本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资主体：中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）
●投资标的名称：中检汽车（深圳）测评技术有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“全资子公司”）
●投资金额：不超人民币9.00亿元（最终金额以实际出资及工商备案为准，注册资本将根据全资子公司资金需求分期实缴）
一、投资概述
（一）投资的基本情况
为把握新能源汽车后市场技术服务领域发展机遇，拓展公司发展赛道，中国汽研拟以不超过人民币9.00亿元的自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的自筹资金投资设立全资子公司，主要从事汽车后市场技术服务、新能源特色检测装备产品及行业服务等业务。
（二）投资项目的背景和目的
（三）本次投资履行的审批程序
公司于2024年9月23日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：中检汽车（深圳）测评技术有限公司
注册资本：9.00亿元（将根据全资子公司资金需求分期实缴）
企业类型：有限责任公司
注册地址：广东省深圳市
经营范围：机动车检验检测技术服务；智能新能源汽车检测系统及设备的研制、生产和销售，软件及数据服务，在用车鉴定评估；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用。
出资方式及股权结构：中国汽研拟以现金出资，持股100%。
以上信息最终以工商登记注册为准。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资基于新能源汽车后市场技术服务领域发展机遇，将有利于公司开展汽车后市场技术服务、新能源特色检测装备产品及行业服务等业务，通过标准引领、行业资源整合、新技术研发等措施构建核心竞争力，寻求公司新的业务增长点，促进公司业务布局的纵向延伸与完善，进一步丰富公司业务收入结构，增强核心竞争力。
四、本次投资的风险分析
1、市场风险：汽车后市场技术服务领域市场竞争激烈，市场渠道依赖性较大，同业竞争对手已具备一定先发优势，对公司市场与业务开拓产生影响。公司将从技术与服务上构建核心竞争力，并加强优势区位抢占，强化自身能力建设。
2、技术风险：新能源汽车后市场技术服务需求存在不明确的风险，以及技术实现存在难度风险。公司将加强标准制定研究工作，并结合公司在新能源汽车安全预警及故障检测领域已有的技术积累，集聚技术开发队伍，构建技术护城河。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024年9月24日
证券代码：601965证券简称：中国汽研公告编号：临2024-039
第五届董事会第十五次会议决议公告
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年9月23日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月13日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《中国汽研2024年度工资总额预算》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司2024年度工资总额预算符合公司年度经营计划和经济效益预期，同意提交董事会审议。
二、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于中国汽研全资子公司中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司申请向银行贷款的议案》，同意江苏公司根据自身资金实际需求情况可向银行申请峰值不超过18.00亿元的贷款，贷款期限不超过10年。
三、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资不超过9.00亿元人民币在广东省深圳市设立全资子公司，主要从事在用车检测技术服务、新能源特色检测装备产品及行业服务等业务。该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2024-040）。