1.采购中遇到的主要风险(内外部的)采购过程是公司生产经营的起点,是决定产品质量的基础,原材料的好坏直接影响着公司的经济效益,目前,随着市场经济的发展,对采购的风险管控越来越重要,重点放在预防和控制采购风险上。采购过程包括采购计划、采购询价、供应商选择、采购决策、采购招标、合同评审、订单处理、验收入库、发料使用流程, ...https://maimai.cn/article/detail?fid=1828207642&efid=9-wwjlhXY41ZHeSJ94AEQQ
2.2010高级会计师《高级会计实务》考试大纲(7)企业不仅要识别内部风险,还要识别与控制目标相关的各类外部风险。企业识别内部风险,一般关注:董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素;组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素;研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素;财务状况、经营成果、现金流量等财务因素;营运...https://www.wangxiao.cn/gaoji/81311100808.html
3.内部控制评价的报告(9篇)4、按存货结构周转情况分析,全部xx存货去年同期销售xx件,今年上半年的销量为xx件,abc分公司库存xx件,测算需xx个月销完。 审计意见:在以上盘点的基础上,对现有库存进行库龄的统一排查,在查清库龄的基础上,完善财务软件或xx系统对存货的实时监控,为公司库存管理、经营决策提供信息。同时为盘活库存,加强资金流转,节约...https://www.ruiwen.com/pingjia/6083643.html
4.存货管理控制制度(精雅篇)仓库实行定额管理, 对库存超储、低储、呆滞积压、近期失效存货向业务部门或单位领导及时报告信息并作出记录。这些内控制度保证了仓库各项作业规程、流程的标准化、程序化、规范化, 存货完整, 状态完好。 (四) 结算环节 对于资金结算, 宝机厂制订了包括《物资采购结算制度》、《材料收支小票管理程序》等内控制度, 由...https://www.360wenmi.com/f/cnkeys1zg04k.html
5.融资性贸易“空转”“走单”业务的舞弊风险识别与审计应对...准在贸易业务中人为增加不必要的交易环节、不准开展任何形式的融资性贸易、不准开展对交易标的没有控制权的空转走单等贸易业务、不准开展无商业实质的循环贸易、不准开展有悖于交易常识的异常贸易业务、不准开展风险较高的非标准仓单交易、不准违反会计准则规定确认代理贸易收入、不准在内控机制缺乏情况下开展贸易业务。https://www.niuinfo.com/www.niuinfo.com/?p=11173
6.预算管理制度风险点(通用12篇)通过实施全面预算管理,使公司的销售规模连年增长,财务状况得到极大改善。而全面预算管理的有效实施,取决于其内控制度的健全与完善,现对预算业务管理实施过程中的主要风险点进行归纳和总结,旨在提高预算执行力,有效防范风险。 一、我公司预算业务管理体系基本架构和基本业务流程...https://3g.yjbys.com/zhidu/1381169.html
7.银行高级风险经理岗位职责(范文五篇)岗位职责2.与业务部共同对每项业务按工作流程的规定进行完全的风险调查与评估。 3.协同法律资产保全部共同对每项业务的实际操作过程及法律文件进行风险分析与评估。 4.完成业务风险分析评估报告,向审贷委员会汇报业务风险调查与分析评估结果。 5.协助各部门已放贷业务进行跟踪监督。 部门总监岗位职责 在总经理领导下,对风险...https://www.588k.com/qywd/gwzz/348557.html
