本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年5月21日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第九届董事会第四十一次会议，本次会议通知已于2024年5月15日通过电子邮件或送达方式发出。董事会8名董事均参会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议以记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》
为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》（以下简称《管理办法》）和深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关规定，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司独立董事制度》。
具体内容详见公司于2024年5月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事制度》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》
公司拟于2024年6月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会，会议具体事项详见2024年5月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2024年5月21日
证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2024-034
关于召开2023年度股东大会的通知
一、会议召开基本情况
1．会议届次：2023年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司于2024年5月21日召开第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5．会议召开方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年6月6日。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案
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公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.议案披露情况
3.特别说明
（1）本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
1.登记方式
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；
3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。
4.会务联系方式
传真：027-86606109
联系人：刘俞麟
邮政编码：430063
5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
1.公司第九届董事会第三十九次会议决议
2.公司第九届董事会第四十次会议决议
3.公司第九届董事会第四十一次会议决议
4.公司第九届监事会第二十五次会议决议
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360883
2.投票简称：鄂能投票
3.填报表决意见
（1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件2：
兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2023年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。