“两高”报告中的金融案例犯罪最高法最高人民法院环境资源案件

2024年3月8日,在第十四届全国人民代表大会第二次会议上最高人民法院院长张军和最高人民检察院检察长应勇分别向大会作了报告。21世纪经济报道记者在现场聆听时发现,“两高”的报告中,数据翔实,并列举了大量的案例,其中很大一部分是金融领域的案例。

最高人民法院工作报告显示,2023年最高人民法院收案21081件,结案17855件,同比增长54.6%、29.5%。全国各级法院系统收案4557.4万件,结案4526.8万件,同比分别增长15.6%、13.4%。

对于各界深恶痛绝的电信网络诈骗,最高法工作报告中表示,严厉惩治境内外电信网络诈骗犯罪,审结电信网络诈骗案件3.1万件6.4万人,同比增长48.4%。坚持宽严相济,严惩幕后“金主”、组织头目和骨干分子,对受蛊惑出售出租“两卡”帮助信息网络犯罪活动、沦为电诈“工具人”的在校及刚毕业学生等依法从宽处理,加强教育警示。

在反腐方面,最高法报告中举了一个城投公司腐败的案例。“高某向某城投公司高管行贿1200万元承接该公司金融业务,法院以行贿罪判处其有期徒刑十年并处罚金120万元,违法所得1.02亿元全部追缴”。

在金融法治建设方面,最高法工作报告中披露,2023年一体做实解纠纷、防风险、促治理,审结金融案件303.2万件,同比增长8%。针对信用卡和保证保险合同纠纷持续增长,发出2号、4号司法建议,促进授信审查、规范保险业务,协力加强金融监管。

此外,针对“一房多卖”等引发商品房买卖纠纷、预售资金监管使用制度落实不严等问题,最高人民法院于2023年7月向有关主管部门发出1号司法建议。建议:健全合同备案与预告登记衔接机制,完善预售资金监管统一立法并强化监管,推进预售信息查询,规范合同文本。

对资本市场财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为,最高法的报告中也加大了判罚力度。其中一个案例是某新三板公司在股票发行中虚增营收3亿元、少披露银行借款10亿元,欺诈增发股份,法院判令其赔偿投资者4900万元,公司高管承担最高100%连带责任,疏于核查验证的中介机构承担20%连带责任。

对于民营企业的保护方面,最高法报告中表示,“依法保护民营企业产权和企业家合法权益。实事求是、依法再审纠正涉产权刑事冤错案件42件86人。将社会危害性作为判断罪与非罪的根本标准,坚决纠正把经济纠纷当犯罪处理,一、二审对16家企业、34名企业主和管理人员依法宣告无罪”。

对于企业破产方面,最高法表示,2023年审结破产案件2.9万件,同比增长68.8%,力促“僵尸企业”及时出清,涉及债权2.3万亿元。引导可重整的不清算,助“危机”企业寻“新机”,审结破产重整、和解案件1485件,762家陷入困境企业成功重整,盘活资产8790亿元,11.8万名员工稳住就业。

其中的典型案例就是易安财险破产重整案,引入实体企业投资35亿余元,清偿全部债权,众多投保人利益得到保护,市场化法治化手段助力企业“破茧重生”。

对于金融领域的犯罪,最高法报告中披露,起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人,其中集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪1.8万人,保持惩治涉众型金融犯罪高压态势,尽最大努力追赃挽损。协同完善证券犯罪执法司法标准,挂牌督办重大案件,起诉欺诈发行、内幕交易、操纵市场等证券犯罪346人,共同维护资本市场安全、维护中小投资者合法权益。

在反洗钱方面,最高法表示,会同国家外汇管理局发布典型案例,从严打击涉外汇违法犯罪。与各级监委、公安机关加强反洗钱协作,起诉洗钱犯罪2971人,同比上升14.9%。项某帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得,高价收购“虚拟币”并通过境外交易商抛售,非法汇兑18亿余元至境外,上海检察机关依法提起公诉,决不让“黑钱”漂“白”。

THE END
1.商业银行法案例分析经管文库(原现金交易版...商业银行法案例分析 https://bbs.pinggu.org/thread-12734089-1-1.html
2.金融法案例分析(35页)金融法案例分析 案例一: 2006 年 5 月 2O 日,甲公司总裁 A 先生打电话给公司董事 B 先生,通知他两天之 内将召开一次特别董事会。这时,B 先生正住在某饭店。虽然董事 还有两天才召开, 他已经获悉了有关公司合并的传闻。他在饭店里给他的父亲 C 先生、他的儿子 D 先生 和https://mip.book118.com/html/2020/0727/8050062027002127.shtm
3.《科技型中小企业担保融资案例分析,熊熊,邹高峰,张小涛著,科学...全部商品分类 图书 电子书 童装童鞋 女装 食品 母婴玩具图书>法律>经济法>金融法>科技型中小企业担保融资案例分析,熊熊,邹高峰,张小涛著,科学出...分享 收藏商品 科技型中小企业担保融资案例分析,熊熊,邹高峰,张小涛著,科学出版社 作者:熊熊,邹高峰,张小涛著出版社:科学出版社出版时间:2016年01月 ...http://product.dangdang.com/11794429852.html
1.2021年度全市法院金融审判十大典型案例法律条款同时,本案考虑了一人公司对外担保的现实情况,法律并未禁止一人公司对外提供担保,但一人公司在对外提供担保时,无法依照《公司法》第16条规定,召开股东会或董事会进行决议,因此, 一人公司对外担保的效力认定应以其担保行为是否得到唯一股东的同意而定。该案的判决对金融借款中公司提供担保的责任承担、银行的贷前审查义务...http://fw.mwfw.cn/fltk/229279.html
2.金融法案例分析案例分析.商业银行同业拆借同业拆借应当遵守中国人民银行规定的期限,拆借的期限最长不得超过4个月,禁止利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资。拆出资金限于交足存款准备金、留足备用金和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足和解决临时性周转资金的需要。.知情人的...https://m.renrendoc.com/paper/220356372.html
3.金融法学习总结范文(通用6篇)金融法规:深入研究了各国的金融法律法规,包括证券法、银行法、保险法、期货法等,掌握了其立法目的、主要内容及实施要求。 金融监管:学习了金融监管的目标、原则和方法,了解了监管机构的职能、权限和工作流程,以及监管手段的运用。 金融风险与犯罪:分析了金融市场中的风险类型、产生原因及防控措施,研究了金融犯罪的表现...https://www.yjbys.com/zongjie/xuexi/251461.html
4.刘燕楼建波:“KODA血洗大陆富豪”事件的金融法分析本文拟以KODA事件为例,对金融衍生品跨境交易中的法律问题进行探讨。在简要描述KODA事件之后,本文将对KODA合约的基本结构进行梳理,分析KODA交易中同时存在的三组法律关系,并揭示银行在其中的利益冲突。在此基础上,本文将分析KODA事件中暴露出的金融监管、特别是跨境金融监管的问题。最后,将结合英国、香港的相关案例探讨法...https://www.economiclaw.pku.edu.cn/xzzq/jrf/1325654.htm
5.公共管理案例分析范文6篇(全文)公共管理案例分析范文 第1篇 1、开发商能否指定物业管理公司 案例:某开发商售楼合同规定:乙方(购房方)同意甲方(开发商)或由甲方所指定的物业管理公司(管理公司)为该房地产的管理公司,负责对房屋建筑及其设备、公共设施等管理项目进行维护、修缮和整治,管理期限为十五年。该花园全面竣工交付使用一年多后,小区业主成立业...https://www.99xueshu.com/w/filebqmci7bj.html
6.招联消费金融起诉案例分析与解读近年来,随着消费金融市场的迅速发展,很多金融机构纷纷进入这一领域。招联消费金融作为其中的一家重要机构,其业务的扩展和客户的增加,也不可避免地带来了法律纠纷。本站将详细探讨招联消费金融的起诉案例,通过具体的案例分析,揭示消费金融行业中可能存在的问及其影响。http://www.sxxynews.com/falv/yqjianmian/46638.html