证券代码：688084证券简称：晶品特装公告编号：2023-031
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次变更的原项目：特种机器人南通产业基地（一期）建设项目
●变更后投向的新项目：智能装备北京产业基地建设项目
●募投项目延期：特种机器人南通产业基地（一期）建设项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月
●变更募集资金投向的金额：15,583.75万元
●审议程序：2023年9月4日，北京晶品特装科技股份有限公司召开了第一届董事会第十五次会议和一届监事会第十四次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。
一、募集资金、募投项目及变更方案的概述
(一)募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号），北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.00万股（每股面值人民币1元），并于2022年12月8日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为60.98元/股，本次发行募集资金总额1,158,620,000.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,067,276,861.41元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年12月5日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839号），验证募集资金已全部到位。
(二)募集资金使用情况
截至2023年8月20日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
注：上表中已累计投入募集资金总额包含以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的部分5,498.00万元。
(三)本次延期部分募投项目及变更部分募集资金用途的方案
原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”计划使用募集资金40,000.00万元，截至2023年8月20日已使用募集资金6,193.65万元。目前该项目正持续推进中，原计划于2023年10月建设完成进入投产状态。但是，建设过程中受到客观因素影响导致项目建筑工程进度延缓，进而影响项目整体进度。因此，公司计划将本项目延期至2024年12月。
另根据公司整体规划，公司计划将原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”的部分资金用于新项目“智能装备北京产业基地建设项目”建设，“智能装备北京产业基地建设项目”预计投入募集资金15,583.75万元。原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”后续建设过程中募集资金不足部分，将用公司自有资金补足。
2023年9月4日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的公告》，同意上述变更募投项目方案，具体调整如下：
公司变更募投项目投资金额并将部分募集资金投入新增募投项目是全面考虑项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目实施的必要性及可行性未发生重大变化，不存在可能损害公司股东利益的情形。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
本次变更部分募投项目并将部分募集资金用于新项目尚需提交公司股东大会审议。
二、拟变更募集资金投资项目的基本情况和原因
(一)拟变更募集资金投资项目实际投资情况
(二)拟变更募投项目的具体原因
1、调减原募投项目的具体原因
原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，目前该项目正持续推进中，原计划于2023年10月建设完成进入投产状态。但是，建设过程中受到客观因素影响导致项目建筑工程进度延缓，进而影响项目整体进度。因此，公司计划将本项目延期至2024年12月。
2、增加新募投项目的具体原因
目前，公司已取得中关村科技园区昌平园管理委员会的书面同意文件，可以参加“北京市昌平区昌平科技园星火街6号5号楼、6号楼土地使用权及地上建筑物”的竞拍。公司拟以母公司为实施主体，投资建设“智能装备北京产业基地建设项目”，项目总投资规模为15,583.75万元。该项目主要产品为智能光电设备及核心部件、吊舱/导引头及其核心组件和自主导航控制组件等产品，主要应用于单兵、机器人、无人车、无人机等多种平台。本项目的实施是公司根据现有市场需求及技术发展方向做出的有利于公司贴近应用市场、提升公司核心竞争力、奠定长远发展动能的决策。因此，基于谨慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，结合公司的实际需求，公司拟将原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”募集资金人民币15,583.75万元变更使用用途，用于新项目“智能装备北京产业基地建设项目”。
三、新增募投项目的具体情况
(一)新项目的基本情况
1.新项目名称
项目名称：智能装备北京产业基地建设项目
2.新项目实施主体及地点
实施主体：北京晶品特装科技股份有限公司
实施地点：北京市昌平区星火街6号
3.新项目建设内容概述
本项目建设期24个月，拟建设厂房车间及配套设施，同时配置先进的智能化生产、检测设备，以公司现有产品为基础，着力提升公司智能光电设备及核心部件、吊舱/导引头及其核心组件和自主导航控制组件等产品生产能力，打造智能化、系列化、规模化特种装备产业基地。本项目的实施将有效地提升公司在智能感知特种装备领域的生产能力，进一步完善现有产品矩阵，更好地满足市场对智能感知特种装备产品的需求，从而增强公司产品的市场竞争优势，巩固和提升公司行业地位。
4.新项目投资情况及经济效益测算
本项目总投资15,583.75万元，拟使用募集资金15,583.75万元。投资明细具体如下所示：
该项目建设期2年，从第3年开始投产。静态投资回收期为5.95年（含建设期）；内部收益率约为27.49%（税后）；全部达产时预计的产值为33,000.00万元。
5.新项目有关部门审批情况
(二)新项目建设的必要性
1.满足日益增长的市场需求，实现业务快速增长
“十四五”规划指出要加快机械化、信息化、智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标。公司终端客户主要为军方客户，其需求受我国军费安排和装备采购计划影响。随着当前国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出以及我国国防装备的信息化、无人化、智能化进程持续推进，公司智能感知特种装备业务将迎来重大发展机会。根据MarketsandMarkets数据，预计2020-2025年全球光电设备市场规模将从414亿美元增长至527亿美元，复合增速达5.0%，其中军用光电设备细分市场规模预计将从2020年的97亿美元增长到2025年的130亿美元，复合增速为6.1%，市场前景广阔。
面对广阔的市场空间和日益增长的市场需求，公司亟需扩大产能规模，加深公司在国防军工领域的战略部署。本项目的实施有利于公司把握行业的市场新机遇，响应日益增长的市场需求，实现业务规模快速增长。
2.丰富公司产品种类，提高市场竞争力
从下游应用来看，公司2022年军品业务营收占比超90%，客户主要为军方、各军工集团及下属院所。军品客户的采购需求容易受国家政策及国内外形势变化等诸多因素的影响，具有周期性较长、不确定性较高等特点。公司通过大力拓展多品类、多系列产品，以保证盈利能力的持续性和稳定性。近年来，公司依托光电侦察设备、军用机器人等领域的先进核心技术，以解决部队实战需求为引领，紧跟军事领域需求，持续研发开拓能够满足客户需求的无人化、信息化产品。
通过本项目建设，公司在智能光电设备、机载光电吊舱和自主导航控制组件等领域开发新产品，进一步丰富产品结构。其中，在智能光电设备方面，公司将拓展AR显示终端、AI夜视瞄镜、枪声定位设备、主动狙击手探测设备等新品；在机载光电吊舱方面，公司将向数公斤至几十公斤重量级别吊舱及具有更高附加值的瞄准指示型吊舱拓展，同时基于吊舱技术开拓巡飞弹导引头和常规导引头产品；此外，公司还新开拓应用于机器人、无人机、巡飞弹及无人直升机等领域的自主导航控制组件产品。
本项目的实施，有助于公司进一步丰富产品矩阵，巩固和加强公司在行业内的地位，为公司未来业务发展提供动力，进一步打造强大的核心竞争力和持续盈利能力。
3.新项目是实现公司发展战略的重要举措
公司总部位于北京，在此深耕十余年，主要业务分布在华北地区，尤其集中在北京。北京作为我国首都，存在不少的国防军工类单位/企业，是公司未来业务的潜在合作对象。结合公司自身业务发展需要和国防军工客户集中度较高的特点，公司拟选址北京市新建生产基地，不仅能够更好地为以中国航天科技集团有限公司为代表的华北区域军方大客户提供就地配套服务，践行强军兴国使命，还能与公司总部现有资源形成协同联动效益，实现资源的优化配置。此外，北京市便利的交通和发达的经济条件有利于公司招聘更多优秀人才，为公司可持续发展提供动能。
通过本项目，公司将新建厂房车间及配套设施，同时购置一批先进的智能化生产、检测设备，包括自动化生产线、振动试验台、沙尘试验箱、DT红外光学成像系统等，以打造智能感知特种装备生产基地。公司将根据战略布局对各产品线进行统筹安排，有利于提升公司的整体配套服务能力，促进公司持续发展。因此，本项目是落实公司发展战略的重要举措。
(三)新项目建设的可行性
1.项目建设符合国家产业政策方向
我国高度重视国防军工行业的发展，近年来各主管部门出台的一系列发展规划、政策或指导意见以促进行业发展。2016年7月，国务院联合中央军委出台了《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，意见提出加快引导优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域，鼓励民营企业参与国防军工装备的建设。
2019年7月，国务院新闻办发表《新时代的中国国防》白皮书，书中明确“构建现代化武器装备体系，完善优化武器装备体系结构，统筹推进各军兵种武器装备发展，统筹主战装备、信息系统、保障装备发展，全面提升标准化、系列化、通用化水平。加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。”
2021年3月，第十三届全国人民代表大会表决通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，规划和纲要要求“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”，并强调“加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战”。
2021年6月，国务院出台《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》，通知提出将武器装备科研生产单位保密资格由三级调整为两级，取消三级资格，相应调整二级资格的许可条件，这将有利于军品订单进一步向民营企业释放，军民协同不断迭代加速，促进市场活力显著提升。
2022年10月，中共中央发布《二十大报告》，报告强调“坚决维护国家安全，防范化解重大风险，保持社会大局稳定，大力度推进国防和军队现代化建设；加强国防和军队建设重大任务战建备统筹，加快建设现代化后勤，实施国防科技和武器装备重大工程，加速科技向战斗力转化。”
2023年6月，北京市发布《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023-2025）》，加快推进北京市机器人产业创新发展，打造全球机器人产业高地，实现医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人产品跃升发展。
以上国家一系列产业政策及法规的出台和实施，为公司带来了良好的发展机遇和经营环境，有助于公司业务经营的进一步快速发展。因此，本项目具备政策可行性。
2.公司拥有深厚的技术和人才储备
公司是拥有多项自主知识产权的国家高新技术企业，长期专注于高科技军民两用技术及装备的研发与制造，深耕信息化、智能化、无人化尖端技术领域。在技术方面，公司聚焦于光电侦察和军用机器人细分领域核心业务，经多年研发攻关，突破并掌握了多传感器融合探测、微小型高精度光电云台、超宽带雷达探测、高效动力驱动、高适应性底盘、多自由度自适应机械臂、高效人机协同及操控共7项重要核心技术及关联子技术。截至2023年6月30日，公司共拥有发明专利30项，实用新型专利52项，外观设计专利19项，以及计算机软件著作权92项。此外，公司已有多款产品正式列装部队，另有多型产品正在参与国防装备型号的竞标与研制工作。
在人才储备方面，公司已组建了一支专业、成熟、稳定、精干的核心技术团队，团队成员大多毕业于国内一流院校，其中，公司创始人长期从事军工领域装备研发，是高技术特种作战及智能化无人作战装备领域专家，具备丰富的科学技术研究和装备开发管理经验；其他核心技术人员亦拥有丰富的技术经验和管理经验。核心技术团队深厚的技术背景和丰富的行业经验，有效提升了公司的技术水平和规范化运营水平，为公司未来的长远发展提供了重要保证。
综上，公司在国防军工领域深厚的技术积累与人才储备为本项目的实施提供了技术支撑。
3.公司建立了健全的生产及质量管理制度体系
公司深耕国防军工行业十余年，非常重视生产管理制度的建设，已形成了较为完整的制度体系并有效执行。公司从生产工艺、人员配备、生产设施设备、安全管理等各个方面落实要求，保障生产任务顺利完成。生产工艺方面，公司组建了技术组，加强对新产品导入过程的技术把控，优化生产工艺流程，提升产品质量稳定性。人员配备方面，公司制定了员工能力矩阵V4.0版，以摸清员工能力素质、专业特长，做到“因长上岗”。生产设施设备方面，公司按照5S管理标准不断进行优化，以提高生产效率和产品一次通过率。安全生产方面，公司严格执行安全生产管理制度，进行“月度安全检查、年中安全应急演练”，以提高员工安全意识、增强应对突发安全事故能力。
同时，公司还建立了健全的质量管控体系，配备了先进的测试与检测设备，将质量控制贯穿于产品生产的全生命周期，在产品设计研发、供应商管理、组装生产、检测、交付等环节实现层层质量管控。为满足客户的要求，并提升自身竞争力，公司已通过ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证等体系认证。
公司将继续发挥在生产管理和质量管控方面的优势，向客户提供高质量的产品，健全的生产及质量管理制度体系为本项目的顺利实施提供了有力保障。
四、新项目实施面临的风险提示及防范措施
(一)募投项目实施后项目效益未达到预期风险
(二)产品研发风险及控制措施
随着公司实现经营规模大幅增长，为保持公司在行业内的领先优势，公司仍需保持较大的研发投入并持续升级和迭代技术与产品。本项目将对智能光电设备及核心部件、吊舱/导引头及其核心部件、主导航控制组件进行持续产品研发，实现升级迭代和开发创新。如果公司技术及产品不能保持现有领先地位或新项目研发失败，将导致盈利降低甚至亏损，对公司持续盈利能力产生重大不利影响。
为此，公司贯彻技术创新的发展理念，将持续投入大量经费从事产品研发，并充分发挥技术委员会决策作用，深挖研发部门技术优势，不断对产品进行技术更新迭代，提高产品的竞争力，强化公司的技术领先优势。
2023年9月4日，公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。
(一)独立董事意见
独立董事认为：公司此次变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期符合公司实际情况以及未来经营发展战略，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号规范运作》等有关规定。因此我们一致同意该事项并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
(二)监事会意见
(三)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，尚待公司股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》等法规的要求。符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目事项无异议。
特此公告。
北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2023年9月5日
证券代码：688084证券简称：晶品特装公告编号：2023-033
北京晶品特装科技股份有限公司关于
选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于监事总数的1/3。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。
北京晶品特装科技股份有限公司监事会
王钟旭先生简历：
王钟旭，男，1990年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于成都体育学院，公共事业管理专业。2014年7月至2019年12月任晶品有限行政部主管，2018年5月至2018年9月任北京安晟新宇科技有限责任公司监事，2018年3月至今任西安晶品监事，2020年1月至2022年10月任晶品特装研发一部主管助理，2020年10月至今任晶品特装第一届监事会职工代表监事，2022年11月至今任晶品特装民品部副部长。
截至提案日，王钟旭先生未直接持有公司股票。通过持有控股股东天津军融汇智科技中心（有限合伙）0.20%份额间接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。
证券代码：688084证券简称：晶品特装公告编号：2023-035
召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
●股东大会召开日期：2023年9月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：北京市昌平区创新路15号公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2023年9月20日
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（三）登记地点：北京市昌平区创新路15号公司会议室。
六、其他事项
1.联系方式：
会议地址：北京市昌平区创新路15号公司会议室
传真：010-80110912
邮政编码：102200
联系人：余灵
2.与会股东住宿与交通费用自理，会期半天。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
北京晶品特装科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月20日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：688084证券简称：晶品特装公告编号：2023-030
北京晶品特装科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
一、会议召开情况
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年9月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
晶品特装科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。
证券代码：688084证券简称：晶品特装公告编号：2023-032
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京晶品特装科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
公司于2023年9月4日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名陈波先生、王小兵先生、王进先生、刘鹏先生、吴琳先生、涂余女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名陈湘安先生、吕鹏先生、李奔先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人陈湘安先生、吕鹏先生、李奔先生均已取得独立董事资格证书，其中吕鹏先生为会计专业人士。
公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于2023年9月4日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王景文先生、陈猛先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2023第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他说明
陈波先生简历
陈波，1976年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于南京理工大学，兵器工程硕士学位，研究员级高级工程师，现担任南京理工大学北京装备研究院特聘专家。2002年9月至2004年11月任二八所弹药研究室项目组长，2004年11月至2006年3月任二八所无人化研究室副主任，2006年3月至2007年3月任二八所科研处副处长，2007年3月至2011年8月任二八所科研处处长，2011年8月至2012年3月任二八所科研发展部主任，2012年3月至2014年8月任二八所所长助理，2014年8月至今任南京理工大学北京装备研究院特聘专家，2016年8月至2019年5月先后担任华信宇航、华信智航执行董事，2016年9月至今先后担任军融创鑫、军融创富、军融汇智执行事务合伙人，2017年2月至2020年10月担任晶品有限董事长、总经理，2019年3月至今担任南通晶品执行董事。2020年10月至今担任晶品特装董事长、总经理。
陈波先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）32.49%的份额、天津军融创鑫科技中心（有限合伙）19.94%的份额、天津军融创富科技中心（有限合伙）30.48%的份额间接持有公司股份，并担任前述3家企业的执行事务合伙人。除前述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王小兵先生简历
王小兵，1981年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，机械工程及自动化学士学位，中级工程师。2003年7月至2009年7月任二八所工程师，2009年7月至2016年8月任晶品有限监事、研发主管，2015年3月至2018年5月任北京安晟新宇科技有限责任公司执行董事、经理，2016年8月至2019年7月任晶品有限董事副总经理、研发部总监，2019年7月至2020年10月任晶品有限董事、副总经理、研发一部总监。2020年7月至今任上海图海执行董事、总经理，2020年10月至今任晶品特装董事、副总经理、研发一部总监。
王小兵先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）21.06%的份额、天津军融创鑫科技中心（有限合伙）1.57%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王进先生简历
王进，1978年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院（后更名为重庆理工大学），汽车工程学士学位，中级工程师。2003年7月至2010年4月任二八所工程师，2010年4月至2020年10月任晶品有限董事、生产总监。2020年10月至今任晶品特装董事、生产总监。
王进先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）9%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
刘鹏先生简历
刘鹏，1978年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，热能工程硕士学位，高级工程师。2003年7月至2008年3月任二八所弹药研究室工程师，2008年4月至2011年7月任二八所科研处干事，2011年8月至2015年9月任中国北方国际射击场有限公司（曾用名“中国北方国际射击场”）副总经理，2015年9月至2018年3月任北京久远宇航科技有限责任公司总经理，2016年4月至2017年2月任华信宇航董事，2016年8月至今任华信宇航总经理，2017年10月至2018年4月任晶品镜像执行董事、经理，2018年3月至今任西安晶品执行董事，2019年5月至今任华信宇航董事、总经理，2019年7月至2020年10月任晶品有限董事、副总经理。2020年10月至今任晶品特装董事、副总经理、董事会秘书。
刘鹏先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）0.5%的份额、天津军融创鑫科技中心（有限合伙）28.94%的份额、天津军融创富科技中心（有限合伙）2.22%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
吴琳先生简历
吴琳，1983年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，机械电子工程硕士学位，北京科技大学机械电子工程在读博士。2008年1月至2012年3月任北京博创兴盛科技有限公司副总经理，2012年4月至2016年3月任长源动力（北京）科技有限公司副董事长、副总经理，2016年7月至2019年7月任华信智航总经理、技术总监，2019年7月至2020年10月任晶品有限董事、副总经理、研发二部总监。2020年10月至今任晶品特装董事、副总经理、研发二部总监。
吴琳先生通过持有天津军融创富科技中心（有限合伙）20.87%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
涂余女士简历
涂余，1976年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川外语学院，法语学士学位。2001年8月至2007年6月任法国弗雷斯特公司北京代表处翻译、行政人员，2003年10月至2008年11月任北京鼎禾嘉信软件技术有限公司监事、行政人员，2007年7月至2017年4月任捷腾信销售总监，2016年8月至2017年5月任晶品有限董事，2017年5月至2020年10月任晶品有限董事、销售总监。2020年10月至今任晶品特装董事、销售总监。
涂余女士通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）15.65%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
陈湘安先生简历
陈湘安，1956年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，新闻系学士学位。1976年12月至1978年8月在新疆陆军第四师参军，1982年9月至1989年9月任新华社解放军总分社记者、编辑，1989年10月至1997年10月任新华社解放军分社主办的《世界军事》杂志总编辑，1997年11月至2004年6月任新华社香港分社亚太电视中心主任，2001年5月至2003年9月任上海新华亚泰电视制作公司执行总裁，2001年2月至2004年6月任深圳新华亚太电视广播公司（卫星电视）总裁，2005年7月至2022年5月曾任北京在线九州信息技术服务有限公司副总裁、总裁、总编辑、董事长。2022年5月至今任北京在线九州信息技术服务有限公司董事长、总编辑。2003年8月至今任上海本真投资有限公司董事。2020年10月至今任晶品特装独立董事。
陈湘安先生不持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
吕鹏先生简历
吕鹏，1974年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于清华大学，工商管理博士。1998年4月至2001年7月任石油大学（华东）学报（自然科学版）编辑部编辑，2006年7月至2010年5月任中国石油大学（北京）工商管理学院讲师，2010年6月至今任中国石油大学（北京）经济管理学院会计系副教授。2020年10月至今任晶品特装独立董事。
吕鹏先生不持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
李奔先生简历
李奔，1975年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，经济学硕士学位。1998年7月至2001年6月任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理，2001年7月至2004年8月任华安证券股份有限公司北京投资银行部总经理助理，2004年9月至2008年8月任天一证券有限责任公司北京投资银行部总监，2008年9月至2012年7月任广州证券有限责任公司北京投资银行部执行总经理，2012年8月至2019年4月任中信建投证券股份有限公司投资银行部执行总经理，2019年5月至今任北京荟高律师事务所金融部主任，2020年9月至今任武汉长盈通光电技术股份公司独立董事，2021年2月至今担任中关村科学城城市大脑股份有限公司独立董事，2021年10月至今任北京蓝色星际科技股份有限公司独立董事。2020年10月至今任晶品特装独立董事。
李奔先生不持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王景文先生简历
王景文，男，1977年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，兵器工程硕士学位，教授级高级工程师。1999年8月至2016年10月任二八所产品经理，2017年1月至2019年7月任华信宇航技术总监，2019年8月至2020年10月任晶品有限技术总监。2020年10月至今任晶品特装监事会主席、总工程师。
截至提案日，王景文先生未直接持有公司股票。通过持有控股股东天津军融创鑫科技中心（有限合伙）15.47%份额间接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。
陈猛先生简历
陈猛，男，1986年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南通大学，机械工程及自动化专业，2010年8月至2013年8月任徐州工程机械集团公司技术部工程师，2013年10月至2015年6月任江苏省震展泡塑科技有限公司研发部工程师，2015年7月至今任晶品特装研发一部研发主管。
截至提案日，陈猛先生未直接持有公司股票。通过持有控股股东天津军融汇智科技中心（有限合伙）1%份额间接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。
证券代码：688084证券简称：晶品特装公告编号：2023-034
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、公司注册地址的变更情况
变更前注册地址为：北京市昌平区科技园区超前路甲1号5号楼603室
变更后注册地址为：北京市昌平区创新路15号
二、《公司章程》修订情况
除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。