一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第
一届董事会第二次会议的通知
二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事
会第二次会议议程
三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事
会第二次会议议案
1.**议案
2.**的议案
3.**议案
四、《总经理任期目标责任书》
-1-
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
第一届董事会第二次会议的通知
尊敬的董事长，各位董事；各位监事：
根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规
定，公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下：
期半天。
二、会议地点：**。
三、召开方式：现场会议。
四、会议表决方式：现场举手表决。
五、会议议题：
（一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况
2.**的议案。
-2-
（三）签订《总经理任期目标责任书》
六、参加人员：
1．出席人员：全体董事；
2．列席人员：
（1）全体监事；
（2）耐材公司高管领导；
七、联系方式：
八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会
2013年*月*日
-3-
第一届董事会第二次会议议程
地点：耐材公司办公楼401会议室
出席人员：全体董事
主持人：张翔董事长
-4-
耐材公司第一届董事会第二次会议议案一：
1.关于审议《武钢耐火材料有限责任公司
***的议案》
根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。
现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。
附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》
-5-
【篇二：规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿-
副本】
北京某某集团董事会办公室关于规范
董事会会议议题材料的通知
为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料
提出如下要求：
一、坚持充分论证
1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相
关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等
内容的，应先送集团公司法律事务部进行前臵审查。
2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分
管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会
事会办公室。
二、坚持务实高效
1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，
材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅
较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出
的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报
材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。
2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司
所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会
意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要
内容等。
三、坚持按时报送
2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合
上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作
为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提
交单上报董事长，由其审核签字。
3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范
围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。
四、坚持行文规范
3.排版要规范。主标题为2号方正小标宋简体字；正文用3号仿宋
_gb2312字，文中结构层次序数依次使用
“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注，第一层用3号黑体字，第二层用
3号楷体_gb2312字，第三层及以下均用3号仿宋_gb2312字。正
文只有两层时，可以使用“一、”“1.”。页面设臵为a4纸，表格一般
为a4纸或a3纸大小，不得超出。
4.落款要规范。落款需使用单位或部门名称，在单位或部门署名下
一行编排成文日期。
附件：1.集团公司董事会会议议题版式样本
2.集团公司董事会会议议题提交单
北京某某集团董事会办公室
2016年1月1日
各位董事：
【篇三：董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考】董事会会议文件制作标准及格式
一、目的与适用范围
1.1
为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件
质量的提高，制定
本标准。
1.21.3
本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。董事会文件内容要求
1.3.1董事会会议文件包括但不限于以下文件：1.3.2会议通知；
1.3.5会议议程；1.3.6议案及其附件；1.3.7董事会会议纪要及决