证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-012
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、公允地反映公司2022年度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司2022年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2022年年度经营和财务状况，监事会一致同意公司2022年度财务决算报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。
（四）审议通过《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》
监事会认为：公司增加被担保对象及担保预计额度有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加被担保对象及担保预计额度的公告》（公告编号：2023-014）。
（五）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽职责，能够为公司提供真实公允的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。
（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-017）。
（七）审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2023-018）。
全体监事回避表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2023-020）。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。
（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-022）。
（十一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
（十二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》
监事会认为：公司本次提供借款实施募投项目事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-024）。
（十三）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
（十四）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为：公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会一致同意公司2023年度监事薪酬方案。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-016）。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司监事会
2023年4月27日
证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-015
山东天岳先进科技股份有限公司
关于续聘公司2023年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
一、拟续聘的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。
立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
立信2022年度为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户73家。
2、投资者保护能力
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
项目合伙人：郑斌，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在立信执业。近三年签署或复核过二三四五、来伊份等12家公司的审计报告。2023年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：徐耀飞，2010年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在立信执业；近三年签署过上市公司来伊份审计报告。2023年开始为本公司提供审计服务。
质量控制复核人：饶海兵，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在立信执业；近三年复核过4家上市公司的审计报告。2023年开始为本公司提供审计服务。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
2、审计费用情况
单位：万元
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为，在2022年度内，立信遵照中国会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。立信对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。公司续聘立信的计划不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。同意公司于2023年度续聘其为审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
2、独立董事独立意见：
2.2同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。
（三）董事会及监事会审议情况
公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交2022年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘2023年度审计机构的事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。
董事会
证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-014
山东天岳先进科技股份有限公司关于
增加被担保对象及担保预计额度的公告
1、本次新增被担保人名称：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司SakuraTechnologies株式会社（以下简称“Sakura”）。
2、本次增加预计担保额度：由原预计不超过70,000.00万元增加至不超过170,000.00万元。截至本公告披露日，公司实际为Sakura提供的担保余额为人民币0元。
3、本次担保是否有反担保：无。
4、对外担保逾期的累计数量：无。
5、本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度授信及提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海越服科贸有限公司（以下简称“上海越服”）、上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）提供预计合计不超过70,000.00万元的担保额度，最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。具体内容详见公司于2023年2月28日披露的《关于公司2023年度申请授信及提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。
为进一步满足合并报表范围内下属公司2023年度业务开展需求，公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》，同意在原担保额度预计基础上，增加被担保对象Sakura。
担保预计额度由原预计不超过70,000.00万元增加至不超过170,000.00万元。
本次增加被担保对象及担保预计额度后，公司拟为上海天岳、上海越服、Sakura提供预计合计不超过170,000.00万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。担保额度可以在上海越服、上海天岳及Sakura之间进行调剂。
二、本次新增被担保对象的基本情况
（一）Sakura基本情况
1、名称：SakuraTechnologies株式会社
2、成立日期：2020年5月15日
3、注册地址：大阪市北区梅田一丁目11番4-1000号
4、法定代表人：钟文庆
5、注册资本：3,000万日元
6、主营业务：行业前沿技术研发
7、股权结构：Sakura为上海越服全资子公司，上海越服为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、主要财务数据：
单位：万元；币种：人民币
Sakura2022年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。Sakura无影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
四、担保的原因及必要性
上述增加被担保对象及担保预计额度事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的增加额度预计，有助于满足公司日常资金使用需求，符合公司整体生产经营的实际需要，担保对象均为公司全资子公司及全资孙公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》，董事会认为：本次增加被担保对象及担保预计额度事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的增加额度预计，有助于满足公司日常资金使用需求，符合公司整体生产经营的实际需要，担保对象均为公司全资子公司及全资孙公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
独立董事对该议案进行了审议，发表独立意见如下：公司增加被担保对象及担保预计额度是为了满足经营需求，符合公司整体利益，担保对象均为公司全资子公司及全资孙公司，担保风险总体可控，不会对公司正常运作及业务开展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。我们同意《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》。
七、监事会意见
公司于2023年4月26日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》。监事会认为，公司增加被担保对象及担保预计额度有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
九、累计对外担保总额及逾期担保数量
截至本次公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，无逾期担保或涉及担保诉讼情形。
证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-016
关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
一、适用对象
公司2023年度任期内的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2023年1月1日至2023年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、公司非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴：每人每年18万（含税），自任期开始起按月发放。
3、不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
（二）监事薪酬方案
公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、公司2023年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司2023年度董事、监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。
五、独立董事意见
（一）董事薪酬方案的独立意见
1、经审阅，公司董事的薪酬符合市场标准，是对董事为公司发展所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动上述人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、同意《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》，并提交股东大会审议。
（二）高级管理人员薪酬方案的独立意见
1、经审阅，公司高级管理人员的薪酬符合市场标准，根据公司薪酬及考核制度执行，有利于进一步调动上述人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、同意《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-019
关于变更公司财务负责人的公告
一、财务负责人变更的基本情况
基于山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及管理职能调整，钟文庆先生辞任公司首席财务官（财务负责人）职务。职务调整后钟文庆先生将继续在公司担任董事、董事会秘书职务。
钟文庆先生在担任公司首席财务官（财务负责人）期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对钟文庆先生在担任公司首席财务官（财务负责人）期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢。
二、聘任财务负责人的基本情况
经公司总经理提名，并经提名委员会资格审核，公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任TeoNeeChuan（赵汝泉）先生为公司首席财务官（财务负责人）（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
三、独立董事的独立意见
1、TeoNeeChuan（赵汝泉）先生具备任职条件及工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的处罚和惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、同意聘任TeoNeeChuan（赵汝泉）先生为公司财务负责人。
附件：TeoNeeChuan（赵汝泉）先生简历
证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-020
关于公司变更会计政策的公告
公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2021年12月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“准则解释15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容，自2022年1月1日起施行。
2022年5月19日，财政部发布了财会[2022]13号文件，再次对允许采用简化方法的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，可以继续选择采用简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本通知自发布之日起实施。
2、会计政策变更的主要内容
根据准则解释15号的要求，公司决定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行。
根据财会〔2022〕13号文件，公司自该通知发布之日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
三、专项意见说明
1、独立董事的独立意见
2、监事会意见
证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-023
关于调整薪酬与考核委员会委员的公告
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”或“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
一、调整薪酬与考核委员会委员
鉴于公司管理职能需要，钟文庆先生不再担任公司薪酬与考核委员会委员职务。为不影响公司薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司拟选举本届现任董事长宗艳民先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：
公司审计委员会、提名委员会、战略委员会委员组成保持不变。
证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-025
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
●股东大会召开日期：2023年5月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2023年5月23日
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）股东登记
（三）登记地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号
六、其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）会议联系方式
联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路99号
联系人：钟文庆、马晓伟
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
山东天岳先进科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-017
2022年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）42,971,105股，全部为公开发行新股。每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币82.79元，募集资金总额为人民币355,757.78万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币320,347.13万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10021号的《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币428,154,892.25元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：元；币种：人民币
注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年2月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币237,859,451.21元，以自有资金已支付的发行费用金额总计为5,498,920.31元（不含增值税），立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA10092号）。
2022年2月21日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，置换资金总额为243,358,371.52元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
截至2022年12月31日，公司已完成上述置换事项。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2022年2月21日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币240,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可滚动使用。
2022年3月30日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司上海天岳使用不超过人民币74,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可滚动使用。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、结构性存款
2、协定存款
注：根据公司与银行的约定，对于募集资金理财产品专用结算账户内的存款，银行对资金超过约定金额的部分按照约定的利率计算利息，未超过约定金额的部分按照活期存款利率计息。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年2月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币35,000.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。
2022年3月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
截至2022年12月31日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金事项。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年3月30日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币34,000.00万元的募集资金向上海天岳增资以及使用人民币40,000.00万元的募集资金向上海天岳提供无息借款，以实施公司募集资金投资项目“碳化硅半导体材料项目”。
截至2022年12月31日，公司使用募集资金向全资子公司上海天岳增资的增资款人民币34,000.00万元已全部到位。
截至2022年12月31日，公司使用募集资金向上海天岳提供借款11,000.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
综上所述，保荐机构对天岳先进2022年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2022年度）
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-018
关于为公司及董监高购买责任险的公告
现将具体内容公告如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：山东天岳先进科技股份有限公司
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以公司与保险公司协商的数额为准）
4、保费支出：不超过60万元人民币/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）
5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
公司全体董事、监事将对上述事项回避表决，上述事项提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可执行。
二、独立董事意见
2、公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，公司独立董事一致同意将该事项提交至公司股东大会审议。
三、监事会意见
证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-021
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
重要内容提示
1、超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币35,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。
2、承诺事项：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币35,000万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。
现将具体情况公告如下：
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
1、公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。
2、该事项的内容及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
3、同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
（三）保荐机构意见
综上，保荐机构对公司本次使用超募资金补充流动资金的事项无异议。
证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-022
关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”或“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关事项公告如下：
一、情况概述
二、亏损的主要原因
1、2022年，受国内外经济形势变化及宏观不利因素影响，公司新建产能进度造成不利影响，公司积极调整现有济南工厂产能，逐步加大导电型衬底产能产量。在主要产品结构调整过程中，因产线、设备调整等导致临时性产能下滑，进而影响营业收入和综合毛利率等下降。同时公司为新建产能投产所招聘的人员数量较大，导致薪酬支出大幅上升，对净利润影响较大。
2、报告期内，公司研发投入占营业收入的比例增加15.66个百分点，主要系报告期公司大尺寸及N型产品研发投入、前沿技术研发投入等加大，导致研发费用上升。因新产品客户验证等市场推广导致销售费用同比上涨。由于人员增加、产能建设等导致的管理费用上涨。上述费用增加减少了本年度净利润。
3、报告期内，公司计入当期损益的政府补助有所减少，对公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润影响较大。
三、应对措施
公司管理层将在以下几个方面持续努力调整，以期改善公司经营业绩：
1、降本增效，夯实经营基础
公司将贯彻落实开源节流的管理要求，实行全方位成本控制，强化管理，降本增效，夯实经营基础。一是加强预算管理，执行全面预算责任体系；二是加强成本控制，落实考核结果与绩效挂钩；三是加强信息化管理，实现更精准的成本控制。
2、专注主业，加快产能建设进度
公司将紧抓行业发展机遇，结合公司领先技术能力，不断引进专业技术人员，加大投入力度，扩大生产规模，提升产品出货量，实现规模经济效应，从而提高公司核心竞争力，进一步扩大市场规模和市场占有率。
3、技术驱动，持续进行研发创新
企业的研发能力对于企业长期发展至关重要，随着市场竞争的日益激烈，企业的生存与发展越来越依赖于研发能力，是提升企业核心竞争力的重要影响因素。公司近几年一直保持较强的研发投入力度，在不断优化已有优势产品的基础上，坚持不懈地进行技术和产品创新，持续加大研发投入，推动技术和产品不断升级，保持公司核心竞争力和技术领先优势，应对行业高速发展和把握市场机遇。
4、持续完善内控体系建设，加强风险防范
公司将不断调整和优化经营管理完善内控体系建设，提高风险防范能力。公司将进一步规范运作，持续完善公司内部控制体系，优化子公司管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，为公司快速发展提供有力保障。