1.虚假交易如何认定诈骗根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额...https://www.66law.cn/question/answer/73001239.html
2.期货异常交易行为的表现有哪些?如何防范期货异常交易行为?在期货市场中,异常交易行为是监管机构和投资者共同关注的问题。这些行为不仅扰乱市场秩序,还可能对投资者造成重大损失。了解异常交易行为的表现形式及其防范措施,对于维护市场稳定和保护投资者利益至关重要。 首先,异常交易行为的表现形式多种多样。常见的包括但不限于以下几种: ...https://futures.hexun.com/2024-11-19/215632767.html
3.虚假贸易排查方法有哪些?如何识别虚假贸易?运营商的虚假贸易1.借助指标监测和专家模型进行风险评价:结合专家经验和机器学习算法,构建虚假贸易风险评价模型,进一步识别贸易链异常特征,筛选合同、物流、毛利等异常信息,对贸易活动进行风险评价。 2.鉴别虚假贸易行为和进行风险控制:根据风险评价结果,企业对异常贸易线索进行深入调查和分析,鉴别出真实的虚假贸易行为。对于高风险贸易活动,...https://blog.csdn.net/b_qixin/article/details/143911806
4.这些行为涉嫌价格欺诈,经营者要注意防范(三)未准确标明被比较价格含义或被比较价格虚假无依据:经营者采用与其他经营者或者其他销售业态进行价格比较的方式开展促销活动,应当准确标明被比较价格的含义,且能够证明标示的被比较价格真实有依据。否则属于“使用欺骗性或者误导性的语言、文字、图片、计量单位等标价,诱导他人与其交易”的情形,涉嫌构成价格欺诈。 https://www.my399.com/p/394654.html
5.以下可能出现利用个人网银进行虚假交易的情形有()。以下可能出现利用网银进行对公虚假交易的情形有()。 A.账户一般特征为户名较为相近 B.是企业的上下级单位或关联公司 C.发生额为100万元至几百万元的相同金额 D.笔数为几百笔甚至上千笔 点击查看答案 第2题 以下可能出现利用个人网银进行批量开户的情形有()。 A.某月开户数比以前开户数增长数倍 B.开户集...https://m.ycpai.cn/E9E516DA.html
6.央行银保监票据新规——真实交易甄别及应对贸易金融银行票据业务中,对真实交易关系的审查,应做到实质性真实,而不是仅指表面真实性;本文梳理票据相关办法对真实交易的表述,列举例如融资性贸易和“空转”“走单”等虚假交易的业务特征,并区分央国企和民企,对真实交易的甄别,以及合规和信用风险的应对,提出对策。 https://www.shangyexinzhi.com/article/7599231.html
7.从数据看NFT市场中的洗售交易Web3世界洗售交易是虚假交易,在市场中制造了具有误导性的人为活动,影响机构和个人投资者的价值判断。 NFT市场的整体周交易量从未超过20亿美金,而非纸面上看到的56亿美金。 OpenSea在NFT市场的定价权可能在受到挑战。 2022年市场上洗售交易的主要来源是LooksRare和X2Y2,原因是其交易激励政策,其中X2Y2实际表现更好。 https://www.web3sj.com/nftnews/43584/
8.垄断竞争的特点有哪些?[律师回复] 你好,简单来说增加禁止“组织虚假交易”的规定。今后,帮助他人刷单炒信、删除差评、虚构交易、开展虚假荣誉评比等行为,将受到查处。 修订完善了关于仿冒、混淆行为的规定。对仿冒他人有一定影响的商品名称、包装、装潢、企业名称、字号、商业活动的标识行为,均作了规定,对打击仿冒混淆的规定更为全面和完善...https://m.64365.com/zs/781729.aspx
9.当前支付业务风险有4大特征!二是专业化特征明显。套现团伙自行开发系统及应用APP,通过注册虚假商户规避风险管控,套现商户也从单一固定逐步转向多元生活场景。同时,疑似套现交易中普遍存在“大商户”“商户池”等系统性变造商户交易信息的行为。 三是外包机构不正当宣传推销银行卡受理终端。部分外包机构通过电话营销、社交平台、电商平台、小广告、摆摊...https://www.iupos.cn/xinwenzixun/15541.html
10.以下哪项属于中介参与业务的典型特征之一()。下列属于批发零售业中小型客户风险特征的是()。 A.经营规模较小,部分客户对上下游依赖较大,话语权较弱 B.存在虚假交易、虚假流水情况 C.部分专业批发市场人流量大幅下滑,租金收入持续性、稳定性下降 D.零售行业变革及线上线下双向融合发展,对部分零售行业客户造成较大冲击,经营转型及成本结构变化情况值得关注 点击查...https://www.educity.cn/souti/pzcy8hlf.html
