1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
股票简称：巨化股份股票代码：600160公告编号：临2023－35
浙江巨化股份有限公司
监事会九届四次（通讯方式）会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月14日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会九届四次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2023年8月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经认真审议后，做出如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2023年半年度报告及摘
要》
在做出本决议前，未发现上述报告编制和审议人员有违反公司内幕信息及知
情人管理规定的行为。同意公司2023年半年度报告及报告摘要。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
截至2022年6月30日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用。
公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况,以及变更部分募集资金项目，符合《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司董事会出具的《2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司监事会
2023年8月25日
股票代码：600160股票简称：巨化股份公告编号：临2023-34
董事会九届四次（通讯方式）会议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月14日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届四次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2023年8月24日以通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2023年半年度报告及摘要》
该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《巨化集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》
关联董事：周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
三、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2023－36号公告《浙江巨化股份有限公司2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司发展规划（2023-2027年）》
为了指导公司未来五年发展工作，适应科技进步和产业变革步伐加快，市场和人才竞争日趋激烈，环境保护和可持续发展要求日益增强，经营环境不确定性、复杂性增加等形势，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦公司主责主业创新升级，充分发挥公司竞争优势，抓机遇促发展，以确定性的工作主动应对不确定不稳定的外部环境，促进公司高质量发展可持续发展，同意公司编制的《浙江巨化股份有限公司发展规划（2023-2027年）》（以下简称《规划》）。
在将《规划》提交董事会审议前，公司董事会战略委员会召开会议，以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，同意将《规划》提交公司董事会审议。发表的审议意见如下：
规划内容全面，结构完整，体现完整准确全面贯彻新发展理念，紧密结合产业变革、科技发展趋势和未来竞争需求，聚焦公司主责主业创新发展，指导思想、总体思路、发展战略和发展目标明确，主要任务、重大项目安排符合国家、省、市经济和产业发展总体安排部署，符合公司发展实际，保障措施可行，具有较强的前瞻性、导向性和可操作性，为公司未来五年高质量发展、可持续发展提供了战略指引。
同意将该规划提交公司董事会审议。
五、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于投资固定资产项目的议案》
同意投资73314.82万元，由公司电化厂实施浙江时代锂电材料配套工程（废盐综合利用制离子膜烧碱项目）（以下简称“项目”）。
（一）项目概况
1、项目内容
项目以废盐综合利用制离子膜烧碱，采用离子膜零极距电解技术、氯气中压压缩和膜法脱硝工艺，设计规模为新增烧碱产能20万吨/年，联产氯气17.72万吨/年、氢气5600万Nm3/年，新增产品芒硝1509吨/年。
主要生产装置包括一次盐水、二次盐水、电解、整流、氯处理、淡盐水脱氯、电解露天设施、氯压缩、氯气液化、氢处理、废盐处理及高纯盐酸、冷冻站、变配电、机柜间等辅助配套设施和公用工程。
2、项目总图布置及用地
项目总用地面积13600m2，布置于本公司电化厂厂区的空置地，无需新征土地。
3、项目投资
项目规模总投资为73314.82万元，其中：建设投资为71143.37万元，建设期利息1511.45万元，铺底流动资金为660.00万元。
5、预计项目经济效益
项目实施完成后，预计项目年均销售收入91292.18万元，年均利润总额40104.99万元，投资回收期3.76年。总投资收益率53.87%，项目资本金净利润率72.63%，项目财务内部收益率46.70%（所得税前）、所得税后37.78%，资本金财务内部收益率45.97%。
6、项目建设计划
项目已经完成备案，备案项目代码〔2301-330851-04-02-357227〕。已经取得节能报告审查意见（衢发改中〔2023〕27号）。项目建设周期三年半，计划2026年四季度建成投产。
（二）项目实施的目的和意义
项目主要产品液氯用于公司后续产品原料；烧碱满足浙江衢州高新技术产业园区（以下称高新园区）新能源产业发展配套需求；氢气除为本公司提供支撑外，还可用于高新园区新能源产业及其他企业生产需求。同时，项目可以实现高新园区废盐资源综合利用，实现循环经济。此外，项目预期效益良好。
因此，项目实施，可有效缓解公司内部氯资源紧缺局面，增强公司氯气和碱资源平衡能力，抢占周边新能源产业关键配套原料烧碱市场，进一步增强产品规模效益和公司产业链聚集效应，为公司打造高性能氟氯化工新材料提供重要支撑，增加公司效益，提升产品竞争力。
（三）可能存在的风险
1、审批风险
2、项目实施风险
项目为公司技术路线成熟项目。但仍不排除存在工程建设进度、质量、投资控制不力等，进而导致项目不能按期达产达效风险。针对该风险，公司将持续加强技术优化、项目建设管理，力争项目投产后尽快达到设计要求。
3、产品市场风险
虽然项目产品均为公司现有产品，市场成熟，主要为周边新能源产业配套，但仍不排除外围变化，周边配套需求量变化导致的市场风险。针对该风险，公司将充分发挥产品质量、渠道等方面的优势，尽早规划落实市场布局、产品渠道，加强产品质量持续改进、市场开拓和优化市场运行，提高市场竞争力。
4、项目盈利不及预期的风险
尽管公司基于自身条件、市场前景、产业政策等对上述项目进行了充分论证，预期本项目具有良好的经济效益。但由于化工产品和原材料市场具有较强周期波动性特征，且产品盈利对产品和原材料的价格、装置开工率波动高度敏感，仍不排除后续如宏观经济、行业政策、产品供需状况等市场环境等发生较大变化，导致产品和原材料价格、装置开工水平大幅波动，项目实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。针对该风险，公司将加强生产技术进步、提质增效、拓展市场渠道，持续提升产品竞争力。
六、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于控股子公司与分公司整合的议案》
鉴于公司控股子公司浙江巨圣氟化学有限公司（以下简称“巨圣公司”）和公司分公司浙江巨化股份有限公司氟聚厂（以下简称“氟聚厂”）的生产区域均在公司氟聚合物事业部内，主营业务均为氟聚合物及其原料产品，且存在内部交易（原材料及水电等辅助材料），为消除内部同业竞争和关联交易，加强公司氟聚合物业务专业化集中经营管理，降低管理成本、内部交易成本、税负，提升管理效率和效益，提升公司氟聚合物竞争力和公司整体效益，同意对巨圣公司和氟聚厂进行资产和业务整合。
整合方案为公司以氟聚厂除对母公司往来款以外其他资产组成的资产包（以下简称“氟聚厂资产包”）对巨圣公司增资，氟聚厂人员随资产转移由巨圣公司承接。整合后，氟聚厂依法注销。
1、巨圣公司
（1）概况
巨圣公司系本公司控股子公司，为中俄合资企业，成立于1994年7月，位于巨化集团有限公司中俄高新技术产业园区内，是全国引进国外先进技术生产聚四氟乙烯的专业生产厂家，是中俄化工领域大规模、高水平的合作项目，是国家火炬计划重点项目、国家高新技术企业之一。巨圣公司注册资本1,200万美元，其中：本公司持股99.5%，俄罗斯应用化学科学中心（国家应用化学研究院）股份公司（以下简称“俄方股东”）持股0.5%。
（2）基本情况
公司名称：浙江巨圣氟化学有限公司
统一社会信用代码：91330000609802468Q
注册地址：衢州市柯城区
公司类型（性质）：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：张光伟
注册资本：1,200.00万美元
（3）主要财务数据
单位：元
【注】：2022年度审计中介机构为天健会计师事务所，报告编号（天健审﹝2023﹞6104号）。
2、氟聚厂
（1）基本情况
名称：浙江巨化股份有限公司氟聚厂
统一社会信用代码：91330800755946590D
注册地址：浙江省衢州市柯城区花园乡
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
负责人：余国军
经营范围：六氟丙烯、八氟环丁烷、氢氟酸（回收）、氟化钾（回收）、偏氟乙烯、盐酸（副产）、四氟乙烯生产（凭有效《安全生产许可证》经营）；全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、八氟异丁基甲醚（副产）、五氟乙烷生产、销售；提供有关技术服务。（依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
（2）资产运营情况
（二）整合方案
1、公司以氟聚厂资产包按评估价值对巨圣公司增资；
2、增资价格：按巨圣公司股东全部权益评估价值定价。
3、氟聚厂人员随资产转移由巨圣公司承接。
4、整合后，巨圣公司法人治理结构不因本次整合而发生重大变化。氟聚厂依法注销。
（三）尚需履行的审批及其他程序
1、本次整合不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交本公司股东大会审议。
2、本次整合，尚需履行巨圣公司股东会决策程序。
3、上述交易标的尚需依据国有资产监督管理的有关规定进行资产评估，并经国有资产有权管理单位备案。
（四）对本公司的影响
本次整合涉及的增资资产为氟聚厂资产包，不涉及货币出资，不形成新的对外担保，不改变巨圣公司法人治理结构，对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。
本次整合，可消除巨圣公司与氟聚厂之间的同业竞争和关联交易，进一步提高公司氟聚合物业务专业化集中经营管理水平，降低管理成本、内部交易成本、税负，提升管理效率和效益，提升公司氟聚合物竞争力和公司整体效益。
浙江巨化股份有限公司董事会
股票代码：600160股票简称：巨化股份公告编号：临2023-36
2023年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告（截止2023年6月30日）
一、募集资金基本情况
(二)募集资金使用和结余情况
2016年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金的使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2021年12月，本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行衢州绿色专营支行以及实施募集资金投资项目的子公司浙江衢化氟化学有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
【注1】鉴于2016年非公开发行股票募集资金投资之10kt/aPVDF项目、23.5kt/a含氟新材料项目（二期）均已实施完毕并竣工验收（实施主体为本公司分公司浙江巨化股份有限公司电化厂、浙江巨化股份有限公司氟聚厂）。经公司董事会九届二次会议、2022年年度股东大会批准，本公司已于2023年6月陆续将上述募集资金账户余额2,435,706.59元、8,277,917.76元、27,613,294.82元，共计38,326,919.17元转入自有资金账户用于永久补充流动资金（不包含尚未到期的理财金40,000万元及利息）。本公司已于2023年6月办理了浙江巨化股份有限公司电化厂、浙江巨化股份有限公司氟聚厂上述募集资金专户账户注销手续。于2023年7月将浙江巨化股份有限公司募集资金账户到期理财资金及利息共计407,454,574.04元转入自有资金账户用于永久补充流动资金并办理了上述募集资金专户账户注销手续。
[注2]经公司董事会九届二次会议、2022年年度股东大会批准，将2016年非公开发行股票募集资金投资之11kt/a氟化学品联产项目之二期项目（5.5kt/a氟化学品联产项目，实施主体为公司全资子公司浙江衢化氟化学有限公司）终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司于6月将上述募集资金账户余额94,256,300.01元转入自有资金账户用于永久补充流动资金并完成账户注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件1
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
附件1
募集资金使用情况对照表
（2016年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金）
2023年6月30日
编制单位：浙江巨化股份有限公司金额单位：人民币万元
[注1]公司股东大会批准的变更募集资金金额136,374.71万元（其中2018年变更募集资金投资项目的资金为106,600.00万元，2019年变更募集资金投资项目的资金为18,157.46万元，2021年变更募集资金投资项目的资金为11,617.25万元，2023年变更募集资金投资项目的资金为9,389.05万元，同步减少2019年变更募集资金投资项目资金9,389.05万元），与实际变更募集资金合计数139,716.89万元差异3,342.18万元，系所变更的募集资金产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净额(含购买理财产品收益)。
[注2]10kt/aPVDF项目分二期建设，其中：一期已于2017年12月达到预定可使用状态，该项目预计投产后效益9,670.21万元。本项目已建成投运。本期该项目实现利润总额5,506.76万元。
[注3]经公司董事会八届九次会议、2020年年度股东大会批准，将已竣工验收的100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目尚未支付工程尾款及节余募集资金（含利息收入）共11,944.15万元永久补充流动资金（详见公司2021年3月23日的临2021-10号公告《浙江巨化股份有限公司关于结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》、2021年4月17日的临2021-20公告《浙江巨化股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》）。该项目预计投产后效益9,953.44万元,本期实现效益7,690.16万元。
[注4]10kt/aHFC-245fa项目原预计投产后效益(年均利润总额)11,397.14万元，其中一期5kt/aHFC-245fa子项于2017年2月建成，二期尚未建成。经公司董事会七届三十一次会议、公司2019年第二次临时股东大会审议批准，同意终止实施该项目，将该项目未使用募集资金变更投向11kt/a氟化学品联产项目。本期该项目部分装置主要配套生产11kt/a氟化学品联产项目产品，HFC-245fa产品停产。
[注5]本项目原分两期建设。该项目预计投产后效益26,721.98万元，经公司董事会九届二次会议、2022年年度股东大会批准，项目二期终止建设，本期实现效益291.53万元。
[注6]23.5kt/a含氟新材料项目（二期）5kt/aHFP子项于2017年6月达到预定可使用状态，10kt/aTFE子项于2020年12月达到可使用状态，3kt/a氟橡胶子项于2019年5月达到可使用状态，4kt/a改性PTFE子项于2020年12月达到可使用状态。该项目原预计投产后效益(年均利润总额)17,145.50万元，本期该项目实现利润总额550.12万元，该项目未达到预计效益，主要原因为部分原材料大幅上涨、市场竞争激烈，建成投产后部分装置产能爬坡中，项目未达规模效应。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
[注1]2019年变更募集资金投资项目的资金为18,157.46万元，2023年变更募集资金投资项目的资金为9,389.05万元用于补充流动资金，即变更募集资金调整为8,768.41万元，与实际变更募集资金8,794.43万元差异26.02万元，系前者未包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
[注2]变更募集资金投资项目的资金为11,617.25万元，与实际变更募集资金11,944.15万元差异326.90万元，系前者未包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
[注3]变更募集资金投资项目的资金为9,389.05万元，与实际变更募集资金9,425.63万元差异36.58万元，系前者未包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
股票代码：600160票简称：巨化股份公告编号：临2023-37
关于召开2023年半年度业绩
说明会的公告
重要内容提示：
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年8月25日(星期五)至8月31日(星期四)16:00
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月25日披露《公司2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况等情况。公司计划于2023年9月1日上午09:00-10:00通过网络互动方式召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。