A.保险公司及其工作人员利用保险中介业务，为其他机构或者个人牟取利益B.保险公司及其工作人员利用保险代理人、保险经纪人给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益C.保险公司及其工作人员委托未取得合法资格的机构或者个人从事保险销售活动D.保险公司及其工作人员唆使保险代理人、保险经纪人、保险公估机构诱导投保人、被保险人或者受益人不履行如实告知。
A.直系血亲B.旁系血亲C.近姻亲D.下属以及有利害关系单位和个人
A.各销售部门负责牵头组织对各种途径发现并受理的涉及本渠道的销售人员违规行为开展调查，对销售人员违规行为进行认定，做出处理决定，根据违规处理决定，完成对销售人员处理的具体实施；B.风险管理部门负责对各销售部门的违规查处执行情况进行监督检查并督导整改C.客户服务部门负责记录并向销售部门反馈客户投诉、回访等客户服务工作中发现的销售人员涉嫌违法违规线索；D.业务管理部门负责记录并向销售部门反馈业务处理中发现的销售人员涉嫌违规线索；配合销售部门完成违规行为所涉保单的后续处理工作。
A.在本机构组织的检查或本机构监督部门在检查中发现异常情况或案件线索，经本机构研究并采取后续措施发现，且属于自然人作案的案件。B.在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件。C.通过加大案件治理、完善流程操作、改进业务管理、加强内审（稽核）检查及采取得当措施自查发现、主动揭露和暴露案件的。D.案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的。
最新试题
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
POS机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS机商户的不定期回访调查。