市场调研细数虚拟货币交易平台“三宗罪”：
虚假交易、操纵市场、为犯罪分子洗钱
《金融时报》记者获取到的一份市场调研报告对于虚拟货币交易平台的常见套路进行了总结分析，梳理了乱象背后的操作伎俩——平台先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓，某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。
第一宗罪：交易量畸高营造繁荣假象通过虚假交易吸引客户入场
在客户眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，证明平台的人气越高、可靠性越强。殊不知，交易量也可以作假。
市场调查发现，前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，都大幅高于国外持牌交易所的平均换手率2.37%，分别高出5.6倍、3.52倍、2.6倍，交易平台存在采用机器人刷量的重大嫌疑。
此外，在市场调查中，随机抽取几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析，发现其交易特征违反了Benford定律（是指自然产生而未经人为修饰的同类数据，其数字出现概率基本服从相同的概率密度分布），交易金额中某个数字的出现频次呈现异常翘尾现象，表明这些数据经过了人为修饰，并不是自然交易的结果。这进一步证明了，交易平台存在虚假交易和数据造假的行为。
第二宗罪：恶意宕机逼迫杠杆交易爆仓从而操纵市场
调查发现，某大型虚拟货币交易平台在一年内共发生系统宕机6次，其中3次为突发故障宕机事件，平台承认发生过2次爆仓事件。目前已出现多起因虚拟货币平台无法登陆而导致合约投资者利益受损的事件。
第三宗罪：利用匿名化和去中心化特点为犯罪分子洗钱
上述市场调研通过对虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现，存在比特币多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象，这都符合洗钱行为的基本特征。以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点，已成为犯罪分子洗钱的帮凶，具备较大的社会风险。
在2015年股市巨幅波动期间以操纵期货市场而非法获利的伊世顿一案中，伊世顿公司在国内股指期货非法获利20多亿元后，就试图通过某比特币交易平台转移资金，因规模巨大且无法提供完备的证明材料转移失败。
借区块链技术创新之名诈骗广大群众应擦亮眼睛
专家提醒，广大群众应该擦亮眼睛，主动增强风险防范意识和自我保护意识，不盲目跟风炒作，以防止上当受骗造成经济损失。如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关部门举报，涉及违法犯罪的，应及时向公安机关报案。