“豪华”、“高档”、“中档”、“经济型”全系列酒店类型，形成丰富的酒店品牌体系，努力成长为国内具有影响力的酒店集团，为消费者提供更多、更好、更精致的旅游服务产品，提升服务质量，为中国旅游业与酒店业的发展做出更多贡献。
公司通过收购南苑股份和雅客怡家股权，逐步实施酒店资产与品牌的并购与规模扩张，同时置出神舟国旅股权，通过剥离旅行社业务进一步增强酒店资产经营与管理的核心经营思路，促进公司集中资源做大做强酒店主业。2015年公司继续加强资本运作，收购如家酒店集团的重大资产重组事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，目前收购正在有序推进中。
（四）2015年公司酒店主业经营规模所在行业排名
根据中国旅游饭店业协会2015年开展的“2014年度中国饭店集团经营规模统计”结果，2014年度按照客房总量进行排名，首旅酒店集团位列中国最具规模饭店管理集团十四名：
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
四2015年分季度的主要财务指标
五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5.3公司优先股股东总数及前10名股东情况
公司无优先股股东。
六管理层讨论与分析
（一）整体经营完成情况
2015年面对饭店行业经营业绩持续下滑的困境，首旅酒店集团积极适应新常态，认真分析市场形势，加快改革发展步伐，一方面注重线上平台化建设和产品开发，另一方面通过更为有效的管理手段，夯实软、硬件基础，全力打造首旅酒店集团核心竞争力。
2015年公司合并范围发生变化，新增南苑股份，置出神舟国旅，但是由于南苑股份所处行业、资产规模、经营模式、发展阶段与神舟国旅皆不同，导致公司2015年财务指标与2014年相比波动较大。
2015年公司实现营业收入13.33亿元，比2014年减少14.58亿元，下降52.24%。主要系公司2015年合并范围发生变化所致。2015年合并范围不含神舟国旅、新增南苑股份。神舟国旅2014年营业收入18.6亿元、南苑股份2015年营业收入3.97亿元。
2015年公司实现利润总额1.47亿元，比2014年减少0.23亿元，下降13.68%；
2015年公司实现归属母公司净利1亿元，比2014年减少0.12亿元，下降10.97%；
2015年公司实现每股收益0.4327元/股，比2014年减少0.0534元/股。
（二）各行业经营情况
2014年末实施重大资产重组后，公司主业分布于酒店和景区两大板块。
2015年公司酒店业务共计实现营业收入97，749万元、占比73.34%；其中：酒店运营业务实现营业收入77，166万元、占比57.90%；酒店管理业务实现营业收入20，583万元、占比15.44%。景区运营业务实现营业收入35，531万元，占比26.66%。
2015年公司实现利润总额14，675万元。其中：景区运营业务实现利润总额8，288万元，占比56.48%；酒店运营业务实现利润总额4，797万元、占比32.69%；酒店管理业务实现利润总额3，652万元、占比24.88%。
1、酒店运营业务
2015年公司酒店运营业务实现收入77，166万元，同比增长102.43%；实现利润总额4，797万元，比上年下降6.15%。其中：
①三家北京地区产权酒店（民族饭店、京伦饭店、前门饭店）2015年实现营业收入35，761万元，较上年同期下降1.14%；实现利润总额3，649万元，较上年同期增长1.49%。
北京地区三家产权酒店平均房价548.08元/间、出租率68.33%、Revpar374.50。
②南苑股份2015年实现营业收入39，681万元，利润总额-458万元，其中:南苑股份经审计的合并报表利润总额3，799万元、收购溢价摊销影响首旅酒店合并报表层面利润-4，257万元。
其中：5家浙江宁波地区酒店加权平均房价497元/间、出租率58%、Revpar288（包括4家拥有物业资产酒店：南苑饭店、环球管理、新城酒店、温泉山庄；1家租赁经营的酒店：五龙潭酒店）。
2、酒店管理业务
2015年公司酒店管理业务共实现营业收入20，583万元，较上年同期增长1.71%；实现利润3，652万元，较上年同期下降11.82%。其中：
首旅建国和首旅京伦两家管理公司2015年实现管理费用收入6，410万元，比上年同期下降2.62%；实现利润总额3，217万元，比上年同期下降8.08%；
欣燕都、雅客怡家两家经济型连锁酒店2015年实现收入13，943万元、实现利润总额435万元。欣燕都2014年6月末完成收购雅客怡家的工作，从2014年7月开始合并雅客怡家报表。
3、景区业务
南山公司2015年接待入园游客352.63万人次，比上年同期下降2.46%。2015年人均综合消费100.76元，较上年同期增长5.20%。
南山公司2015年实现营业收入35，531万元，较上年同期增长2.61%；实现利润总额8，288万元，较上年同期下降1.55%。
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本集团合并范围增加宁波南苑集团股份有限公司、北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司和首旅酒店集团（香港）控股有限公司共3个二级子公司，合并范围包括9家二级子公司，具体如下：
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2016年3月31日
股票代码：600258股票简称：首旅酒店编号：临2016-019
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第六届董事会第十二次会议于2016年3月29日（星期二）上午9：30在北京民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于3月16日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事长张润钢先生因出差不能亲自参加及主持本次会议，根据公司《董事会议事规则》规定，经公司董事一致推选，会议由董事段中鹏先生主持。本次会议应到董事9名，张润钢董事长委托董事段中鹏出席并代为行使表决权，其余8名董事亲自出席会议。公司3名监事、3名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
一、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2015年度总经理工作报告》。
二、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2015年度董事会工作报告》。
本项议案提交2015年年度股东大会审议通过。
三、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2015年度独立董事述职报告》。
四、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于致同会计师事务所对公司2015年度审计工作的总结报告》。
五、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2016年度续聘致同会计师事务所的议案》。
鉴于致同会计师事务所在2015年为我公司审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司董事会一致决定续聘致同会计师事务所为公司提供2016年度审计服务，聘期一年，年度审计费用为115万元人民币。
六、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2016年度续聘致同会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所的议案》。
2016年公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年的审计服务，聘期一年，年度内控审计费35万元人民币。
七、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2015年度财务决算报告》。
致同会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见2015年度审计报告。
八、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2015年度利润分配的预案》。
依据公司2015年度经审计的财务决算报告，公司利润分配预案如下：经致同会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润90，725，078.05元，提取法定盈余公积金9，072，507.81元，加上年初未分配利润348，864，832.24元，减去2014年度利润分配34，710，000元，年末可供股东分配的利润为395，807，402.48元。
2015年度公司以总股本231，400，000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（税前），共计派发现金股利34，710，000.00元，剩余未分配利润361，097，402.48元，结转以后年度分配。2015年度公司不实施资本公积金转增股本。
九、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》。
十、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2016年度借款和担保额度申请的议案》。
为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，公司提出2016年度总额为8亿元人民币金融机构借款额度申请(不含子公司)，借款拟主要用于现有贷款周转、主业投资、固定资产更新改造、补充日常流动资金等。
为保证下属企业发展和对流动资金的需求，申请给予2.2亿元对子公司的担保额度，其中：海南南山文化旅游开发有限公司2亿元，2015年末南山公司资产负债率31.36%；北京市京伦饭店有限责任公司2，000万元，2015年末京伦饭店资产负债率30.96%。
此外，公司第六届董事第八次会议和2016年第一次临时股东大会已经审议批准公司就收购如家酒店集团股权暨重大资产重组所涉借款及融资事宜。本次会议审议的2016年度借款与担保额度不含前述收购如家酒店集团股权暨重大资产重组借款及融资额度。
此借款与担保额度可循环使用。本议案通过后，直至下一年度批准新议案前有效。
十一、赞成4票，占本项有表决权票数的100%；因公司董事长张润钢先生、董事胡培智先生、董事李源光先生、董事孟卫东先生、董事段中鹏先生为关联董事，因此回避表决5票，反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度预计与关联人发生日常关联交易的议案》。
本议案详细内容见公司日常关联交易公告临2016-021号。
本项议案提交2015年年度股东大会审议，关联股东回避表决。
十二、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。
十三、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2015年度内部控制审计报告》。
十四、赞成4票，占本项有表决权票数的100%；因公司董事长张润钢先生、董事胡培智先生、董事李源光先生、董事孟卫东先生、董事段中鹏先生为关联董事，因此回避表决5票，反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于延长公司2016年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度有效期的关联交易议案》。
本议案详细内容见公司公告临2016-022号。
本项议案提交2015年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。
十五、赞成4票，占本项有表决权票数的100%；因公司董事长张润钢先生、董事胡培智先生、董事李源光先生、董事孟卫东先生、董事段中鹏先生为关联董事，因此回避表决5票，反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于申请短期资金贷款置换境外美元贷款的议案》。
本议案的有效期与重大现金购买资产方案有效期相同（即至2017年1月15日届满）。
十六、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于胡培智先生不再担任公司董事的议案》。
本议案详细内容见公告临2016-020号。
十七、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于设立浙江未来酒店网络技术有限公司的议案》。
本议案详细内容见公告临2016-023号。
十八、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订<公司对子公司财务资助管理制度>的议案》。
1、公司经营层对子公司财务资助的审批权限由合并口径净资产5%调增至10%。
修改前：
第三章第八条：首旅酒店集团对子公司财务资助的决策权限：
（二）公司对子公司财务资助额度不超过最近一期经审计的公司合并口径净资产5%至20%范围内的，需经董事会批准；
修改后：
第三章第八条首旅酒店集团对子公司财务资助的决策权限：
（二）公司对子公司财务资助额度不超过最近一期经审计的公司合并口径净资产10%至20%范围内的，需经董事会批准；
2、修改向子公司提供的财务资助收取资金使用费的规定
第五章第十四条：首旅酒店集团向子公司提供的财务资助，其资金使用费率不得低于同期公司向金融机构实际取得的贷款利率水平。
第五章第十四条：首旅酒店集团向子公司提供财务资助收取资金使用费的管理
（一）首旅酒店集团向直接持股50%以上且能控制的控股子公司（不含持股比例为100%的全资子公司）提供的财务资助，其资金使用费率不得低于同期公司向金融机构实际取得的贷款利率水平。
（二）首旅酒店集团向持股比例为100%的全资子公司提供的财务资助，由双方根据财务资助的金额、期限协议约定，也可以不收取资金使用费。
十九、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于2016年度对控股子公司财务资助额度的议案》。
为进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司2016年拟向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根据2016年的资金情况，公司拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为2亿元，其中单独向每个控股子公司提供财务资助的最高额度不超过1.5亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。
此议案所涉及的财务资助，不包含本次董事会审议的《关于申请短期资金贷款置换境外美元贷款的议案》中在收购如家酒店集团股权暨重大资产重组中所涉及的对子公司的财务资助，收购如家酒店集团股权暨重大资产重组中所涉及的对子公司的财务资助，以其批准内容实施。
公司将严格按照《北京首旅酒店（集团）股份有限公司对子公司财务资助管理制度》的规定，对控股子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。
本议案通过后，直至下一年度批准新议案前有效。
二十、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
2015年年度股东大会通知详见公司临2016-025号公告。
特此公告。
董事会
股票代码：600258股票简称：首旅酒店编号：临2016-020
关于董事胡培智先生辞职的公告
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）董事会收到董事胡培智先生的辞职报告。胡培智先生因已退休，申请辞去公司董事职务。
公司董事会同意该申请并衷心地感谢胡培智先生在任职期间为公司做出的突出贡献！
股票代码：600258股票简称：首旅酒店编号：临2016-021
日常关联交易公告
重要内容提示：
●公司2015年度日常关联交易9，013万元，比公司2015年3月31日公告的预计数12，087万元减少3，074万元。其中：固定性日常关联交易发生额减少274万元，偶发性日常关联交易发生额减少2，800万元。
●公司2016年预计日常关联交易共计9，741万元。
●在审议该关联交易事项时，董事长张润钢先生、董事胡培智先生、董事李源光先生、董事孟卫东先生、董事段中鹏先生为关联董事。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
●该关联交易议案需提交股东大会审议。
公司同控股股东首旅集团及其所属企业2015年度发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计9，013万元；预计2016年度发生上述两项日常关联交易共计9，741万元。
一、2015年公司与关联人发生日常关联交易的情况
公司2015年度日常关联交易9，013万元，比公司2015年3月31日公告的预计数12，087万元减少3，074万元。其中：固定性日常关联交易发生额减少274万元，偶发性日常关联交易发生额减少2，800万元。
（一）固定性日常关联交易发生额增减变化的主要原因
1、2015年固定性日常关联交易发生额比2015年预计减少的项目
2015年支付关联方综合服务费减少102万。
2015年利率下调，公司偿还关联方借款，实际发生的关联借款利息比预计减少598万。
2、2015年固定性日常关联交易发生额比2015年预计增加的项目
2015年公司承租关联方经营用房产发生的租赁费增加214万元，主要系首旅建国办公地点搬迁，承租国际饭店经营用房产，增加租赁费用238万元。
2015年公司向关联方出租经营性房产收取租赁费收入40.5万元，其中：南苑股份向南苑控股出租经营用房产，2015年度收取租赁收入24万元；京伦饭店向神舟集团出租经营用房产，2015年度收取租赁费10万元；前门饭店向神舟集团出租经营用房产，2015年度收取租赁费6.5万元。
2015年首旅建国收取关联酒店管理费收入增加256万。
（二）偶发性日常关联交易发生额增减变化的主要原因
2015年公司偶发性关联交易减少2，800万元，主要系出售神舟集团所致，神舟集团2014年偶发性关联交易近3，000万元。另外，公司2015年新增首旅汇会员卡及天猫旗舰店业务，从关联方取得的管理费收入增加153万元。
二、2016年预计与关联人发生的日常关联交易
公司2016年预计日常关联交易共计9，741万元，基本情况如下：
（一）固定性日常关联交易
公司2015年度发生固定性日常关联交易7，813万元，预计2016年度发生固定性日常关联交易7，741万元。
1、固定性日常关联交易内容
（1）本公司与喜莱达物业订立《综合服务协议》，喜莱达物业为本公司有偿提供职工住房等综合服务，本公司2015年度支付综合服务费52万元，2016年度协议停止，2016年度无综合服务费支出。
（2）本公司与首旅集团订立《土地使用权租赁合同》，承租首旅集团拥有的燕京饭店西配楼、民族饭店的部分土地，租赁面积共计13，818.9平方米。
本公司2015年度支付土地租赁费44万元，预计2016年度支付土地租赁费为44万元。
（3）截止2015年末，首旅酒店共有关联借款57，200万元，其中：本公司向财务公司借款30，000万元，向首旅集团借款7，000万元；南山公司向财务公司借款18，300万元；京伦饭店向财务公司借款1，900万元；
2015年发生关联借款利息合计2，902万元，分别为：本公司对财务公司的利息费用1，504万元，对首旅集团的利息费用103万元；南山公司对财务公司的利息费用1，091万元；京伦饭店对财务公司的利息费用137万元；南苑股份对首旅集团的利息费用21万，对南苑控股的利息费用47万。
2016年公司及下属子公司将在股东大会批准的额度内根据实际需要向首旅集团和财务公司拆借资金，预计2016年度发生关联资金借款利息3，000万元。
（4）首旅京伦管理公司对11家关联方酒店进行受托管理，2015年度收取管理费2，115万元，预计2016年度收取管理费2，200万元。11家关联方酒店为：西苑饭店、国际饭店、兆龙饭店、香山饭店、宣武门商务酒店、永安宾馆、新北纬饭店、东方饭店、和平里大酒店、崇文门饭店、北展宾馆。
（5）首旅建国管理公司对4家关联方酒店进行受托管理，2015年收取管理费972万元；预计2016年收取管理费728万元。4家关联方酒店为：北京建国、西安建国、郑州建国、广州建国。
（6）欣燕都公司承租旅店公司、富国饭店、西安建国、首旅集团、丰泽园饭店经营用房产，2015年度支付租赁费1，450万元，预计2016年度租赁费1，454万元。
（7）首旅建国承租国际饭店经营用房产，2015年支付租赁费238万元，预计2016年租赁费275万元。
（8）前门饭店向神舟集团出租经营用房产，2015年度收取租赁费6.5万元，预计2016年度租赁费6.5万元。
（9）京伦饭店向神舟集团出租经营用房产，2015年度收取租赁费10万元，预计2016年度租赁费10万元。
（10）南苑股份向南苑控股出租经营用房产，2015年度收取租赁费24万元，预计2016年度租赁费24万元。
与公司发生固定性关联交易的关联方介绍详见附表。
（二）偶发性日常关联交易
公司与关联方之间因日常经营需要相互之间提供住宿、餐饮、差旅服务、租赁、洗衣、维修、商品等服务，2015年度实际发生1，200万元，2016年预计发生2，000万元。关联方包括北京首都旅游集团有限责任公司及其控制企业。
三、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2015年度公司日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的2.6%，日常关联交易所形成的支出占公司成本费用总额的4.4%，对公司经营无重大影响。
四、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因
公司与控股股东首旅集团及所属企业关联交易产生的原因主要有两方面，一是公司上市时因资产剥离等历史因素造成的，二是在日常经营活动中与首旅集团及其控制企业之间发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、差旅服务、租赁、维修、商品、资金拆借等日常经营行为。
在客观情况不发生变化的情况下，第一种关联交易将会继续存在。第二种关联交易是纯粹的经营行为，由于公司与首旅集团所属企业都属于旅游服务行业，有的企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。
本交易事项关联董事已回避表决，提交公司2015年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。
本议案所涉及的关联交易不包含公司重大资产重组及发行股份购买资产中所涉及的关联交易，该关联交易已经过公司第六届董事第八次会议和2016年第一次临时股东大会审议批准。
2015年3月31日
附表：固定性关联交易关联方名单
与公司发生固定性关联交易的关联方介绍
股票代码：600258股票简称：首旅酒店编号：临2016-022
北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于延长公司2016年度
向控股股东-首旅集团获得财务资助额度有效期的关联交易公告
●公司拟延长2016年从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得财务资助总额度8亿元人民币以内的使用有效期。
●在审议该关联交易事项时，董事长张润钢先生、董事胡培智先生、董事李源光先生、董事孟卫东先生、董事段中鹏先生为关联董事，因此回避表决。
●公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
为提高资金使用效率，现申请将该财务资助额度的有效期延长至公司召开2016年年度股东大会批准新的财务资助额度为止。
关联人回避事宜：北京首都旅游集团有限责任公司，为本公司的控股股东。关联董事已在董事会审议该事项时回避表决。
关联交易影响：本次交易使公司提高资金使用保障，对公司经营产生积极作用。
此项交易需股东大会批准。
1.交易标的：8亿元财务资助总额度；
2.交易内容：首旅酒店按需求分批提出。
3.交易日期：2016年
4.交易地点：北京
5.交易金额：8亿元
6.定价基准：资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。
7.交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。
（二）协议有关各方的基本情况
1.资助方：北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司60.12%股份的国有法人股东。公司类别为国有独资公司，公司的法定代表人为段强，成立于1998年1月24日，经营范围为：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。
2.受助方：本公司。
3.交易各方的关联关系：首旅集团为本公司的控股股东。
（三）交易标的基本情况
获得8亿元的财务资助总额度。
（四）本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响
公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用。
（五）交易所涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明
1.人员安置：本次交易不涉及人员安置问题。
2.土地租赁：本次交易不涉及土地租赁事项问题。
3.本次交易不涉及债务重组事项
（六）本交易所涉及的主要法律程序和进展情况
本交易事项将按照关联交易的法定程序执行。
本议案提交公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。
证券代码：600258证券简称：首旅酒店编号：临2016-026
北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本次重大资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
股票代码：600258股票简称：首旅酒店编号：临2016-024
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司第六届监事会第五次会议于2016年3月29日在民族饭店301会议室召开，公司三名监事东海全、石磊、吕晓萍出席会议，会议由监事会主席东海全先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经审议表决，四项议案均以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。通过的议案如下：
1、通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
2、通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》；
3、通过了《公司2015年年度报告正文及摘要》，对董事会编制2015年年度报告发表了无异议的审核意见：
（1）公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们认为公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
4、对《北京首旅酒店（集团）股份有限公司2015年度内部控制评价报告》发表了无异议的审阅意见:
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2015年，公司未有违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
以上1、2、3项议案将由股东大会审议通过。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600258证券简称：首旅酒店编号：临2016-025
关于召开2015年年度股东大会的通知
股东大会召开日期：2016年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2016年4月28日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-12。
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11。
应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号北京民族饭店362房间
4、联系人：李欣、吕晓萍
6、传真：010-66063036
7、邮编：100031
六、其他事项
与会股东住宿及交通费自理。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
北京首旅酒店（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：600258证券简称：首旅酒店编号：临2016-023
北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于投资设立
浙江未来酒店网络技术有限公司的公告
重要提示：
●投资标的名称：浙江未来酒店网络技术有限公司（暂定名）
●投资金额：总投资5，000万元，首旅酒店投资1，500万元，占总股本的30%。
●本次投资为自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资概述
本次投资为自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、投资设立注册公司名称：浙江未来酒店网络技术有限公司(暂定名，以下简称“未来酒店”)，公司名称最终以工商注册为准。
3、出资方式、出资额：
4、其他投资方概述：
（1）阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司
公司名称：浙江去啊网络技术有限公司
成立日期：2014年3月11日
注册地点：杭州市余杭区五常街道文一西路969号5幢夹层J01室
法定代表人：陆兆禧
注册资本：1500万元人民币
经营范围：一般经营项目：技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让：计算机、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品、网络商城技术、系统集成的设计、调试及维护、电子商务平台技术支持；经济信息咨询（除证券期货）。
公司简介：阿里·去啊是淘宝网旗下的综合性旅游出行服务平台。阿里·去啊整合数千家机票代理商、航空公司、旅行社、旅行代理商资源，为旅游者提供国内机票/国际机票/酒店客栈/景点门票/国内国际度假旅游/签证（通行证）/旅游卡券/租车/邮轮等旅游产品的信息搜索、购买、售后服务的一站式解决方案。
（2）石基信息
公司名称：北京中长石基信息技术股份有限公司
成立日期：2001年12月
注册地点：北京市海淀区复兴路甲65号-A11层
法定代表人：李仲初
注册资本：30，912万元
公司简介：
石基信息主要从事酒店信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。石基信息在企业规模、行业知识、技术水平、客户数量、发展速度等各个方面，都处于中国酒店信息管理系统行业的领导地位。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
本次公司拟以自有资金出资成立新合资公司。
（1）公司名称：浙江未来酒店网络技术有限公司（暂定名）
（2）经营期限：长期
（3）合资公司拟从事的主要业务为：为单体酒店和区域性连锁酒店提供整体电子商务服务。公司的目标为和酒店同业共同打造一个面向未来的，基于互联网创新之上的服务体验平台。
（4）公司注册地：中国·杭州
三、该投资对上市公司的影响
通过未来合资公司的发展将助力首旅酒店实现衍生业务的落地，对提升首旅酒店在全国酒店业的竞争地位具有重要意义。